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Satzung vom 28.07.1999

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Die Hauptversammlung vom 24.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt (bisher Frankfurt am Main HRB 48097) nach Köln beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 5.000.000,00 beschlossen.

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Die am 25.08.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 1.420.000,00 EUR durchgeführt. § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.02.2010 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 5 (Genehmigtes Kapital 2010) beschlossen.

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Ferner hat sie beschlossen, § 3 (Bekanntmachungen), § 11 (Ort und Einberufung) sowie § 12 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Ergänzung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 5a (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.018.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2012 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital 2010) der Satzung entsprechend geändert.

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Auf Grund der am 30.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I/2011) sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.300.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 17.588.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2015 wurde § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert sowie § 5 a der Satzung (Bedingtes Kapital) aufgehoben.

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Das in der Hauptversammlung vom 30.05.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I/2011) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 erloschen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats der ABAG AKTIENMARKT BETEILIGUNGS AG vom 15. Mai 2017 ist § 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2010) ersatzlos gestrichen worden.

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 6.595.500,00 EUR auf 10.992.500,00 EUR und die Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.10.2021 mit der Bioenergy Capital AG mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 71216) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Ferner wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Neufassung von § 5 (Genehmigtes Kapital 2022) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).