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Die Satzung ist festgestellt am 21.12.2007 mit Änderungen vom 01.02.2008 und 11.02 2008

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der verticus Finanzdienstleistung OHG, Köln (Amtsgericht Köln, HRA 24241) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.12.2007.

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Neufassung der Satzung in § 3 Ziffer 2 (Grundkapital, Aktien) und § 6 Ziff. 4 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist durch Beschluß des Vorstandes vom 27.07.10 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 10.000,00 Euro auf 75.000,00 Euro erhöht.

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Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 30.07.2010 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert.

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Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.12.2012/27.5.2013 ist die Satzung insgesamt neu gefaßt worden.

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Insbesondere ist der Gegenstand des Unternehmens geändert und damit § 2 der Satzung.

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Insbesondere sind die Vorschriften zum Vorstand und zur allgemeinen Vertretungsregelung und damit § 4 der Satzung geändert.

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Insbesondere ist beschlossen worden, das Grundkapital von Stückaktien auf Nennbetragsaktien umzustellen und das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 75.000,00 um EUR 54.750,00 auf EUR 129.750,00 durch Ausgabe von 10950 neuen auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von jeweils EUR 5,00 zu erhöhen.Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Kerpen beschlossen.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.