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Satzung vom 29.06.2009

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Zibell Willner & Partner lngenieurgesellschaft für Technische Gebäudeausrüstung mbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 16068) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009.

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lfd. Nr. 1 Spalte 6 b) nach entsprechender Anmeldung ergänzt.

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Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 13.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17.12.2010 beschossen, das Grundkapitals um bis zu 33.000,00 EUR durch die Ausgabe von 33.000 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 33.000,00 EUR durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.06.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.06.2011 mit der JMP Ingenieurgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62505) verschmolzen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 30.11.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.12.2011 beschlossen, das Grundkapital um 67.000,00 EUR durch die Ausgabe von 67.000 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 67.000,00 EUR durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.100.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossenen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung hat ferner beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital 2014 zu schaffen. § 3 Absatz 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wurde entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2014 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2014) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des Vorstands vom 30.10.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.11.2014 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014 durch die Ausgabe von 25.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien um 25.000,00 EUR auf 2.225.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2014 ist § 3 (1) der Satzung entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2014 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2014) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des Vorstands vom 13.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14.08.2015 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014 durch die Ausgabe von 147.740 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien um 147.740,00 EUR auf 2.372.740,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.08.2015 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2014 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2014) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des Vorstands vom 05.09.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 23.09.2016 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014 durch die Ausgabe von 27.260 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien um 27.260,00 EUR auf 2.400.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2016 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2014 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2014) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 25.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2017 ist § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

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In der Hauptversammlung vom 27. Juni 2019 wurde beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen. Dementsprechend wurde § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 5 der Satzung geändert.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer bis zum 17.09.2024, einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen der Aktionäre lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates bestimmen, dass die neuen Aktien ganz oder teilweise an Arbeitnehmer der Gesellschaft auszugeben sind. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt aussschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festlegen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.050,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.11.2019 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.

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In der Hauptversammlung vom 19.06.2020 wurde die Satzung in § 6 (Hauptversammlung) geändert.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des Vorstands vom 26.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 29.10.2020 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 2.459.050,00 Euro um 15.104,00 EUR auf 2.474.154,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.10.2020 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 5 der Satzung entsprechend geändert.

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Das Genehmigte Kapital beträgt noch 450.846,00 Euro.