Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51451
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
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5
6
7
1
a)
Van Ameyde Marine & Industry Germany
GmbH
b)
Köln
c)
die Sachverständigentätigkeit für in- und
ausländische Unternehmen auf dem
Gebiete von Industrie, Handel, Gewerbe,
Transport und Verkehr, insbesondere die
Schadensbegutachtung, Beratung zur
Schadensverhütung sowie die Analyse von
Schadenrisiken, die Tätigkeit als
Havariekommissare und Sachverständige
für Schiffe (Marine).
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Winter, Wilhelm, Köln, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.08.2003.
b)
Entstanden durch Abspaltung eines Vermögensteiles der Van
Ameyde Germany AG mit Sitz in Köln (Handelsregister Köln,
HRB 3341) nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom
19.08.2003 und des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom selben Tag.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Gesellschaft hat als abhängige Gesellschaft am 19.
August 2003 einen Ergebnisabführungsvertrag mit der Van
Ameyde Deutschland Holding AG mit Sitz in Köln
(Handelsregister Köln, HRB 28163) als herrschendem
Unternehmen geschlossen. Die Gesellschafterversammlung
der Gesellschaft sowie die Hauptversammlung der Van
Ameyde Deutschland Holding AG haben dem
Ergebnisabführungsvertrag am 19. August 2003 zugestimmt.
a)
25.09.2003
Dr. Pruskowski
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
20 ff. Sdb.;
Beschlüsse und
Spaltungsplan Bl. 6 ff.
Sdb.;
Ergebnisabführungsvertr
ag Bl. 94 ff. Sdb.
2
b)
Die Eintragung der Abspaltung auf dem Registerblatt des
übertragenden Rechtsträgers ist am 25.09.2003 erfolgt.
a)
25.09.2003
Dr. Pruskowski
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scherping, Holger, Pulheim, *XX.XX.1948
Ludolph, Dieter, Buchholz, *XX.XX.1942
Schmidt, Lothar, Buxtehude, *XX.XX.1944
a)
20.01.2004
Behrendt
4
Prokura erloschen:
Schmidt, Lothar, Buxtehude, *XX.XX.1944
a)
12.01.2005
Reimer
5
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und 2 und
a)
28.10.2005
Schütte-Müller
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 51451
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
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mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR
zum Zwecke der Verschmelzung mit der SIRAR Assistance
Service SAS Gesellschaft für Beistandsleistungen im Straßen-
und Reiseverkehr mbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 27181
beschlossen.
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
123 ff. Sdb.; Beschluss
Bl. 112 ff. Sdb.
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vomselben Tage mit der
SIRAR Assistance Service SAS Gesellschaft für
Beistandsleistungen im Straßen- und Reiseverkehr mbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 27181) verschmolzen.
a)
28.10.2005
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 112 ff.
Sdb.;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 113 ff. Sdb.
7
b)
Der zwischen der Gesellschaft als abhängigem Unternehmen
am 19.8.2003 mit der Van Ameyde Deutschland Holding AG
mit Sitz in Köln geschlossene Ergebnisabführungsvertrag
besteht aufgrund der Verschmelzung der letztgenannten
Gesellschaft mit der Van Ameyde Germany AG
(übernehmende Gesellschaft) nunmehr mit der Van Ameyde
Germany AG mit Sitz in Köln (HRB 3341).
a)
17.11.2006
Reimann
8
b)
Geschäftsanschrift:
Weinsbergstraße 190, 50825 Köln
Prokura erloschen:
Ludolph, Dieter, Buchholz, *XX.XX.1942
a)
13.07.2009
Reimer
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Prokura erloschen:
Scherping, Holger, Pulheim, *XX.XX.1948
a)
09.09.2013
Möhn
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winter, Wilhelm, Köln, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dietrich, Alexander, Oppenheim, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
06.01.2016
Haase
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 51451
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
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b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Maarweg 163-165 (Maarweg-Center),
50825 Köln
a)
05.06.2018
Schwering
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a)
Van Ameyde Flexolutions GmbH
c)
sind flexible Personallösungen, Beratungs-
und Projektgeschäft im Bereich der
Kompositversicherung mit Schwerpunkt
Schadenmanagement und
Prozessoptimierung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
22.05.2020
Dr. Stephan
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