Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 73727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ultrasonic Outdoor AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft,
Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln
c)
die Leitung von Unternehmen und die
Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen, die insbesondere in
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
Herstellung und Vertrieb von Schuhen,
insbesondere Freizeitschuhen, Sandalen,
Pantoffeln, Schuhsohlen, Taschen, Koffer
und anderen Lederwaren.
Der Unternehmensgegenstand umfasst
insbesondere den Erwerb, das Halten und
Verwalten sowie die Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie deren Unterstützung und
Beratung einschließlich der Erbringung von
Dienstleistungen für diese Unternehmen.
Die Tätigkeit der Unternehmen umfasst
keine erlaubnispflichtigen Geschäfte und
Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf in
den genannten Geschäftsfeldern auch
selbst tätig werden.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Wu, Qingyong, Fujian/China, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.05.2011
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65745) nach Köln,
§ 1 (Firma),
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens),
§ 4 (Grundkapital) beschlossen.
Die Satzung wurde vollständig neu gefasst.
a)
14.10.2011
Keusch
2
a)
Ultrasonic AG
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn/
Frankfurt am Main
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 27.10.2011 im Wege der
Nachgründung mit dem Mehrheitsaktionär Herrn WU
Qingyong und den übrigen Aktionären Frau CHEUNG Shuk
a)
16.11.2011
Schönhoff
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ling, Frau YEUNG Sheung Nga, Frau CHAN Lee Lee sowie
der Hong Kong Investments Group Limited mit Sitz auf den
Britischen Jungferninseln und der Goodwill Enterprises
Limited mit Sitz auf den Westindischen Inseln einen Vertrag
über die Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der
China Ultrasonic Outdoorwear Holdings Co. Limited mit Sitz in
Hongkong geschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat diesem Vertrag
zugestimmt.
3
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.950.000,00 EUR und entsprechend die
Änderung von § 4 Abs. 1 der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.11.2011
Schönhoff
4
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2011 hat die Einfügung
eines neuen § 5 (Genehmigtes Kapital) in die Satzung
beschlossen sowie die entsprechende Verschiebung der
übrigen Paragraphen um jeweils eine Ziffer nach hinten.
b)
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.10.2011 ermächtigt, bis zum 26.10.2016 das Grundkapital
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu
5.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR
5.000.000,00 zu erhöhen und dabei einen vom Gesetz
abweichenden Beginn der
Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Ausgegeben werden dürfen
jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose
Vorzugsaktien.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in
bestimmten Fällen auszuschließen.
Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten
der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der
a)
16.11.2011
Schönhoff
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag,
festzulegen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
5
10.600.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat beschlossen, das
Grundkapital um 600.000,00 EUR gegen Bareinlage zu
erhöhen und entsprechend § 4 Abs. 1 der Satzung zu ändern.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.12.2011
Schönhoff
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Chan, Chi Kwong, Tseung Kwan O/Hongkong,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Wu, Minghong, Jinjiang City, Fujian Province/VR
China, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.12.2011
Großbach
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o BPG Beratungs- und
Prüfungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Adolf-
Platz 12, 40213 Düsseldorf
10.655.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.10.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2012 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und in § 5 (Genehmigtes
Kapital) Abs. 1 entsprechend angepasst.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 4.945.000,00
EUR.
a)
09.02.2012
Schönhoff
8
10.654.995,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Herabsetzung
a)
02.08.2012
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HRB 73727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Rottländer
9
11.474.610,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 819.615,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
beschlossen.
a)
13.08.2012
Schönhoff
10
12.093.160,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.10.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapitsl
2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 618.550,00
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.05.2013 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 5 Abs. 1
(Genehmigtes Kapital) entsprechend angepasst.
b)
Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 4.326.450,00
EUR.
a)
03.06.2013
Zinkler
11
12.697.818,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 604.658,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
beschlossen.
a)
26.08.2013
Rottländer
12
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2014 hat die Ergänzung
der Satzung in § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats) um die Sätze 2 bis 4 beschlossen.
a)
05.08.2014
Engeland
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wu, Qingyong, Fujian/China / China,
*XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
a)
14.11.2014
Großbach
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 73727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wu, Minghong, Jinjiang City, Fujian Province/VR
China / China, *XX.XX.1985
Nicht mehr
Vorstand:
Chan, Chi Kwong, Tseung Kwan O/Hongkong /
Hongkong, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Ing. Zenker, Harald, Wiesbaden, *XX.XX.1961
14
b)
Nach Korrektur des Familiennamens:
Vorstand:
Dr. Zender, Harald, Wiesbaden, *XX.XX.1961
a)
21.11.2014
Großkelwing
b)
Eintragung lfd. Nr. 13
Spalte 4 b von Amts
wegen berichtigt.
15
b)
Nach Wohnortwechsel:
Vorstand:
Dr. Zender, Harald, Runkel, *XX.XX.1961
a)
01.12.2014
Großbach
16
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (75 IN 86/15) vom
13.03.2015 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.
a)
19.03.2015
Heuser
17
b)
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 75 IN 86/15).
Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.
a)
11.08.2016
Großbach
18
b)
Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Köln (75 IN
86/15) vom 24.07.2023 ist das Insolvenzverfahren eingestellt.
a)
20.09.2023
Teichmann
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