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Gesellschaftsvertrag vom 23.04.1979

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Die Gesellschafterversammlung hat am 17.03.2004 beschlossen,

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den Sitz von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB 34038) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern,

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das Stammkapital auf Euro 16.361.340,-- umzustellen, es sodann um Euro 60,-- auf Euro 16.361.400,-- zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern,

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den Gesellschaftsvertrag in § 6 Abs. 7 f (Geschäftsführung, Vertretung) zu ändern,

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den Gesellschaftsvertrag in § 8 Abs. 1 (Stimmrecht und Beschlußfassung) zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 232 ff. Sonderband

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Beschluss Blatt 223 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 09.12.1996

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Beschluss Bl. 266 ff. Sdb., Vertrag Bl. 270 ff Sdb.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 600,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der London-Flughafen GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 32145) beschlossen.

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Beschluss Bl. 327 ff. Sdb., Vertrag Bl. 336 ff. Sdb.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der London-Flugreisen GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 32145) verschmolzen.

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Beschluss Bl. 321 ff. Sdb; Verschmelzungsvertrag Bl. 323 ff. Sdb.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der Ticket Factory GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 51282) verschmolzen.

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Beschluss Bl. 303 ff. Sdb; Verschmelzungsvertrag Bl. 304 ff. Sdb.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.11.2006 mit der DERTOUR Urlabubsreisen GmbH mit Sitz in Frankfurt (Amtsgericht Frankfurt, HRB 45197) verschmolzen.

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Beschlusss Bl. 284 ff. Sdb; Verschmelzungsvertrag Bl. 285 ff. Sdb.

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Die Zweigniederlassung ist aufgehoben.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 138.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der REWE-ZENTRALFINANZ eG. (Amtsgericht Köln, GnR 631) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag und der Generalversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2007 einen Teil des Vermögens ( Teilbetrieb ITS Reisen) der REWE-ZENTRALFINANZ eG. mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, GnR 631) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.07.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.07.2010 mit der ITC International Tourist Club GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 20764) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers jeweils vom selben Tag mit der DERTOUR Sonnenseiten GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 33727) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.

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von Amts wegen nachgeholt

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.06.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.06.2014 mit der Tjaereborg Reisen GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 37113) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Verfügung über Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der DER Touristik Geschäftsführungs GmbH, Frankfurt (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 44820) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 18.05.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.05.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.05.2017 mit der DER Touristik Geschäftsführungs GmbH mit Sitz in Frankfurt, (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 44820) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Ferner wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Verfügung über Geschäftsanteile) Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 99.000,00 EUR beschlossen.

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Zwischen der DER Touristik Deutschland GmbH als Organgesellschaft und der DER Touristik Central Europe GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 89567) als Organträgerin besteht ein Beherrschungsvertrag vom 28.11.2017. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der DER Touristik Deutschland GmbH durch Beschluss vom 01.12.2017 zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 01.03.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.03.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.03.2018 Teile des Vermögens der DER Touristik GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 93836) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

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Mit der DER Touristik Central Europe, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 89567) als Organträgerin ist am 15.11.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2019 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.