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Satzung vom 18.05.2011

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65745) nach Köln, § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Satzung wurde vollständig neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 27.10.2011 im Wege der Nachgründung mit dem Mehrheitsaktionär Herrn WU Qingyong und den übrigen Aktionären Frau CHEUNG Shuk Ling, Frau YEUNG Sheung Nga, Frau CHAN Lee Lee sowie der Hong Kong Investments Group Limited mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln und der Goodwill Enterprises Limited mit Sitz auf den Westindischen Inseln einen Vertrag über die Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der China Ultrasonic Outdoorwear Holdings Co. Limited mit Sitz in Hongkong geschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat diesem Vertrag zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.950.000,00 EUR und entsprechend die Änderung von § 4 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat die Einfügung eines neuen § 5 (Genehmigtes Kapital) in die Satzung beschlossen sowie die entsprechende Verschiebung der übrigen Paragraphen um jeweils eine Ziffer nach hinten.

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(Genehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 ermächtigt, bis zum 26.10.2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 5.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 zu erhöhen und dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

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Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat beschlossen, das Grundkapital um 600.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen und entsprechend § 4 Abs. 1 der Satzung zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und in § 5 (Genehmigtes Kapital) Abs. 1 entsprechend angepasst.

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Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 819.615,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapitsl 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 618.550,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.05.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) entsprechend angepasst.

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Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 4.326.450,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 604.658,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.07.2014 hat die Ergänzung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) um die Sätze 2 bis 4 beschlossen.

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Eintragung lfd. Nr. 13 Spalte 4 b von Amts wegen berichtigt.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (75 IN 86/15) vom 13.03.2015 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.

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Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 75 IN 86/15). Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.

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Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Köln (75 IN 86/15) vom 24.07.2023 ist das Insolvenzverfahren eingestellt.