Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ZWP Ingenieur-AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
An der Münze 12-18, 50668 Köln
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
ZWP-Ingenieur AG Zweigniederlassung
Bochum,, 44787 Bochum
ZWP-Ingenieur AG Zweigniederlassung
Berlin,, 10783 Berlin
ZWP-Ingenieur AG Zweigniederlassung
Dresden,, 01219 Dresden
ZWP-Ingenieur AG Zweigniederlassung
München,, 80992 München
ZWP-Ingenieuer AG Zweigniederlassung
Wiesbaden,, 65189 Wiesbaden
c)
das Erbringen von lngenieurleistungen für
das Bau- wesen (Beratung, Planung und
Überwachung), insbesondere auf den
Gebieten der technischen Ausrüstung für
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen
sowie der lngenieurbauwerke und
artverwandter technischer Gebiete. Darüber
hinaus kann die Gesellschaft als
Generalplaner auftreten und als solcher
tätig werden.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Rüther, Erhard, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Zibell, Christoph, Dresden, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bühl-Nebel, Thomas, Düren, *XX.XX.1962
Pfeifer, Bernhard, Hürth, *XX.XX.1968
Gössl, Pierre, Köln, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristenauf die Zweigniederlassung München
beschränkt:
Keller, Udo Wilhelm, Maisach, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristenauf die Zweigniederlassung Bochum
beschränkt:
Behrens, Gerhard, Essen, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristenauf die Zweigniederlassung
Wiesbaden beschränkt:
Arnold, Jan, Heidenrod, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristenauf die Zweigniederlassung Dresden
beschränkt:
Hitschke, Matthias, Bannewitz, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristenauf die Zweigniederlassung Berlin
beschränkt:
Borowietz, Mirjam, Berlin, *XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.06.2009
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Zibell Willner & Partner lngenieurgesellschaft für
Technische Gebäudeausrüstung mbH, Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 16068) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
29.06.2009.
a)
22.09.2009
Engeland
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
Geschäftsanschrift bei den
Folgende Prokuren systemtechnisch bedingt neu
eingetragen:
a)
28.06.2010
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassungen ergänzt:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Bochum, 44787
Bochum,
Geschäftsanschrift: Massenbergstr. 15-17,
44787 Bochum
Zweigniederlassung Berlin, 10783 Berlin,
Geschäftsanschrift: Bülowstr. 66, 10783
Berlin
Zweigniederlassung Dresden, 01219
Dresden,
Geschäftsanschrift: August-Bebel-Str. 23,
01219 Dresden
Zweigniederlassung München, 80992
München,
Geschäftsanschrift: Dessauerstr. 15, 80992
München
Zweigniederlassung Wiesbaden, 65189
Wiesbaden,
Geschäftsanschrift: Blumenstr. 6, 65189
Wiesbaden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 10783 Berlin:
Borowietz, Mirjam, Berlin, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 44787 Bochum:
Behrens, Gerhard, Essen, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 01219 Dresden:
Hitschke, Matthias, Bannewitz, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 80992 München:
Keller, Udo Wilhelm, Maisach, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 65189 Wiesbaden:
Arnold, Jan, Heidenrod, *XX.XX.1973
3
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Hamburg, 22765
Hamburg,
Geschäftsanschrift: Am Born 19, 22765
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 22765 Hamburg:
Tagoe, Andy, Berlin, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 10783 Berlin:
a)
28.06.2010
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bega, Sven, Berlin, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Adamietz, Christoph, Engelskirchen, *XX.XX.1967
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Borowietz, Mirjam, Berlin, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Borowietz, Mirjam, Berlin, *XX.XX.1973
a)
27.09.2010
Schmied
5
b)
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses vom 29.06.2009 für
die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung der
Gesellschaft an ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen der
Aktionäre lautender Stückaktien gegen Sach- oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
500.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
29.12.2010
Engeland
b)
lfd. Nr. 1 Spalte 6 b)
nach entsprechender
Anmeldung ergänzt.
6
1.033.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009 erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 13.12.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17.12.2010 beschossen,
das Grundkapitals um bis zu 33.000,00 EUR durch die
Ausgabe von 33.000 neuen, auf den Namen lautende
Stückaktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von
33.000,00 EUR durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 467.000,00 EUR.
a)
29.12.2010
Engeland
7
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
11.03.2011
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Stuttgart, 70563
Stuttgart,
Geschäftsanschrift: Gropiusplatz 10, 70563
Stuttgart
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 70563 Stuttgart:
Wulz, Willy, Ludwigsburg, *XX.XX.1957
Risch
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 44787 Bochum:
Kloth, Hans-Joachim, Lindlar, *XX.XX.1960
a)
06.05.2011
Großkelwing
9
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 17.06.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 17.06.2011 mit der JMP
Ingenieurgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 62505) verschmolzen.
a)
10.08.2011
Keusch
10
1.100.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 29.06.2009 erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 30.11.2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.12.2011 beschlossen,
das Grundkapital um 67.000,00 EUR durch die Ausgabe von
67.000 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu
erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 67.000,00 EUR
durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 400.000,00 EUR.
a)
15.12.2011
Engeland
11
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
a)
02.07.2012
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 01219 Dresden:
Hitschke, Matthias, Pirna, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 65189 Wiesbaden:
Kirschenknapp, Matthias, Apisheim, *XX.XX.1973
Großkelwing
12
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
17.08.2012
Dohnke
13
b)
Nach Änderung der Geschäftsanschrift:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Wiesbaden, 65203
Wiesbaden,
Geschäftsanschrift: Hagenauer Straße 53,
65203 Wiesbaden
Prokura erloschen:
Kirschenknapp, Matthias, Apisheim, *XX.XX.1973
Systembedingt neu eingetragen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 65203 Wiesbaden:
Arnold, Jan, Heidenrod, *XX.XX.1973
a)
10.10.2012
Großkelwing
14
Nach Berichtigung des Familiennamens von
Amts wegen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 65203 Wiesbaden:
Arnhold, Jan, Heidenrod, *XX.XX.1973
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
02.08.2013
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kloth, Hans-Joachim, Lindlar, *XX.XX.1960
15
Prokura erloschen:
Keller, Udo Wilhelm, Maisach, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 80992 München:
Naumann, Sebastian, Feldkirchen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 44787 Bochum:
Lüttenberg, Markus, Bochum, *XX.XX.1967
a)
04.12.2013
Schmied
16
Prokura erloschen:
Naumann, Sebastian, Feldkirchen, *XX.XX.1969
a)
09.04.2014
Leisten
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 80992 München:
Keller, Udo, Maisach, *XX.XX.1967
a)
04.06.2014
Schmied
18
2.200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.100.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossenen. Die Kapitalerhöhung erfolgt
aus Gesellschaftsmitteln.
Die Hauptversammlung hat ferner beschlossen, das bisherige
genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes
Kapital 2014 zu schaffen. § 3 Absatz 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) wurde entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
14.08.2014
Schumacher
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25.06.2014 ermächtigt, bis zum 14.08.2019 das Grundkapital
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig
oder mehrfach um bis zu insgesamt 500.000,00 EUR durch
Ausgabe neuer, auf den Namen der Aktionäre lautender
Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2014). Der Vorstand kann mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bestimmen, dass die neuen
Aktien ganz oder teilweise an Arbeitnehmer der Gesellschaft
auszugeben sind. Der Vorstand kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt
aussschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die
Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
festlegen.
19
2.225.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 25.06.2014 erteilten
Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2014) ist die Erhöhung
des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des Vorstands vom
30.10.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
05.11.2014 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals 2014 durch die Ausgabe von 25.000 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien um 25.000,00 EUR auf
2.225.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 25.11.2014 ist § 3 (1) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2014 beträgt noch 475.000,00 EUR.
a)
03.12.2014
Schumacher
20
2.372.740,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 25.06.2014 erteilten
Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2014) ist die Erhöhung
des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des Vorstands vom
13.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
14.08.2015 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals 2014 durch die Ausgabe von 147.740 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien um 147.740,00 EUR auf
2.372.740,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
25.11.2015
Schumacher
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats vom 14.08.2015 ist § 3 (Grundkapital und
Aktien) Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt noch 327.260,00 EUR.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Boch, Christoph, Andernach, *XX.XX.1966
a)
10.12.2015
Behrendt
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rüther, Erhard, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1948
Bestellt als
Vorstand:
Kloth, Hans-Joachim, Lindlar, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kloth, Hans-Joachim, Lindlar, *XX.XX.1960
a)
07.07.2016
Kutz
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Friedrich, Stefan, Köln, *XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 65203 Wiesbaden:
Koch, René, Ingelheim, *XX.XX.1971
a)
16.09.2016
Behrendt
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 80992 München:
a)
17.11.2016
Behrendt
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Drüke, Klaus, Oberding, *XX.XX.1963
25
2.400.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 25.06.2014 erteilten
Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2014) ist die Erhöhung
des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des Vorstands vom
05.09.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
23.09.2016 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals 2014 durch die Ausgabe von 27.260 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien um 27.260,00 EUR auf
2.400.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.09.2016 ist § 3 (Grundkapital und
Aktien) Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt noch 300.000,00 EUR.
a)
29.11.2016
Bijok
26
Prokura erloschen:
Drüke, Klaus, Oberding, *XX.XX.1963
a)
02.02.2017
Behrendt
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 80992 München:
Heppe, Thomas, Germering, *XX.XX.1977
a)
20.09.2017
Kutz
28
2.425.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2014 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital
2014) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
25.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.10.2017 ist § 3 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt noch 275.000,00 EUR.
a)
11.12.2017
Bijok
29
Prokura erloschen:
Behrens, Gerhard, Essen, *XX.XX.1952
a)
05.01.2018
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Behrendt
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung in Bochum:
Arndt, Oliver, Bochum, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Dresden:
Waldbauer, Peer-Uwe, Bannewitz, *XX.XX.1969
a)
05.02.2018
Behrendt
31
Prokura erloschen:
Heppe, Thomas, Germering, *XX.XX.1977
a)
05.03.2018
Behrendt
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung in München:
Dr. Mengede, Berthold, Großkarolinenfeld,
*XX.XX.1963
a)
28.12.2018
Behrendt
33
Prokura erloschen:
Keller, Udo, Maisach, *XX.XX.1967
a)
28.01.2019
Behrendt
34
a)
In der Hauptversammlung vom 27. Juni 2019 wurde
beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben
und ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen.
Dementsprechend wurde § 3 (Grundkapital und Aktien) Abs. 5
der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
a)
17.09.2019
Bijok
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer bis zum
17.09.2024, einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen der
Aktionäre lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage
zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand kann mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bestimmen, dass die neuen
Aktien ganz oder teilweise an Arbeitnehmer der Gesellschaft
auszugeben sind. Der Vorstand kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt
aussschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die
Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
festlegen.
35
2.459.050,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 34.050,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
19.11.2019 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 465.950,00 Euro.
a)
20.12.2019
Bijok
36
Prokura erloschen:
Dr. Mengede, Berthold, Großkarolinenfeld,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung in 80992 München:
Czarnecki, Tobias, Köln, *XX.XX.1989
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung in Köln:
a)
In der Hauptversammlung vom 19.06.2020 wurde die Satzung
in § 6 (Hauptversammlung) geändert.
a)
30.06.2020
Engeland
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lupulescu, Bruno, Köln, *XX.XX.1986
37
b)
Nach Änderungen der
Geschäftsanschriften:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Dresden, 01257
Dresden,
Geschäftsanschrift: Nickerner Platz 2,
01257 Dresden
Zweigniederlassung München, 80639
München,
Geschäftsanschrift: Christoph-Rapparini-
Bogen 25, 80639 München
a)
05.01.2021
Esser
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Dresden:
Hellner, Jens, Dippoldiswalde, *XX.XX.1967
a)
05.01.2021
Li
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Göddecke, Tobias, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1984
a)
05.01.2021
Li
40
2.474.154,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des
Vorstands vom 26.10.2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 29.10.2020 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals von 2.459.050,00 Euro um
15.104,00 EUR auf 2.474.154,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.10.2020 ist § 3
(Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 5 der Satzung
entsprechend geändert.
a)
10.03.2021
Asmussen
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 450.846,00 Euro.
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 70563 Stuttgart:
Dr. Benzinger, Marc, Stuttgart, *XX.XX.1979
a)
24.06.2021
Li
42
Prokura erloschen:
Hitschke, Matthias, Pirna, *XX.XX.1954
a)
27.08.2021
Großkelwing
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 22765 Hamburg:
Schlösser, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
10.02.2022
Li
44
Prokura erloschen:
Friedrich, Stefan, Köln, *XX.XX.1983
a)
01.12.2022
Li
45
Prokura erloschen:
Lupulescu, Bruno, Köln, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gärtner, Niklas, Bochum, *XX.XX.1990
a)
10.02.2023
Keßler
46
Prokura erloschen:
Wulz, Willy, Ludwigsburg, *XX.XX.1957
a)
23.05.2023
Li
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
09.02.2024
Gleissner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 67209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gerhardt, Andreas, Wuppertal, *XX.XX.1992
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