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Satzung vom 04.03.2013

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2

Nr. 1 Spalte 2 a von Amts wegen berichtigt

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1

Aufgrund der durch Satzung vom 04.03.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.454,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.05.2014 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

7

2

2

Lfd. Nr. 1 Spalte 6 b ergänzt und im Hinblick auf die Änderung gemäß lfd. Nr 3, Eintragung vom 28.07.2014, wegen Überholung gerötet.

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1

1

Aufgrund der durch Satzung vom 04.03.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.880,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.11.2014 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 13.01.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals in Höhe von Euro 20.000,00 beschlossen (Genehmigtes Kapital 2015) und hierzu in § 4 der Satzung eine Ziffer 6a eingefügt. Zudem wurde § 14 (Ort und Einberufung, Stimmrecht) der Satzung geändert.

6

1

1

Aufgrund der durch Satzung vom 04.03.2013 und Satzungsänderung vom 13.01.2015 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 666,00 EUR und um 6.139,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2015/12.05.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.01.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 6.285,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2015 ist die Satzung in § 4 Ziffern 1., 2., 6. entsprechend geändert.

7

2

2

Nr 9 Spalte 6 b. von Amts wegen berichtigt

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.01.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals in Höhe von Euro 20.000,00 beschlossen (Genehmigtes Kapital 2016) und hierzu in § 4 eine Ziffer 6 a eingefügt.

6

1

1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.01.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist auf der Grundlage von Beschlüssen des Vorstandes vom 20.11.2015 sowie vom 02.02.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 5.757,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.05.2016 ist die Satzung in § 4 Ziffer 1, 2 und 6 entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.01.2015 (Genehmigtes Kapital 2015) und 26.01.2016 (Genehmigtes Kapital 2016) erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.819,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015) und 2.635,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016) durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.02.2016 ist § 4 Nr. 6 (Genehmigtes Kapital 2015) entfallen und sind die §§ 4 Nr. 1, 2 (Grundkapital, Stückaktien) und Nr. 6a (Genehmigtes Kapital 2016) der Satzung geändert.

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.01.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.365,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.12.2016 ist die Satzung in § 4 entsprechend geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden, Genehmigtes Kapital, Aktienübertragung) Nr. 6a beschlossen.Die Ausnutzung des noch zur Verfügung stehenden genehmigten Kapitals 2016 in Höhe von 16.000,00 Euro wurde bis zum 31.12.2018 verlängert.

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.01.2016/16.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 22.03.2018 ist die Satzung in Ziffer II § 4 entsprechend geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden, Genehmigtes Kapital, Aktienübertragung) Nr. 6 a beschlossen. Die Ausnutzung des noch zur Verfügung stehenden genehmigten Kapitals 2016 in Höhe von 10.000,00 Euro wurde bis zum 31.12.2020 verlängert.

6

1

2

Die Satzung ist ferner geändert in § 7 (Zusammensetzung, Amtszeit) Abs. 1.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

6

1

2

Ferner hat die Hauptversammlung die Ergänzung der Satzung um § 4 a (Aktiengattungen) und die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 2 (Zusammensetzung, Amtszeit), § 18 (Gewinnverwendung) und § 19 (Liquidation) beschlossen. Ein Genehmigtes Kapital II wurde geschaffen und Ziff. 6 b in die Satzung eingefügt.

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1

Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 03.03.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 3.319,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.119,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 108.119,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2022 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Grundkapital) und 4a (Aktiengattungen). Die bisherigen genehmigten Kapitalia wurden aufgehoben, ein neues genehmigtes Kapital I geschaffen und § 6 der Satzung neu gefasst.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 (Grundkapital, Aktienurkunden, Genehmigtes Kapital, Akitenübertragung) und damit die Änderung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.

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1

2

Die Hauptversammlung hat ferner die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 6 (Hauptversammlung) beschlossen.

6

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.08.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.004,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.04.2024 sind § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Aktiengattung) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden, Genehmigtes Kapital, Aktienübertragung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.04.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 4.576,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.04.2024 beziehungsweise der Hauptversammlung vom 12.04.2024 wurde die die Änderung der §§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals); 4a (Aktiengattungen) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.576,00 EUR durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 12.12.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 (Grundkapital, Aktienurkunden, Genehmigtes Kapital, Aktienübertragung) und damit die Aufhebung des genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung hat ferner die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6, Abs. 7 und Abs. 8 und damit die Neufassung eines genehmigten Kapitals I, II und III beschlossen.

6

2

3

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.03.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 21.470,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

6

2

5

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.12.2029 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 8.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).

6

2

7

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 11.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III).

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.12.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.054,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.12.2024 ist § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden, Genehmigtes Kapital, Aktienübertragung) und § 4a (Aktiengattungen) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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2

2

Das Genehmigte Kapital I beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 6.416,00 EUR.

6

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.12.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.036,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.02.2025 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Aktienurkunden, Genehmigtes Kapital, Aktienübertragung) und § 4a (Aktiengattungen) geändert.

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2

Das Genehmigte Kapital II beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 2.964,00 EUR.

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 22.05.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 22.05.2025 und der Gesellschafterversammlung der talentsconnect finance GmbH vom 22.05.2025 Teile Ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die talentsconnect finance GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 120410) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.