Registerübersicht
- Name
- TRESONO Family Office AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 71421
- Registergericht
- Amtsgericht Köln
- Sitz
- Köln
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 71421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TRESONO Family Office AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Ufer 41-45, 50668 Köln
c)
im Rahmen der bankaufsichtsrechtlichen
Lizenzierung das Betreiben von
Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a
Satz 2 KWG, insbesondere Nr. 1
(Anlagevermittlung), Nr. 1a
(Anlageberatung), Nr. 2
(Abschlussvermittlung), Nr. 3
(Finanzportfolioverwaltung) und Nr. 11
(Anlageverwaltung) sowie von weiteren
allgemeinen Family Office Dienstleistungen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hocks, Marc Rudolf, Grevenbroich, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mohrhoff, Katja, Köln, *XX.XX.1977
Lingemann, Andrea, Köln, *XX.XX.1969
Hochmayr, Daniel, Köln, *XX.XX.1977
Steinbrinker, Torsten, Köln, *XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.07.2010 mit Änderung vom 28.12.2010
a)
24.01.2011
Keusch
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Knichel, Stephan, Köln, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.03.2011
Reimer
3
c)
im Rahmen der bankaufsichtsrechtlichen
Lizenzierung das Betreiben von
Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a
Satz 2 KWG, Nr. 1 (Anlagevermittlung), Nr.
1a (Anlageberatung), Nr. 2
(Abschlussvermittlung), Nr. 3
(Finanzportfolioverwaltung) und Nr. 11
(Anlageverwaltung) sowie von weiteren
allgemeinen, nicht erlaubnispflichtigen
Family Office Dienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.07.2011
Walterscheidt
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 71421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kasper, Bernd, Köln, *XX.XX.1975
a)
07.09.2011
Reimer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Boehm-Bezing, Alexander, Köln,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Mohrhoff, Katja, Köln, *XX.XX.1977
a)
15.03.2012
Haase
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hundhausen, Jörg, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Steinbrinker, Torsten, Köln, *XX.XX.1975
a)
10.03.2014
Haase
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kotthoff, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.1962
a)
27.03.2014
Schmied
8
Prokura erloschen:
Kotthoff, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hofferbert, Marc, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
a)
27.08.2015
Haase
9
Prokura erloschen:
Lingemann, Andrea, Köln, *XX.XX.1969
Kasper, Bernd, Köln, *XX.XX.1975
a)
22.03.2017
Großkelwing
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 71421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hahn, Andreas, Köln, *XX.XX.1969
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Straub, Thorsten, Idstein, *XX.XX.1973
Faust, Anja, Köln, *XX.XX.1978
Voss, Ulrich, Köln, *XX.XX.1979
a)
01.09.2017
Haase
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668 Köln
a)
27.11.2017
Behr
12
Prokura erloschen:
Hofferbert, Marc, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Osebold, Anna-Lena, Köln, *XX.XX.1985
Tomitza, Sven, Köln, *XX.XX.1981
a)
08.05.2019
Engeland
13
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aktien) Ziffer 3 und § 9 (Der Aufsichtsrat)
Ziffer 1 beschlossen. § 9 Ziffer 3 letzter Satz wurde
gestrichen.
a)
06.09.2019
Dr. Stephan
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller-Valkyser, Angela, Vallendar, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hochmayr, Daniel, Köln, *XX.XX.1977
a)
29.01.2020
Keßler
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 71421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hocks, Marc Rudolf, Grevenbroich, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Müller-Valkyser, Angela, Vallendar, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Müller-Valkyser, Angela, Vallendar, *XX.XX.1964
a)
22.04.2020
Gerhards
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2020 mit
der TRESONO Dienstleistungs GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 72015) verschmolzen.
a)
02.09.2020
Keusch
17
1.400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 400.000,00 zu
erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
§ 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 19.07.2021 entsprechend geändert.
a)
27.07.2021
Rottländer
18
Prokura erloschen:
Straub, Thorsten, Idstein, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Voss, Ulrich, Köln, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Faust, Anja, Köln, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kourtidis, Julia, Solingen, *XX.XX.1982
a)
17.10.2022
Müller
19
1.900.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2023 hat beschlossen, das
a)
08.05.2023
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Nummer der Firma:
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HRB 71421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 500.000,00 zu
erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
§ 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.4.2023 entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 8.3.2023 hat desweiteren die
Schaffung eines genehmigten Kapitals und mit ihr die
Änderung in § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum Ablauf des 31.12.2025
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen
auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro
je Aktie gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital ).
Der Ausgabebetrag pro neue Aktie mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,000 Euro je Aktie wird
durch eine Untenehmensbewertung bestimmt, die durch eine
Fairness Opinion eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers zu
unterlegen ist. Der Ausgabebetrag pro neue Aktie mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro
je Aktie darf jedoch nicht weniger als 1,50 Euro betragen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge
auszuschließen. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre für insgesamt 400.000 neue Aktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro
je Aktie aus genehmigten Kapitalerhöhungen auszuschließen,
wenn die Aktieren ausgegeben werden, um Unternehmen,
Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteile zu
erwerben oder diese Aktien einem strategischen Partner
anzubieten.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital,
insbesondere den Beginn der Gewinnberechtigung,
Dr. Stephan
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 71421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist emächtigt, die Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten
Kapitals anzupassen.
20
c)
die erlaubnisfreie Erbringung von Family
Office Dienstleistungen für vermögende
Familien, Stiftungen, mittelständische
Unternehmen und Privatpersonen sowie die
allgemeine Beratung. Dies beinhaltet u.a.
die Unterstützung der Vermögensinhaber
bei der Entwicklung und Umsetzung einer
langfristig ausgerichteten Anlagestrategie
sowie bei Analyse-, Steuerungs- und
Kontrollaufgaben.
Soweit erlaubnispflichtige Dienstleistungen
erbracht werden, so beschränken sich
diese auf Tätigkeiten als
Finanzanlagenvermittler im Sinne des § 34f
Absatz 1, Nr. 1 bis 3 sowie auf Leistungen
gemäß § 34c Absatz 1, Nr. 1 und 2 der
Gewerbeordnung.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.08.2023
Dr. Stephan
21
Prokura erloschen:
Hahn, Andreas, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kourtidis, Julia, Solingen, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Tomitza, Sven, Köln, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
von Boehm-Bezing, Alexander, Köln,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Catharina, Düsseldorf, *XX.XX.1991
a)
03.01.2024
Acker
Abruf vom 04.03.2024