Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 63779
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
verticus Finanzmanagement AG
b)
Hürth
c)
Vermittlung von Versicherungen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats kann den Vorstandsmitgliedern
die Befugnis erteilt werden, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Beerboom, Christian, Köln, *XX.XX.1974
Vorstand:
Schmidt, Oliver, Köln, *XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Die Satzung ist festgestellt am 21.12.2007 mit Änderungen
vom 01.02.2008 und 11.02 2008
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der verticus Finanzdienstleistung OHG, Köln (Amtsgericht
Köln, HRA 24241) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 21.12.2007.
Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der
Eintragung der Gesellschaft aus ermächtigt, das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf
den Namen der Aktionäre lautender Stückaktien gegen Sach-
oder Bareinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 25.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der
Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließen und den
Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe
sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung festlegen.
a)
18.08.2008
Maintzer
2
b)
Geschäftsanschrift:
Kalscheurener Straße 19, 50354 Hürth
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Neufassung
der Satzung in § 3 Ziffer 2 (Grundkapital, Aktien) und § 6 Ziff.
4 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.08.2009
Dohnke
3
65.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist
durch Beschluß des Vorstandes vom 10.8.2009 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 15000.- Euro auf
65000.- Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 14.8.2009 ist § 3 der
Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 10000.- Euro .
a)
07.09.2009
Dohnke
4
75.000,00
EUR
b)
Bestellt als
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist
a)
10.09.2010
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 63779
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Eck, Alexander, Hürth, *XX.XX.1970
durch Beschluß des Vorstandes vom 27.07.10 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 10.000,00 Euro auf
75.000,00 Euro erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 30.07.2010 ist § 3 der
Satzung (Grundkapital) geändert.
Dohnke
5
c)
die Vermittlung von Versicherungen und die
Durchführung der damit verbundenen
Hilfsgeschäfte.
129.750,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit
einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß
des Aufsichtsrates kann den
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom
15.12.2012/27.5.2013 ist die Satzung insgesamt neu gefaßt
worden.
Insbesondere ist der Gegenstand des Unternehmens
geändert und damit § 2 der Satzung.
Insbesondere sind die Vorschriften zum Vorstand und zur
allgemeinen Vertretungsregelung und damit § 4 der Satzung
geändert.
Insbesondere ist beschlossen worden, das Grundkapital von
Stückaktien auf Nennbetragsaktien umzustellen und das
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 75.000,00 um EUR
54.750,00 auf EUR 129.750,00 durch Ausgabe von 10950
neuen auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von
jeweils EUR 5,00 zu erhöhen.Die Kapitalerhöhung ist in
vollem Umfang durchgeführt.
a)
04.06.2013
Dohnke
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Luxemburger Straße 82 - 86, 50354 Hürth
a)
04.04.2016
Marinoni
7
b)
Kerpen
Geschäftsanschrift:
Daimler Straße 30, 50170 Kerpen
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Kerpen beschlossen.
a)
02.10.2020
Asmussen
Abruf vom 03.03.2024