6

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2

Gesellschaftsvertrag vom 23.10.2000, mehrfach geändert.

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1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hilden (bisher AG Düsseldorf HRB 50196) nach Köln beschlossen.

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2

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Satzung Blatt 96 ff. Sonderband

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3

Beschluss Blatt 92 ff. Sonderband

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2

Lfd. Nr. 2, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt

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1

2

Der Gegenstand des Unternehmens wurde geändert und entsprechend die Satzung in § 2 Abs. (1).

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1

3

§ 7 (Vertretung) der Satzung wurde ebenfalls geändert.

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4

Die Satzung ist insgesamt neugefaßt.

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1

3

Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Verschmelzung von 8.000.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 8.100.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 Abs. (1).

7

2

2

Lfd. Nr. 4, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt

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1

3

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20.04.2007 ist die Firma geändert und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. (1).

6

2

6

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.04.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.04.2007 mit der Gerling Pensions-Management GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 14231) verschmolzen.

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2

Lfd. Nr. 5, Spalte 6 a) und b) von Amts wegen berichtigt

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1

Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen.

6

2

1

Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 206456, vormals: HDI-Gerling Leben Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln) als herrschender Gesellschaft besteht ein am 19. April 2007 abgeschlossener Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, dessen Abschluß die Anteilsinhaber der beteiligten Gesellschaften am 20. bzw. 25. April 2007 zugestimmt haben.

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2

Unter Berücksichtigung der Änderung von Firma und Sitz der herrschenden Gesellschaft ist die Eintragung lfd. 10 auf Antrag der Gesellschaft erneut eingetragen

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2

lfd. Nr. 29, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt

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1

2

Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.100.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und daran anschließend die Neueinteilung des Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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2

Lfd. Nr. 30 Spalte 6 a) Betrag der Herabsetzung des Grundkapitals wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt

6

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1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.04.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.04.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2015 Teile des Vermögens der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH mit Sitz in Gevelsberg (Amtsgericht Hagen - HRB 6106 -) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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2

1

Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 26.05.2015 wirksam geworden.

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1

Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1, 1. Abs. und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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1

2

Ferner wurde die Satzung in der Hauptversammlung vom 23.08.2016 geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 10 (Aufsichtsratsvorsitz), § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung).

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Lfd. Nr. 35 Spalte 2 a) von Amts wegen berichtigt Lfd. Nr. 35 Spalte 6 a) von Amts wegen redaktionell berichtigt

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Die außerordentliche Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand) sowie in § 7 (Vertretung) und mit ihr die Änderung der Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 760.000,00 EUR auf 1.760.000,00 EUR und die Änderung von § 4 (Grundkapital) Abs. 1 u. Abs. 2 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von 1.760.000,00 EUR um 1.260.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 u. 2 (Grundkapital) beschlossen.

6

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1

Die am 18.07.2018 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 28.11.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. (1) u. (4) (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 14 Abs. (1) (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.05.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.05.2026 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 12.05.2026 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit (zum Geschäftsbereich "HPM Aktuariat Externe Gutachten" gehörende Dienstleistungsverträge mit konzernexternen Kunden) im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HPM Aktuariat Pensionen GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 229729) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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2

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Fall 83