Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LTU Touristik Gesellschaft mbH
b)
Köln
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
MEIER'S WELTREISEN
Zweigniederlassung der LTU Touristik
Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
58273)
Die Zweigniederlassung LTU Touristik
Zweigniederlassung der LTU Touristik
Gesellschaft mbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 37041) ist
aufgehoben.
c)
die Planung, Veranstaltung, der Verkauf
und die Vermittlung von Reisen und
Urlaubsaufenthalten aller Art sowie die
sonstige Betätigung auf dem Gebiet der
Touristik im In- und Ausland.
16.361.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Landsberger, Peter, Bad Soden, *XX.XX.1939
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Kastner, Dietmar, Essen, *XX.XX.1944
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gielen, Werner, Niederkassel, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berlinghoff, Dierk, Lohmar, *XX.XX.1957
van den Berg, Theodor, Overath, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer beschränkt auf die
Zweigniederlassung Frankfurt am Main:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
Dittmann, Manuela, Linden, *XX.XX.1959
Frese, Michael, Friedrichsdorf, *XX.XX.1950
Schwald, Rolf, Frankfurt, *XX.XX.1966
Prokura, beschränkt auf die Zweigniederlassung
Köln, erloschen:
Schröder, Udo, Bad Honnef, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Gielen, Werner, Niederkassel, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.04.1979
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.03.2004
beschlossen,
den Sitz von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB
34038) nach Köln zu verlegen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern,
das Stammkapital auf Euro 16.361.340,-- umzustellen, es
sodann um Euro 60,-- auf Euro 16.361.400,-- zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern,
den Gesellschaftsvertrag in § 6 Abs. 7 f (Geschäftsführung,
Vertretung) zu ändern,
den Gesellschaftsvertrag in § 8 Abs. 1 (Stimmrecht und
Beschlußfassung) zu ändern.
b)
Die Gesellschaft hat mit der LTU Group Holding GmbH,
Düsseldorf, als herrschender Gesellschaft am 18.10.1999
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung beider
Gesellschaften haben dem Vertrag am 18.10.1999
zugestimmt.
a)
17.06.2004
Keusch
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 232 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 223 ff.
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung:
09.12.1996
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer beschränkt auf die
Zweigniederlassung Frankfurt a.M:
Rotter, Matthias, Wöllstadt, *XX.XX.1967
a)
05.07.2004
Bronsert
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Frankfurt am Main:
Prokura geändert; nunmehr:
Dittmann, Manuela, Linden, *XX.XX.1959
a)
23.08.2004
Bronsert
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura geändert; nunmehr:
Frese, Michael, Friedrichsdorf, *XX.XX.1950
Prokura geändert; nunmehr:
Schwald, Rolf, Frankfurt, *XX.XX.1966
Prokura geändert; nunmehr:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
Prokura geändert; nunmehr:
Rotter, Matthias, Wöllstadt, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schröder, Udo, Bad Honnef, *XX.XX.1953
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung Frankfurt
am Main:
geändert, nunmehr:
Dittmann, Manuela, Linden, *XX.XX.1959
geändert, nunmehr:
Frese, Michael, Friedrichsdorf, *XX.XX.1950
geändert, nunmehr:
Schwald, Rolf, Frankfurt, *XX.XX.1966
geändert, nunmehr:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
geändert, nunmehr:
Rotter, Matthias, Wöllstadt, *XX.XX.1967
a)
05.10.2004
Bronsert
5
a)
REWE Touristik Gesellschaft mbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
24.05.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 266 ff.
Sdb., Vertrag Bl. 270 ff
Sdb.
6
16.362.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006 hat die
a)
07.12.2006
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 600,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der London-Flughafen GmbH
(Amtsgericht Köln, HRB 32145) beschlossen.
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 327 ff.
Sdb., Vertrag Bl. 336 ff.
Sdb.
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der
London-Flugreisen GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 32145) verschmolzen.
a)
07.12.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 321 ff.
Sdb;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 323 ff. Sdb.
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der
Ticket Factory GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
51282) verschmolzen.
a)
07.12.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 303 ff.
Sdb;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 304 ff. Sdb.
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.11.2006 mit der DERTOUR Urlabubsreisen GmbH mit
Sitz in Frankfurt (Amtsgericht Frankfurt, HRB 45197)
verschmolzen.
a)
26.01.2007
Dohnke
b)
Beschlusss Bl. 284 ff.
Sdb;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 285 ff. Sdb.
10
b)
MEIER'S WELTREISEN
Zweigniederlassung der LTU Touristik
Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
b)
Die Zweigniederlassung ist aufgehoben.
a)
30.01.2007
Dohnke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
58273)
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gielen, Werner, Niederkassel, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Franke, Klaus, Biebertal, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.06.2007
Arnold
12
16.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 138.000,00 EUR zum
Zwecke der Ausgliederung mit der REWE-ZENTRALFINANZ
eG. (Amtsgericht Köln, GnR 631) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 19.07.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom gleichen Tag und der Generalversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2007 einen Teil des
Vermögens ( Teilbetrieb ITS Reisen) der REWE-
ZENTRALFINANZ eG. mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
GnR 631) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
24.08.2007
Dohnke
13
b)
Geschäftsführer:
Dr. Euling, Rembert, Palma de
Mallorca/Spanien, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Dittmann, Manuela, Linden, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Frese, Michael, Friedrichsdorf, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
a)
20.11.2007
Raschke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Rotter, Matthias, Wöllstadt, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Schwald, Rolf, Frankfurt, *XX.XX.1966
14
Prokura erloschen:
Berlinghoff, Dierk, Lohmar, *XX.XX.1957
a)
17.12.2007
Raschke
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kastner, Dietmar, Essen, *XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schiller, Ralph, Ammersbek, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.04.2008
Fabritius
16
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln
a)
18.11.2009
Schwering
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Euling, Rembert, Palma de
Mallorca/Spanien, *XX.XX.1955
a)
19.11.2009
Kutz
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hartmann, Sören, Burgdorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.03.2010
Großkelwing
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.07.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.07.2010 mit der ITC International Tourist Club GmbH
mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 20764) verschmolzen.
a)
23.07.2010
Keusch
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
jeweils vom selben Tag mit der DERTOUR Sonnenseiten
GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 33727) verschmolzen.
a)
18.02.2011
Schönhoff
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schiller, Ralph, Ammersbek, *XX.XX.1962
a)
26.05.2011
Risch
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maltzahn, Rolf-Dieter, Köln, *XX.XX.1967
Herzog, René, Osterath, *XX.XX.1971
Höngesberg, Sven, Erftstadt, *XX.XX.1970
Markgraf, Ingo, Köln, *XX.XX.1969
Dittmann, Manuela, Linden, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
van den Berg, Theodor, Overath, *XX.XX.1947
a)
08.06.2011
Kutz
23
Nach Änderung der Vertretungsregelung
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Maltzahn, Rolf-Dieter, Köln, *XX.XX.1967
a)
07.07.2011
Risch
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herzog, René, Osterath, *XX.XX.1971
Höngesberg, Sven, Erftstadt, *XX.XX.1970
Markgraf, Ingo, Köln, *XX.XX.1969
Dittmann, Manuela, Linden, *XX.XX.1959
Schröder, Udo, Bad Honnef, *XX.XX.1953
24
b)
Der mit der LTU Group Holding GmbH (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 37186) am 18.10.1999 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht
aufgrund Rechtsnachfolge durch Verschmelzung nunmehr mit
der REWE- ZENTRALFINANZ eG (Amtsgericht Köln, GnR
631) als herschendem Unternehmen.
a)
05.09.2011
Engeland
25
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Geschäftsführer:
Hartmann, Sören, Köln, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Markgraf, Ingo, Köln, *XX.XX.1969
a)
26.01.2012
Drewke
26
a)
DER Touristik Köln GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
12.04.2013
Engeland
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Toennessen, Werner, Kaarst, *XX.XX.1962
Kimmer, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Bielinski, Svenja, Köln, *XX.XX.1964
a)
08.05.2013
Schmied
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
b)
Der mit der REWE - ZENTRALFINANZ eG mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, GnR 631) als Rechrsnachfolgerin der LTU
Group Holding GmbH bestehende Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 18.10.1999 ist durch Vertrag
vom 10.12.2013 zum 31.12.2013 aufgehoben.
a)
20.01.2014
Engeland
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
29
b)
Zwischen der DER Touristik Köln GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der REWE-ZENTRALFINANZ eG mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, GnR 631) besteht ein
Beherrschungsvertrag vom 21.03.2014. Diesem Vertrag hat
die Gesellschafterversammlung der DER Touristik Köln GmbH
durch Beschluss vom 09.04.2014 zugestimmt.
a)
21.05.2014
Engeland
30
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 27.08.2007 wirksam
geworden.
a)
24.06.2014
Engeland
b)
von Amts wegen
nachgeholt
31
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.06.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 12.06.2014 mit der Tjaereborg Reisen GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 37113) verschmolzen.
a)
24.06.2014
Engeland
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.1962
a)
22.08.2014
Schmied
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hartmann, Sören, Köln, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herzog, René, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Maltzahn, Rolf-Dieter, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Herzog, René, Osterath, *XX.XX.1971
a)
10.12.2014
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maltzahn, Rolf-Dieter, Köln, *XX.XX.1967
34
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Herzog, René, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Maltzahn, Rolf-Dieter, Köln, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.12.2014
Schmied
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Frankenberg, Jan, Frechen, *XX.XX.1977
Merkel, Christoph, Essen, *XX.XX.1975
a)
19.04.2016
Schmied
36
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tantz, Mark, Wehrheim, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schröder, Udo, Bad Honnef, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schwald, Rolf, Frankfurt, *XX.XX.1966
a)
17.01.2017
Schmied
37
16.501.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Verfügung über Geschäftsanteile) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der DER Touristik Geschäftsführungs
a)
27.06.2017
Engeland
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH, Frankfurt (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
44820) beschlossen.
38
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rotter, Matthias, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 18.05.2017 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18.05.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.05.2017 mit der DER
Touristik Geschäftsführungs GmbH mit Sitz in Frankfurt,
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 44820) verschmolzen.
a)
27.06.2017
Engeland
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dimopoulou, Theodora, Aschaffenburg,
*XX.XX.1965
Buß, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1955
Götze, Frank, Schmitten, *XX.XX.1969
Keogh, Kevin, Breuberg, *XX.XX.1966
Kraußer, Jörn, Bad Homburg, *XX.XX.1968
Malcherek, Dietmar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
Krahl, Rolf, Köln, *XX.XX.1972
Tatli, Sedat, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Stoll, Frank, Schwalbach, *XX.XX.1964
Steinkamp, Dino, Kronberg, *XX.XX.1970
a)
05.07.2017
Schmied
40
a)
DER Touristik Deutschland GmbH
16.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Stammkapital und Verfügung über Geschäftsanteile) Abs. 1
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 99.000,00
EUR beschlossen.
a)
01.08.2017
Engeland
41
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Prokura erloschen:
Kimmer, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
02.08.2017
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Tantz, Mark, Wehrheim, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Tietz, Dirk, Köln, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kimmer, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
42
b)
Der mit der REWE-ZENTRALFINANZ eG (Amtsgericht Köln,
GnR 631) am 21.03.2014 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2017 zum
31.12.2017 aufgehoben.
a)
02.01.2018
Keusch
43
b)
Zwischen der DER Touristik Deutschland GmbH als
Organgesellschaft und der DER Touristik Central Europe
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 89567) als
Organträgerin besteht ein Beherrschungsvertrag vom
28.11.2017. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der DER Touristik Deutschland
GmbH durch Beschluss vom 01.12.2017 zugestimmt.
a)
02.01.2018
Keusch
44
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 01.03.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 01.03.2018 und der Gesellschafterversammlung des
a)
29.03.2018
Stalberg
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom 01.03.2018 Teile des
Vermögens der DER Touristik GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 93836) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
45
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wulf, Stephanie, Frankfurt/M., *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Buß, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dittmann, Manuela, Linden, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hempel, Sebastian, Frankfurt/M., *XX.XX.1975
a)
10.04.2018
Schmied
46
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maltzahn, Rolf-Dieter, Köln, *XX.XX.1967
a)
02.07.2018
Schmied
47
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kimmer, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Franke, Klaus, Biebertal, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Herzog, René, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder gemeinsam mit dem
Prokuristen Dr. Klaus-Ulrich Sperl:
Krahl, Rolf, Köln, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder gemeinsam mit dem
Prokuristen Rolf Krahl:
Dr. Sperl, Klaus-Ulrich, Frankfurt, *XX.XX.1968
a)
14.02.2019
Raschke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Rotter, Matthias, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
48
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herzog, René, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Burmester, Ingo, Hannover, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.06.2019
Schmied
49
b)
Mit der DER Touristik Central Europe, Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 89567) als Organträgerin ist am 15.11.2019 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.11.2019 zugestimmt.
a)
05.12.2019
Engeland
50
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Franke, Klaus, Biebertal, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rotter, Matthias, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Bielinski, Svenja, Köln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dimopoulou, Theodora, Aschaffenburg,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Frankenberg, Jan, Frechen, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Götze, Frank, Schmitten, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Höngesberg, Sven, Erftstadt, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Kraußer, Jörn, Bad Homburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
a)
15.04.2020
Gleissner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Malcherek, Dietmar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Merkel, Christoph, Essen, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Steinkamp, Dino, Kronberg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Stoll, Frank, Schwalbach, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Tatli, Sedat, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder mit dem Prokuristen Boris
Schnabel:
Keogh, Kevin, Breuberg, *XX.XX.1966
Toennessen, Werner, Kaarst, *XX.XX.1962
Hempel, Sebastian, Frankfurt/M., *XX.XX.1975
Schwald, Rolf, Frankfurt, *XX.XX.1966
Franke, Klaus, Biebertal, *XX.XX.1963
Schikarsky, Sven, Dossenheim, *XX.XX.1974
Appelmann, Alexander, Königstein, *XX.XX.1980
Römheld, Stefan, Sulzbach, *XX.XX.1978
Höhmann, Nina, Kriftel, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schnabel, Boris, Wien/Österreich, *XX.XX.1970
51
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Tietz, Dirk, Köln, *XX.XX.1974
a)
29.10.2020
Gerhards
52
Prokura erloschen:
Appelmann, Alexander, Königstein, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lange, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
a)
17.02.2021
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
53
Prokura erloschen:
Krahl, Rolf, Köln, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder mit dem Prokuristen Boris
Schnabel:
Roolf, Dominik, Hofheim, *XX.XX.1975
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder mit dem Prokuristen Boris
Schnabel:
Dr. Sperl, Klaus-Ulrich, Frankfurt, *XX.XX.1968
a)
27.05.2021
Schmied
54
Prokura erloschen:
Höhmann, Nina, Kriftel, *XX.XX.1973
a)
16.02.2022
Schmied
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fischer, Britta, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
30.03.2023
Schmied
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Martens, Uta, Waldsolms, *XX.XX.1969
a)
12.04.2023
Schmied
57
Prokura erloschen:
Keogh, Kevin, Breuberg, *XX.XX.1966
a)
10.10.2023
Schmied
58
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wulf, Stephanie, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fischer, Britta, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Fischer, Britta, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
01.02.2024
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 53152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Abruf vom 03.03.2024