Satzung vom 07.07.2010 mit Änderung vom 28.12.2010
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien) Ziffer 3 und § 9 (Der Aufsichtsrat) Ziffer 1 beschlossen. § 9 Ziffer 3 letzter Satz wurde gestrichen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2020 mit der TRESONO Dienstleistungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 72015) verschmolzen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 400.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2021 entsprechend geändert.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 08.03.2023 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 500.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.4.2023 entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 8.3.2023 hat desweiteren die Schaffung eines genehmigten Kapitals und mit ihr die Änderung in § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum Ablauf des 31.12.2025 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro je Aktie gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital ). Der Ausgabebetrag pro neue Aktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,000 Euro je Aktie wird durch eine Untenehmensbewertung bestimmt, die durch eine Fairness Opinion eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers zu unterlegen ist. Der Ausgabebetrag pro neue Aktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro je Aktie darf jedoch nicht weniger als 1,50 Euro betragen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für insgesamt 400.000 neue Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro je Aktie aus genehmigten Kapitalerhöhungen auszuschließen, wenn die Aktieren ausgegeben werden, um Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteile zu erwerben oder diese Aktien einem strategischen Partner anzubieten.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital, insbesondere den Beginn der Gewinnberechtigung, festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist emächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
die erlaubnisfreie Erbringung von Family Office Dienstleistungen für vermögende Familien, Stiftungen, mittelständische Unternehmen und Privatpersonen sowie die allgemeine Beratung. Dies beinhaltet u.a. die Unterstützung der Vermögensinhaber bei der Entwicklung und Umsetzung einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie sowie bei Analyse-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben. Soweit erlaubnispflichtige Dienstleistungen erbracht werden, so beschränken sich diese auf Tätigkeiten als Finanzanlagenvermittler im Sinne des § 34f Absatz 1, Nr. 1 bis 3 sowie auf Leistungen gemäß § 34c Absatz 1, Nr. 1 und 2 der Gewerbeordnung.