Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 65137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ABAG AKTIENMARKT BETEILIGUNGS
AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Ufer 101, 50668 Köln
c)
Beratungen im
Finanzdienstleistungsbereich, soweit diese
keiner Genehmigung bedürfen, sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens und die
Beteiligung an anderen Gesellschaften.
13.850.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kvaselyte, Ingrida, Köln, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.07.1999
Die Hauptversammlung vom 24.12.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt (bisher Frankfurt am Main HRB 48097) nach Köln
beschlossen.
a)
09.02.2009
Keusch
2
b)
Aufgrund Eheschließung nunmehr:
Vorstand:
Rombach, Ingrida, Köln, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.10.2009
Großbach
3
c)
die langfristig ausgerichtete Verwaltung
eigenen Vermögens und die langfristig
ausgelegte Beteiligung an anderen
Gesellschaften.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat ferner die
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 5.000.000,00
beschlossen.
a)
10.11.2009
Dr. Hausherr
4
15.270.000,00
EUR
a)
Die am 25.08.2009 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 1.420.000,00 EUR
durchgeführt. § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung wurde durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 22.02.2010 geändert.
a)
19.03.2010
Dr. Schöttler
5
a)
a)
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines neuen § 5 (Genehmigtes
Kapital 2010) beschlossen.
Ferner hat sie beschlossen, § 3 (Bekanntmachungen), § 11
(Ort und Einberufung) sowie § 12 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht) der Satzung zu ändern.
b)
Genehmigtes Kapital 2010
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2010 ist
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Oktober 2015
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
7.635.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu
7.635.000 Inhaberaktien (Stückaktien) zu erhöhen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
vollständiger oder teilweiser Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2010 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
anzupassen.
20.12.2010
Schönhoff
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kordick, Thomas, Goldbach, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.02.2011
Möhn
7
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Ergänzung
der Satzung durch Einfügung eines neuen § 5a (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
(Bedingtes Kapital I/2011)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 ist
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR
6.500.000,00 bedingt erhöht zur Ausgabe von bis zu
6.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen
Stückaktien. Das bedingte Kapital dient ausschließlich der
Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
a)
11.07.2011
Schönhoff
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die gemäß
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 bis zum
30.04.2016 durch die Gesellschaft ausgegeben werden.
8
b)
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Kordick, Thomas, Goldbach, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
17.11.2011
Großbach
9
16.288.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.11.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2010) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.018.000,00
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2012 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und § 5
(Genehmigtes Kapital 2010) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2010 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 6.617.000,00 EUR.
a)
04.05.2012
Schönhoff
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ackermann, Rolf, Köln, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.03.2015
Großbach
11
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Kordick, Thomas, Goldbach, *XX.XX.1963
a)
08.05.2015
Großbach
12
17.588.000,00
EUR
a)
Auf Grund der am 30.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I/2011) sind
a)
25.01.2016
Rottländer
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien im Nennwert von 1.300.000,00 EUR
ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
17.588.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
11.12.2015 wurde § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert sowie § 5 a der
Satzung (Bedingtes Kapital) aufgehoben.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 30.05.2011 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I/2011) ist durch Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 erloschen.
13
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats der ABAG AKTIENMARKT
BETEILIGUNGS AG
vom 15. Mai 2017 ist § 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital
2010) ersatzlos gestrichen
worden.
a)
20.06.2017
Keusch
14
10.992.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 6.595.500,00 EUR auf
10.992.500,00 EUR und die Änderung von § 4 (Grundkapital)
der Satzung beschlossen.
a)
06.09.2017
Rottländer
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rombach, Ingrida, Köln, *XX.XX.1976
Einzelprokura:
Rombach, Ingrida, Köln, *XX.XX.1976
a)
12.12.2017
Großbach
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Franz-Marc-Straße 4, 50999 Köln
a)
11.05.2018
Kahl
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.10.2021 mit
der Bioenergy Capital AG mit Sitz in Köln (AG Köln HRB
71216) verschmolzen.
a)
21.02.2022
Keusch
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 65137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
a)
ABAG Börsebius Holding AG
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Ferner wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals
sowie die entsprechende Neufassung von § 5 (Genehmigtes
Kapital 2022) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2027 gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2022).
a)
26.07.2022
Rottländer
Abruf vom 05.03.2024