Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 78264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
22Connect AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Dürener Straße 98, 50931 Köln
c)
die Softwareentwicklung, deren Vertrieb
und der Betrieb eines Onlinedienstes zur
verhaltenswissenschaftlich fundierten
Marktforschung, Organisationsforschung
und Unternehmens- sowie
Personalberatung, die Durchführung von
Weiterbildungsveranstaltungen sowie die
Erbringung von Dienstleistungen rund um
diese Tätigkeiten.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Sudermann, Robin, Köln, *XX.XX.1983
Vorstand:
Wolfram, Lars, Köln, *XX.XX.1977
Vorstand:
Klameth, Max, Köln, *XX.XX.1984
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.03.2013
a)
19.04.2013
Dohnke
2
a)
22CONNECT AG
a)
29.04.2013
Keusch
b)
Nr. 1 Spalte 2 a von
Amts wegen berichtigt
3
b)
Geschäftsanschrift:
Domstr. 55-73, 50668 Köln
67.454,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 04.03.2013 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.454,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.05.2014 ist § 4 der Satzung
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
In Ergänzung zur Eintragung Nr. 1 und nach teilweiser
Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, vom Tag der Eintragung der
Gesellschaft im Handelsregister an das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2015 einmalig
oder mehrmalig insgesamt um bis zu EUR
a)
28.07.2014
Keusch
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7.546,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 7.546 neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen bar (oder
Sacheinlage) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013).
4
c)
die Softwareentwicklung, deren
Lizenzierung und Vertrieb, der Betrieb von
Onlinediensten, Unternehmensberatung,
Marktforschung und Marketing,
insbesondere im Bereich des
Personalwesens, Personalvermittlung und
Personaldienstleistungen sowie sonstige
hiermit im Zusammenhang stehende
Online-, Mobile- und Mediendienste, soweit
diese keiner behördlichen Erlaubnis
bedürfen
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klameth, Max, Köln, *XX.XX.1984
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.07.2014
Keusch
5
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, vom Tag der Eintragung der
Gesellschaft im Handelsregister an das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2015 einmalig
oder mehrmalig insgesamt um bis zu EUR 25.000,00 durch
Ausgabe von insgesamt bis zu 25.000 neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen bar (oder Sacheinlage) zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013).
a)
04.12.2014
Keusch
b)
Lfd. Nr. 1 Spalte 6 b
ergänzt und im Hinblick
auf die Änderung gemäß
lfd. Nr 3, Eintragung vom
28.07.2014, wegen
Überholung gerötet.
6
74.334,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 04.03.2013 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.880,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.11.2014 ist § 4 der Satzung
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, vom Tag der Eintragung der
Gesellschaft im Handelsregister an das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2015 einmalig
oder mehrmalig insgesamt um bis zu EUR
a)
09.12.2014
Keusch
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
666,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 666 neuer, auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen bar (oder
Sacheinlage) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013).
7
a)
Die Hauptversammlung vom 13.01.2015 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals in Höhe von Euro 20.000,00
beschlossen (Genehmigtes Kapital 2015) und hierzu in § 4 der
Satzung eine Ziffer 6a eingefügt.
Zudem wurde § 14 (Ort und Einberufung, Stimmrecht) der
Satzung geändert.
b)
Genehmigtes Kapital 2015
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 20.000 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu € 20.000,-- (in Worten: EURO
zwanzigtausend) zu erhöhen. Die Zahl der Aktien muss sich in
demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen.
a)
27.01.2015
Keusch
8
81.139,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 04.03.2013 und
Satzungsänderung vom 13.01.2015 erteilten Ermächtigungen
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 666,00 EUR
und um 6.139,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.04.2015/12.05.2015 ist § 4 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Genehmigtes Kapital 2015 nach teilweiser Ausnutzung
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 13.861 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu € 13.861,-- (in Worten: EURO
dreizehntausendachthunderteinundsechzig) zu erhöhen. Die
Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das
a)
21.05.2015
Keusch
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Nummer der Firma:
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HRB 78264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital erhöhen.
9
87.424,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.01.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2015) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
6.285,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2015 ist die
Satzung in § 4 Ziffern 1., 2., 6. entsprechend geändert.
b)
Genehmigtes Kapital 2015 nach teilweiser Ausnutzung
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 13.861 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu € 7.576,00 (in Worten: EURO
dreizehntausendachthunderteinundsechzig) zu erhöhen. Die
Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das
Grundkapital erhöhen.
a)
16.12.2015
Keusch
10
b)
Genehmigtes Kapital 2015 nach teilweiser Ausnutzung
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 7.576 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu € 7.576,00 zu erhöhen. Die Zahl der
Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das
Grundkapital erhöhen.
a)
16.12.2015
Keusch
b)
Nr 9 Spalte 6 b. von
Amts wegen berichtigt
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.01.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals in Höhe von Euro 20.000,00
beschlossen (Genehmigtes Kapital 2016) und hierzu in § 4
eine Ziffer 6 a eingefügt.
b)
Genehmigtes Kapital 2016
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2017 mit Zustimmung des
a)
01.02.2016
Keusch
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 78264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 20.000 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu € 20.000,-- (in Worten: EURO
zwanzigtausend) zu erhöhen. Die Zahl der Aktien muss sich in
demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen.
12
93.181,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.01.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2015) ist auf der Grundlage von Beschlüssen des Vorstandes
vom 20.11.2015 sowie vom 02.02.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
5.757,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.05.2016 ist die Satzung in § 4 Ziffer 1,
2 und 6 entsprechend geändert.
b)
Genehmigtes Kapital 2015 nach weiterer teilweiser
Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 1.819,00 neuen
Aktien gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder
mehrmals, insgesamt um bis zu € 1.819,00 zu erhöhen. Die
Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das
Grundkapital erhöhen.
a)
24.05.2016
Engeland
13
97.635,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.01.2015
(Genehmigtes Kapital 2015) und 26.01.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016) erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.819,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015)
und 2.635,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016) durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.02.2016 ist § 4
Nr. 6 (Genehmigtes Kapital 2015) entfallen und sind die §§ 4
Nr. 1, 2 (Grundkapital, Stückaktien) und Nr. 6a (Genehmigtes
Kapital 2016) der Satzung geändert.
b)
Genehmigtes Kapital 2016 nach teilweiser Ausnutzung:
a)
04.07.2016
Keusch
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Nummer der Firma:
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HRB 78264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 17.365 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu € 17.365,00 zu erhöhen. Die Zahl der
Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das
Grundkapital erhöhen.
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gravier, Peter Christian, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
10.08.2016
Haase
15
99.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.01.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.365,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.12.2016 ist die
Satzung in § 4 entsprechend geändert.
b)
Genehmigtes Kapital 2016 nach teilweiser Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 16.000 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu 16.000,00 EUR zu erhöhen. Die Zahl der
Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das
Grundkapital erhöhen.
a)
22.12.2016
Engeland
16
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden, Genehmigtes
Kapital, Aktienübertragung) Nr. 6a beschlossen.Die
Ausnutzung des noch zur Verfügung stehenden genehmigten
Kapitals 2016 in Höhe von 16.000,00 Euro wurde bis zum
31.12.2018 verlängert.
b)
a)
26.05.2017
Keusch
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 78264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Genehmigtes Kapital 2016 nach teilweiser Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 16.000 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu 16.000,00 EUR zu erhöhen. Die Zahl der
Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das
Grundkapital erhöhen.
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gravier, Peter Christian, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
06.07.2017
Müller
18
105.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
26.01.2016/16.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 6.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 22.03.2018 ist die
Satzung in Ziffer II § 4 entsprechend geändert.
b)
Genehmigtes Kapital 2016 nach teilweiser Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 10.000 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu 10.000,00 EUR zu erhöhen. Die Zahl der
Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das
Grundkapital erhöhen.
a)
14.05.2018
Keusch
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mager, Jeannine, Köln, *XX.XX.1984
a)
23.05.2018
Müller
20
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden, Genehmigtes
Kapital, Aktienübertragung) Nr. 6 a beschlossen. Die
a)
08.06.2018
Keusch
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 78264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausnutzung des noch zur Verfügung stehenden genehmigten
Kapitals 2016 in Höhe von 10.000,00 Euro wurde bis zum
31.12.2020 verlängert.
Die Satzung ist ferner geändert in § 7 (Zusammensetzung,
Amtszeit) Abs. 1.
b)
Genehmigtes Kapital 2016 nach teilweiser Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 10.000 neuen Aktien
gegen Bareinlage (oder Sacheinlage) einmal oder mehrmals,
insgesamt um bis zu 10.000,00 EUR zu erhöhen. Die Zahl der
Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das
Grundkapital erhöhen.
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln
Nach Änderung des Familiennamens (bisher:
Mager), weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Esser, Jeannine, Köln, *XX.XX.1984
a)
21.12.2018
Müller
22
a)
talentsconnect AG
Prokura erloschen:
Esser, Jeannine, Köln, *XX.XX.1984
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung die Ergänzung der Satzung
um § 4 a (Aktiengattungen) und die Änderung der Satzung in
§ 7 Abs. 2 (Zusammensetzung, Amtszeit), § 18
(Gewinnverwendung) und § 19 (Liquidation) beschlossen. Ein
Genehmigtes Kapital II wurde geschaffen und Ziff. 6 b in die
Satzung eingefügt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
14.08.2021 um bis zu insgesamt EUR 10.000,00 gegen
Bareinlagen und / oder Sacheinlagen durch Ausgabe von
neuen Stückaktien gemäß § 4 Abs. 3 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II).
a)
14.08.2019
Keusch
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 78264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Niehler Straße 104, 50733 Köln
a)
18.12.2019
Kirstein
24
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung,
Amtszeit) beschlossen.
a)
09.09.2020
Keusch
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wolfram, Lars, Köln, *XX.XX.1977
Einzelprokura:
Wolfram, Lars, Köln, *XX.XX.1977
Hasselbach, Artur, Berlin, *XX.XX.1983
a)
27.01.2022
Keusch
26
108.119,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 3.319,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.119,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 108.119,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2022 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Grundkapital) und 4a
(Aktiengattungen). Die bisherigen genehmigten Kapitalia
wurden aufgehoben, ein neues genehmigtes Kapital I
geschaffen und § 6 der Satzung neu gefasst.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
31.01.2024 um bis zu insgesamt EUR 25.000,00 gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals
durch Ausgabe von neuen Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I).
a)
25.08.2022
Keusch
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Shiles, John Wallace, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Hasselbach, Artur, Berlin, *XX.XX.1983
Einzelprokura:
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6 (Grundkapital, Aktienurkunden,
Genehmigtes Kapital, Akitenübertragung) und damit die
a)
04.09.2023
Keusch
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 78264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vogt, Maximilian, Köln, *XX.XX.1990
Änderung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das
bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung hat ferner die Änderung der Satzung
in § 14 Abs. 6 (Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist bis zum 31.12.2025 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 25.000,00 EUR durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Abruf vom 09.03.2024