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Gesellschaftsvertrag vom 19.08.2003.

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Entstanden durch Abspaltung eines Vermögensteiles der Van Ameyde Germany AG mit Sitz in Köln (Handelsregister Köln, HRB 3341) nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 19.08.2003 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom selben Tag.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 20 ff. Sdb.; Beschlüsse und Spaltungsplan Bl. 6 ff. Sdb.; Ergebnisabführungsvertrag Bl. 94 ff. Sdb.

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Die Eintragung der Abspaltung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers ist am 25.09.2003 erfolgt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und 2 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der SIRAR Assistance Service SAS Gesellschaft für Beistandsleistungen im Straßen- und Reiseverkehr mbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 27181 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 123 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 112 ff. Sdb.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vomselben Tage mit der SIRAR Assistance Service SAS Gesellschaft für Beistandsleistungen im Straßen- und Reiseverkehr mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 27181) verschmolzen.

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Beschluss Bl. 112 ff. Sdb.; Verschmelzungsvertrag Bl. 113 ff. Sdb.

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Der zwischen der Gesellschaft als abhängigem Unternehmen am 19.8.2003 mit der Van Ameyde Deutschland Holding AG mit Sitz in Köln geschlossene Ergebnisabführungsvertrag besteht aufgrund der Verschmelzung der letztgenannten Gesellschaft mit der Van Ameyde Germany AG (übernehmende Gesellschaft) nunmehr mit der Van Ameyde Germany AG mit Sitz in Köln (HRB 3341).

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.