Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HDI Pensionsmanagement AG
b)
Köln
c)
die Beratung in und der Vertrieb von
Altersversorgungsprodukten aller Art, das
Versorgungsmanagement, die Übernahme
der Verwaltung von Versorgungswerken
und die Entwicklung und der Vertrieb von
Software, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Tätigkeit des
Unternehmens steht.
8.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Ehlers, Michael, Erftstadt, *XX.XX.1951
Vorstand:
Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
Wenath, Thomas, Krefeld, *XX.XX.1962
von Forstner, Christoph, Hilden, *XX.XX.1963
Nießen, Siegfried, Pulheim, *XX.XX.1964
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Tinkloh, Rainer, Welver, *XX.XX.1958
Huge, Ralph, Köln, *XX.XX.1965
Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1971
Hoepfner, Karl-Heinz, Ahrensburg, *XX.XX.1951
Lüdenbach, Werner-Friedrich, Köln, *XX.XX.1948
Klein, Harald, Ostelheim, *XX.XX.1969
Mitrovic, Miroslav, Neuss, *XX.XX.1974
Winter, Jens, Hilden, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 23.10.2000, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Hilden (bisher AG Düsseldorf HRB
50196) nach Köln beschlossen.
b)
Mit der Talanx AG, Hannover (AG Hannover HRB 52546) als
herrschendem Unternehmen ist am 12.02.2004 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.03.2004 zugestimmt.
Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat
am 24.06.2004 zugestimmt.
a)
11.01.2007
Reimann
b)
Satzung Blatt 96 ff.
Sonderband
Beschluss Blatt 92 ff.
Sonderband
2
b)
Der zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft
und der Talanx AG, Hannover (AG Hannover Blatt 52546) als
herrschender Gesellschaft am 12. Februar 2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist beendet durch
Aufhebungsvertrag vom 21. Dezember 2006, dem Ende des
Geschäftsjahres der Gesellschaft.
a)
19.03.2007
Maintzer
3
a)
Der zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft
und der Talanx AG, Hannover (AG Hannover Blatt 52546) als
herrschender Gesellschaft am 12. Februar 2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist beendet durch
Aufhebungsvertrag vom 21. Dezember 2006 zum Ablauf des
31. Dezember 2006, dem Ende des Geschäftsjahres der
Gesellschaft.
a)
13.04.2007
Maintzer
b)
Lfd. Nr. 2, Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt
4
8.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2007 hat die
Kapitalerhöhung zum Zwecke der Verschmelzung von
8.000.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 8.100.000,00 EUR
a)
23.05.2007
Maintzer
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 Abs. (1).
5
a)
HDI-Gerling Pensionsmanagement
Aktiengesellschaft
c)
a) die Beratung in und der Vertrieb sowie
die Vertriebsunterstützung von
Altersversorgungsprodukten aller Art und
die Beratung und Installation von modernen
Vergütungs- und
Zeitmanagementsystemen wie z. B.
Zeitwertkonten,
b) die Beratung und der Vertrieb im Bereich
der allgemeinen Vorsorge einschließlich der
Vermittlung von Investmentfonds,
c) die Übernahme der Verwaltung von
Versorgungssystemen,
d) das Versorgungsmanagement.
Im Rahmen des Versorgungsmanagements
übernimmt die Gesellschaft unter anderem
Beratungs-, Prüfungs-, und
Untersuchungsaufträge aller Art, erstellt
entsprechende Analysen und Gutachten
und entwickelt Software, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit der
Tätigkeit der Gesellschaft steht. Die
Gutachtenerstellung beinhaltet vor allem
auch die Erstellung
versicherungsmathematischer Gutachten
für Handels- und Steuerbilanzen sowie
sonstige ggf. erforderliche Nachweise (z.B.
Testate für den Pensions-Sicherungs-Verein
aG) der Kunden der Gesellschaft.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.04.2007 ist
die Firma geändert und entsprechend die Satzung in § 1 Abs.
(1).
Der Gegenstand des Unternehmens wurde geändert und
entsprechend die Satzung in § 2 Abs. (1).
§ 7 (Vertretung) der Satzung wurde ebenfalls geändert.
Die Satzung ist insgesamt neugefaßt.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 17.04.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 17.04.2007 mit der Gerling
Pensions-Management GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 14231) verschmolzen.
a)
01.06.2007
Dohnke
Abruf vom 16.06.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Nach Berichtigung des Datums der Hauptversammlung:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die
Kapitalerhöhung zum Zwecke der Verschmelzung von
8.000.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 8.100.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 Abs. (1).
a)
05.06.2007
Dohnke
b)
Lfd. Nr. 4, Spalte 6 a) von
Amts wegen berichtigt
7
a)
Nach Berichtigung des Datums der Hauptversammlung:
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20.04.2007 ist
die Firma geändert und entsprechend die Satzung in § 1 Abs.
(1).
b)
Nach Berichtigung des Datums der Hauptversammlung:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.04.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 17.04.2007 mit der Gerling
Pensions-Management GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 14231) verschmolzen.
a)
05.06.2007
Dohnke
b)
Lfd. Nr. 5, Spalte 6 a) und
b) von Amts wegen
berichtigt
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schütt-Alpen, Björn, Köln, *XX.XX.1961
a)
29.06.2007
Schmied
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bauer, Hans, Troisdorf, *XX.XX.1950
Vorwald, Albert, Köln, *XX.XX.1954
Schmitz, Vitus, Köln, *XX.XX.1953
Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *XX.XX.1958
Hoffmann, Dieter, Herzogenaurach, *XX.XX.1955
Dr. Schmitz, Udo, Köln, *XX.XX.1960
Dr. Laghzaoui, Ralf, Hürth, *XX.XX.1970
a)
29.06.2007
Schmied
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spiecker-Wilhelm, Sandra, Köln, *XX.XX.1973
Liély, Jörg, Köln, *XX.XX.1968
Schmitz, Heinz-Willi, Köln, *XX.XX.1963
Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.1974
Kruchten, Claudia, Windeck, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Nießen, Siegfried, Pulheim, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Klein, Harald, Ostelheim, *XX.XX.1969
10
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der HDI-Gerling Lebenn Serviceholding Aktiengesellschaft mit
Sitz in Köln als herrschender Gesellschaft besteht ein am 19.
April 2007 abgeschlossener Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag, dessen Abschluß die
Anteilsinhaber der beteiligten Gesellschaften am 20. bzw. 25.
April 2007 zugestimmt haben.
a)
02.07.2007
Maintzer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heiligers, Robert, Mülheim am Main, *XX.XX.1953
a)
07.11.2007
Odenthal
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reimann, Elke, Eschweiler, *XX.XX.1959
Tovar, Michael, Köln, *XX.XX.1953
Köhler, Detlev, Aumühle, *XX.XX.1957
a)
01.04.2008
Schmied
13
Prokura erloschen:
von Forstner, Christoph, Hilden, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
a)
16.06.2008
Schmied
Abruf vom 16.06.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mitrovic, Miroslav, Neuss, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Winter, Jens, Hilden, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Liély, Jörg, Köln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Spiecker-Wilhelm, Sandra, Köln, *XX.XX.1973
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.1960
a)
21.07.2008
Schmied
15
b)
Geschäftsanschrift:
Hohenzollernring 72, 50672 Köln
Prokura erloschen:
Hoffmann, Dieter, Herzogenaurach, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Hoepfner, Karl-Heinz, Ahrensburg, *XX.XX.1951
a)
05.03.2009
Schmied
16
Prokura erloschen:
Wenath, Thomas, Krefeld, *XX.XX.1962
a)
26.03.2009
Schmied
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schütt-Alpen, Björn, Köln, *XX.XX.1961
a)
14.10.2009
Schmied
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Maibom, Jörg, Wedemark, *XX.XX.1958
a)
05.02.2010
Schmied
19
Prokura erloschen:
Vorwald, Albert, Köln, *XX.XX.1954
a)
28.04.2010
Schmied
20
Prokura erloschen:
Tinkloh, Rainer, Welver, *XX.XX.1958
a)
16.07.2010
Schmied
21
Prokura erloschen:
Dr. Laghzaoui, Ralf, Hürth, *XX.XX.1970
a)
17.11.2010
Schmied
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Christophstraße 2-12, 50670 Köln
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Kruchten, Claudia, Windeck, *XX.XX.1960
a)
19.10.2011
Wulff
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ehlers, Michael, Erftstadt, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Huge, Ralph, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Lüdenbach, Werner-Friedrich, Köln, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Bauer, Hans, Troisdorf, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Schmitz, Vitus, Köln, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Schmitz, Udo, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schmitz, Heinz-Willi, Köln, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Heiligers, Robert, Mülheim am Main, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Reimann, Elke, Eschweiler, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Tovar, Michael, Köln, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Köhler, Detlev, Aumühle, *XX.XX.1957
a)
17.01.2012
Odenthal
24
a)
Talanx Pensionsmanagement AG
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
28.09.2012
Dohnke
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Maibom, Jörg, Wedemark, *XX.XX.1958
Bestellt als
a)
12.11.2012
Odenthal
Abruf vom 16.06.2026
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Mähringer, Christian, Rösrath, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1971
26
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 18 Abs. 2 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung)
beschlossen.
a)
25.03.2013
Dohnke
27
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 206456, vormals: HDI-Gerling
Leben Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln) als
herrschender Gesellschaft besteht ein am 19. April 2007
abgeschlossener Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag, dessen Abschluß die
Anteilsinhaber der beteiligten Gesellschaften am 20. bzw. 25.
April 2007 zugestimmt haben.
a)
25.03.2013
Dohnke
b)
Unter Berücksichtigung
der Änderung von Firma
und Sitz der
herrschenden
Gesellschaft ist die
Eintragung lfd. 10 auf
Antrag der Gesellschaft
erneut eingetragen
28
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
a)
29.08.2013
Trampenau
29
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 7.1000.000,00 EUR auf 1.000.000,00
EUR und daran anschließend die Neueinteilung des
Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
04.06.2014
Engeland
30
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 7.1000.000,00 EUR auf 1.000.000,00
a)
16.06.2014
Engeland
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR und daran anschließend die Neueinteilung des
Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
lfd. Nr. 29, Spalte 6 a)
von Amts wegen
berichtigt
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
05.11.2014
Schmied
32
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 7.100.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR
und daran anschließend die Neueinteilung des Grundkapitals
in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
18.11.2014
Schumacher
b)
Lfd. Nr. 30 Spalte 6 a)
Betrag der Herabsetzung
des Grundkapitals wegen
Schreibfehlers von Amts
wegen berichtigt
33
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.04.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
27.04.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2015 Teile des
Vermögens der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung
und EDV mbH mit Sitz in Gevelsberg (Amtsgericht Hagen -
HRB 6106 -) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
07.05.2015
Schumacher
34
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
a)
27.05.2015
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des übertragenden Rechtsträgers am 26.05.2015 wirksam
geworden.
Schumacher
35
c)
a)
die Rentenberatung gem. § 10 Abs. Satz
Nr. 2 RDG. Dies umfasst die Beratung in
und die Vertriebsunterstützung von
Altersversorgungsprodukten aller Art und
die Beratung und Installation von modernen
Vergütungs- und
Zeitmanagementsystemen wie z.B.
Zeitwertkonten,
b)
die Beratung im Bereich der allgemeinen
Vorsorge einschließlich der Vermittlung von
Investmentfonds,
c)
die Übernahme der Verwaltung von
Versorgungssystemen,
d)
das Versorgungsmanagement.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1, 1. Abs. und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde die Satzung der Hauptversammlung vom
23.08.2016 geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 10
(Aufsichtsrastsvorsitz), § 11 (Aufsichtsratssitzungen und
Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung).
a)
26.08.2016
Engeland
36
c)
a)
die Rentenberatung gem. § 10 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 RDG. Dies umfasst die Beratung in
und die Vertriebsunterstützung von
Altersversorgungsprodukten aller Art und
die Beratung und Installation von modernen
Vergütungs- und
Zeitmanagementsystemen wie z.B.
Zeitwertkonten,
b)
die Beratung im Bereich der allgemeinen
Vorsorge einschließlich der Vermittlung von
Investmentfonds,
c)
die Übernahme der Verwaltung von
Versorgungssystemen,
a)
Ferner wurde die Satzung in der Hauptversammlung vom
23.08.2016 geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 10
(Aufsichtsratsvorsitz), § 11 (Aufsichtsratssitzungen und
Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung).
a)
31.08.2016
Engeland
b)
Lfd. Nr. 35 Spalte 2 a)
von Amts wegen
berichtigt
Lfd. Nr. 35 Spalte 6 a)
von Amts wegen
redaktionell berichtigt
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
d)
das Versorgungsmanagement.
37
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
01.06.2017
Behrendt
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1971
a)
04.09.2017
Behrendt
39
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.1974
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
a)
19.07.2018
Drewke
40
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat
eine Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand) sowie in § 7
(Vertretung) und mit ihr die Änderung der Allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
24.07.2018
Bijok
41
1.760.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 760.000,00 EUR
a)
09.08.2018
Bijok
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf 1.760.000,00 EUR und die Änderung von § 4
(Grundkapital) Abs. 1 u. Abs. 2 der Satzung beschlossen.
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mähringer, Christian, Rösrath, *XX.XX.1969
a)
13.08.2018
Müller
43
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals von 1.760.000,00 EUR um 1.260.000,00
EUR auf 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 u. 2 (Grundkapital) beschlossen.
a)
15.08.2018
Bijok
44
a)
Die am 18.07.2018 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
21.08.2018
Bijok
45
a)
HDI Pensionsmanagement AG
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
04.01.2019
Keusch
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Eversberg, Stefan, Algermissen, *XX.XX.1964
a)
06.05.2019
Müller
47
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 11 Abs. (1) u. (4) (Aufsichtsratssitzungen und
Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 14 Abs. (1)
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
18.02.2020
Bijok
48
Prokura erloschen:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
30.06.2020
Gerhards
49
a)
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 59469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
26.01.2023
Li
50
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
a)
11.09.2023
Schmied
51
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.05.2026 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
12.05.2026 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 12.05.2026 einen Teil
ihres Vermögens als Gesamtheit (zum Geschäftsbereich
"HPM Aktuariat Externe Gutachten" gehörende
Dienstleistungsverträge mit konzernexternen Kunden) im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HPM
Aktuariat Pensionen GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover, HRB 229729) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
02.06.2026
Poth
b)
Fall 83
Abruf vom 16.06.2026