Lädt...
a
BE
©
4
.
Amtsgericht
Bergisch
Gladbach
Tausender
Hunderter
Tausender
|
Hunderter
Nr.
Vorstand
\
der
|
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
‘
.
.
A
|
Ein-
|
b)
Sitz
I
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag'der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|_
Abwickler
.
|
b)
Bemerkungen
1
.
2
3
4
5
6
7
.
}
1
a).
INDUS
Holding
20.000.000
,00
Aktiengesellschaft.
a)
‘17.12.1991
Aktiengesellschaft
|Deutsche
Die
Gesellschaft
ist
dadurch
entstanden,
Mark
Diplom-Kaufmann
N
.|
daß
sich
die
in
HRB
3513
eingetragen
ge-
‚INSC
b)
Bergisch
Gladbach
Dr.
Winfried
nn
"wesene
"INDUS
Holding
GmbH"
mit
Sitz
in
-Hadsbach-
„.
JKill,
Bergisch
Gladbach
durch
Beschluß
der
Ge-
'
Justizangdstellte
<c)
Beteiligung
an
an-
.
Kaufmann,
sellschafterversammlung
vom
10.10.1991
;
;
deren
Unternehmen
Bergisch
{
gemäß
88
376
ff.
Aktiengesetz
in
eine
jeglicher
Art.
Die
Gladbach;
Aktiengesellschaft
umgewandelt
hat.
Gesellschaft
ist
be
U
‚|Die
Satzung
ist
am
10.10.1991
festgestellt.
|b)
Satzung
Trechtigt,
alle
Ge-
DEPTOm-
VoxkSWEEE
„|
Der
Vorstand
ist
_ermächtigt,
bis
zum
Bl1.
12-21
Sdbd.
schäfte
zu
tätigen,
Dr.
Lars
Bühring,
:
it
stimmun
Ss.
>
Umwandlungsbe-
die-dem
Gegenstand
Kaufmann,
.
rats
das
Grundkapital
bis
zu
10.000.000,00
schluß
B1.7-11
Sdbd,
des
Unternehmens
Köln;
;
Deutsche
Mark
_
durch
einmalige
oder
_mehr-
Bisher
HRB
3513
förderlich
sind.
Ti
en
ige
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
AG
Bergisch
Gladbach
Diplom-Ingenigur
lautender
Aktien
gegen
Einlagen
zu
erhöhen.
{
|
Burkhard
.Ist
nur
eine
Person
zum
Vorstand
bestellt,
,
Rosenfeld,
so
vertritt
diese
die
Gesellschaft
allein...
;
Bergisch
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
_-
Gladbach.
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vor-
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
—
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
€
RN
A
DD
DD
DT
standsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstands-
mitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Der
Aufsichtsrat
kann
bestimmen,
daß
einzelne
Vorstandsmitglieder
allein
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
berechtigt
sein
sollen
und/oder
_vom
_Selbstkontra-
hierungsverbot
des
_S
181_BG6B
befreit
sein
Lsollen.
Diplom-Kaufmann
Dr.
Winfried
Kill
ist_zum
orstandsvorsıitzenden
bestellt
worden.
Er
ist_vom
Selbstkontrahierungsverbot
des
_.
8
181
BGB
befreit.
En
AA
BRASS
ADD
OD
DD
'Der
Aufsichtsrat
kann
bestimmen,
daß
einzelne
Vorstandsmitglieder
befugt
sind,
im
Namen
der
Gesellschaft
und
als
Ver-
treter
eines
Dritten
Rechtsgeschäfte.
vor-
zunehmen.
.
im
Namen
der.
Gesellschaft
und
als
Vertreter
eines
Dritten
Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Diplom-Kaufmann-
Dr.Winfried
Kill
ist
befugt,
„Gr
Justizanbestellte
b)
Von
Amts
“
wegen
berichtigt
Fortsetzung
Rückseite
X
\
\
ADD
DD
DD
DEE
Ü
D
fi
„PET
/
{
Lädt...
Amtsgericht
Nr.
Vorstand
Rückseite
von
Blatt
Grund-
„7
|
a)
Firma
;
Persönlich
haftende
-
]
ger
DD
Sitz
st
„oder
itaı|
Gesellschafter
Prokura
-
;
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|
>®
DM
Pal]
Geschäftsführer
;
.
und
Unterschrift
Abwickler
;
|
A
A
b)
Bemerkungen
gung
,
|
'
i
-
N
“1
2
3
\
4
5
|
6
7
!
|
X
X
A
/
X
.
;
3
N
f
Die
Hauptversammlung
vom
30.
06.1992
hat
a)
07.07.1992
}
|
die
Änderung
der
Ziff.
6.1
Satzı/1
der
/
Satzung
(Zahl
der
Aufsichtsratsmitglieder),
kasSech
|
beschlossen.
-]
;
-Haäsbach-
|
.
(
Yystizangestellte
;
\
H
7
‚Mark
_60.000.000J-
„Deutsche
Sacheinlagen
zu
erhöhen,
|
denen
sonstigen
Punkten,
beschlossen.
Die
Hauptversammlung_vom:23;
Mai
1995
hat
digErhöhung
des
Grundkapitals
um
40.000.000
‚--
Deutsche
Mark
auf
60.000.000,--
Deutsch
Mark
aus
Gesellschaftsmitteln
(Umwandlung
von
Gewinnrücklagen
in
Grundkapital)
durch
Ausgabe
von
8,000.
000
neuen
Inhaberaktien
im
_Nennbetrag
von
je
5,--
DeutscheMark
und
die
entsprechende
Änderung
von
4.0
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
sowie
die
Aufhebung
des
bisherigen
Punkt
4.3
der
X
Satzung
(Ermähtigung
des
Vorstandes,bis
züm
31.12.1993'
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rates
das
‚Grundkapital
dermesellschaft,
um
bis
zu
insgesamt.
10.000.000,
--
Deutsche:
Mark
zu
erhöhen)
beschlossen.
Der
Vorstand
istyermächtigt,
bigzum
31.12.
1999_mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das,
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu.
7
30.000,
000,
--
Deutsche
Mark
durch
einmalige
oder
_mehrmalige
Ausaabe
neuer,
auf
den
In-.
haber
lautender
Aktien
gegen,
Bar-
oder
„Die,
genannte
Hauptversammlung
hat
des
wei-
teren.
'dieÄnderung
der
Satzung
in
verschie-
7
.
|
Fortsetzung
auf
dem
X
.
b)
Beschl.
81...
“
59
Sdabd.
'\
b)
Se
BL.
244
ff
Sch.
N
A
Beschluß
814170
Da
ff.
Scb.
/
0)
ai
a
a
A
a
—
U
U
ten
Blatt
U
We
ON
Lädt...
Amtsgericht
Tausender
Nr.
der
|
a)
Firma
Ein-
|
b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
Hunderter
Grund-
oder
Stammkapital
DM
2
167.500.000
Deutsche
Mark
Sa
3
RS
102
-
Karteibiatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Tausender|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Der
Vorstand
hat
von
der
ihm
in
der
ordent}
lichen
Hauptversammlung
vom
23.
Mai
1995
eingeräumten
Ermächtigung
Gebrauch
gemacht
und
in
seiner
Sitzung
vom
24.
Juli
1995
be-
schlossen,
das
Grundkapital,
um
7.500.000,--
auf
67.500.000,--
Deutsche
Mark
zu
erhöhefin.
Der
Aufsichtsrat
hat
dem
zugestimmt.
Auf
der
Grundlage*in
der
ordentlichen
Hauptver-
sammlung
vom.
23.
Mai
1995
erteilten
Ermäch-
tigung
hat
der
Aufsichtsrat
weiterhin
be-
schlossen,
die
Fassung
von
4.1
und
4.3
der.
Satzung
der
Gesellschaft
mit
Wirkung
vom
Zeitpunkt
der
Eintragung
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
an
die
beschlossene
und
durchgeführte
Kapitalerhöhung
anzupassen
und
4.0
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert.
Der
Vorstand
wird_ermäch-
‚schaft
-um
bis
zu
DM
22,5
Mio.
durch
_einm
DM
2275
Mio.
UFER
einma-
lige
oder
mehrmalige--Ausgabe.neuer
auf
“ige
oder
mehrmalige.
Ausgabe-neuer
auf
den
Inhaber
lautender-
Aktien
gegen
Bar-
oder.
Sacheinlagen_
zu
erhöhen.
Es-
drfen
sowohl
Stammaktien
als-auch-stimmrechtslose
Vor-..
zugsaktien
avagegeben-werden;
Sie
sind
nur
stimmberegdchtigt
in
dem
von
der
Satzung
zu-
gelassenen
Umfang.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
wird
jedoch
ermächtigt,
mitZustimmung
des
Aufsichtsrates
Spitzenbeträge
von
dem
Be-
zugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen
sowie
bei
gleichzeitiger
Ausgabe
von
Stamm-
und
Vorzugsaktien
unter
Wahrung
des
bestehenden
Beteiligungsverhältnisses
der
beiden
Aktien+
gattungen
das
Bezugsrecht
der
Inhaber
einer
Gattung
auf
Aktien
der
anderen
Gattung
aus-
zuschließen,
nutzung
der
Ermächtigung
durch
Kapitaler-
höhung
gegen
Bareinlagen
auch
dann
auszu-
schließen,
wenn
die
Kapitalerhöhung
zehn
vom
Hundert
des
im
Zeitpunkt
der
Ausnutzung
der
Ermächtigung
bestehenden
Grundkapitals
der
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**...
übersteigt
ınd
der
Aus-;
gabepreis
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
Ausstattung
zum
Zeitpunkt
der
Festlegung
des
tigt,
bis
31.12.1999
mit
Zustimmung
des
Auf”
Sichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesell-
Der
Vorstand
wird
ferner
ermächtigt);
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugs-
recht
der
Aktionäre
bei
der
jeweiligen
Aus-
der
bereits
börsennotierten,
Aktien
mit
gleither
Ausgabepreises
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Justizangestellte
b)
Satzung
81.
238
ff.
Scb.
Beschlüsse
Bl.
234
ff
Sob.
bo
Fortsetzung
Rückseite
Ey
N
Lädt...
HE
[
Amtsgericht
;
|
;
/
Rückseite
von
Blatt
_
Vorstand
Grund-
persönlich
haftende
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eint
Stammkapital
A
ag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
;
Abwickler
b)
aa
;
2
3
4
6
;
|
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1996
a)
05
19
;
;
‚hat,
die‘
Änderung
von
6.16
der
Satzung
„7
1C
Vergütung
der
Aufsichtsratsmitglieder)
|
.
;
‚beschlossen.
A
DES
A
as
N
a
Vo
.
fustiz
gestellte
|
|
bo)
Satzung.
B1.340ff.Sdb.
‘Beschluß
BlL.296ff.Sdb.
7
[a
==.
;
Der
Vorstand
hat
von
der
ihm:in
der
ordentlichen
a)/
;
;
Deutsche
/
|
Hauptversammlung
vom
23.
Mai
1995
eingeräumten
‘30.07
/19
|
|
|
;
Mark
|
;
Ermächtigung
Gebrauch
gemacht‘
und
in
seiner
;
{U
Sitzung
vom
23.
Juli
1997
beschlossen,
das
Grund-
|
kapital
um
11.250.000;-=
Deutsche
Mark:
ZU
1
-F
/
.
N
|
;
.
erhöhen.
Der
Aufsichtsrat
hat
dem
zugestimmt.
Auf‘
|
Jugfi
1
a.
/
,
“der
Grundlage
der
in
der
ordentlichen
Hauptver>
‘)
N
/
3
N
|
;
sammlung
vom
23.
Mai
1995
eingeräumten
Ermächti-
|b)
-
;
|
‚gung
hat
der
Aufsichtsrat
weiterhin
die
Änderung
‚Satzung
Bl.
436
ff.
be
|
.
|
von:&
4
Abs,
1
und
3
der
Satzung
mit
‚W£ikung
‘vom
Sch...
N
\
,
;
Tage
der
Eintragung
der
Durchführung
der
\
‘)
Kapital-
V
N
5
,£
)
erhöhung
in
das
Handelsregister
befschlossen.
Beschlüsse
8
Ben
4
a
N
;
La
Der
Voirstand
wird.
ermächtigt,
bis
31.12.1999
mit”
|
"WA
Ar
NS
U
„rn
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Urundkapıtar
der
|
WA
re
kn
‚
|
GeselIschaft
um
bis
zu
DM
11.250.000,00
durch
2
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer,
auf
den.
|
2
‚Inhaber
_lautender
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sachein
“U
‘
lagen
zu
erhöhen.
Es
dürfen
sowohl
Stammaktien
als
auch
stımmrechtslose
Vogprzugsaktien
ausgegeben
Ce
werden.
Sie
sind
nur
stimmberechtigt
im
dem:
von
der
Satzung
zugelassenen
Umfang.
‚Dabei:
ist
den
Aktio-,
nären,
ein
Bezugsrecht
einzuräujmen,
Der‘
Vorstand
N
;
wird
jedoch
ermächtigt,
mit
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des’
‘Aufsichtg=""44
‚rates
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
A
Aktionäre
auszunehmen
sowie
bei
gleichzeitiger
Aus-
gabe
von
Stamm-
und
Vorzugsaktien
unter
Wahrung
des
bestehenden
Beteiligungsverhältnisses
der
beiden
Ak
tiengattungen
das
Bezugsrecht
der
Inhaber
einer
Gattung
auf
Aketien
der
anderen
+
Gattung
auszu-
N
,
,
schligeßen,
Der
Vorstand
wird
ferner
ermächtigt,
SA
an
„mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
;
der
Aktionäre
bei
der
jeweiligen
Ausnutzung
der
.
‘,
Ermächtigung
durch
Kapitalerhöhung
gegen
Bareinla-
‚gen
auch
dann
auszuschließen,
wenn
die
Kapitaler-
;
"höhung
zehn
vom
Hundert
des
im
Zeitpunkt
der
Aus-
Ki
nutzung
der
Ermächtigung
bestehenden
Grundkapitals
‚der
Gesellschaft
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabe-
preis
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
bereits
börsennotierten
Aktien
mit
gleicher
Ausstattung
zum
;
Zeißtu
nkt
der
Festlegung
des
Ausgab
epreises
nicht|
“wesentlich
unterschreitet,
x
.
;
N
P
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Bergisch
Gladbach
Tausender|
Hunderter
won
Tausender|
Hunderter
|
,
|Batt
$
|
Nr.
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund”
Persönlich
haftende
.
Ein-
|
b)
Sitz
;
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift:
gung
il
)
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
‚5
6
7
8
Diplom
Wirt-
Diplom
Wirtschaftsingenieur
Michael
Eberhart
ist
a]
schaftsingeni-
zum
steIlvertretenden
Vorstandsmitglied
bestellt
09.06
/1999
eur
Michael
worden,
/
Eberhart,geb.
]
_
am
09.4.1954,
u}
Bergisch
-Fink-Mergens-
Gladbach
otizen
estellte
)
1
>
I
A
.
{
9
Die
Hauptversamlung
vom
15.
Juli
1999
hat
die
Ände-
|
a)
rung
der
Satzun
g
in
Punkt
4.3
(
genehmötes
Kapital)|
21.07.1999
-
beschlossen,
.
0
ll
;
Der‘
Vorstand
wird
ermächtigt,
bis_
31.12.2003
mit
N
D-
Zustimmung
des’
Aufsichtsgrates
das
Grundkapital
J
.
der
Gesellschaft
um
bis
zu
DM
22.500.000,--
durch
-Fink-Mert
S-
einmalige
oder
_mehrmalige
Ausgabe
neuer,
auf
den
Justäzange
tellte
RS
102
—
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989.
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Inhaber
_lautender
Aktien
gegen
Bar-
oder
_Sachein-
lagen
zu
erhöhen.
Es
dürfen
sowohl
Stammaktien
als
auch
stimmrechtslose
Vorzugsaktien
ausgegeben
werden.
Letztere
sind
nur
_stimmberechtigt
in
_dem_
von
der
Satzung
zugelassenen
Umfang.
Den
Aktionären
ist
bei
der
Kapitalerhöhung
ein
Bezugsrecht
einzuräu-
men.
Der
Vorstand
ıst
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
Spitzenbeträge
von
dem
recht
der
Aktionäre
auszunehmen
sowie
bei
gleich-
zeitiger
Ausgabe
von
Stamm-
und
Vorzugsaktien
unter
Wahrung
des
bestehenden
Beteiligungsverhälßt-
nisses_der
beiden
Aktiengattungen
das
Bezugsrec
der
Inhaber
einer
Gattung
auf
Aktien
der
anderen
Gattung
auszuschließen.
Der
Vorstand
_ist_ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
_Aufsichtsrates_das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
bei
der
jeweiligen
Aus-
nutzung
der
Ermächtigung
durch
Kapitalerhöhung
gegen
Bareinlagen
auch
dann
auszuschließen,
wenn
die
Kapitalerhöhung
zehn
vom
Hundert
des
im
Zeit-
punkt
_der
Ausnutzung
der
Ermächtigung
bestehenden
Grundkapaitals_
der
Gesellschaft
nicht
übersteigt
und
_
der
Ausgabepreis
der
neuen
Aktien
den
Börsen-
‚preis
der
bereits
börsennotierten
Aktien
mit
gleicher
Ausstattung
zum
Zeitpunkt
der
Festlegung
.des_Ausgabepreises
nicht
_wesenitlich
überschreitet.
.
unter
b)
sy
Satzung
B
n.F.
B1.624-633
Sdcb.;
Beschluß
B1.584
f.
Saab.
Bezugs-
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Bergisch
Gladbach
5
Se
__
Rückseite
von
Blatt
.
;
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund”
Persönlich
haftende
-
|
|
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
‚
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
|
.
.
und
Unterschrift
gung
|
a
Abwickler
al
;
b)
Bemerkungen
1
2
;
3
4
|
5
6
|
7
10
|
;
Der
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15,
Juli
1999|a)
"zur
Schafung
genehmigten
Kapitals
istsdurch
1
(07
000
|
rechtskräftiges
Urteil
desLandgerichts
Köln
vom
26.
Januar
2000
-
Az.:
91
0
145/99
-
für
nichtig
/
erklärt
worden.
0
;
|
.
.
Je
gestellte
Y
b)
)
Von
;Amts
wegen
©
eingetragen
%
N
N
N
SS
SS
1f
.
;
Die
Hauptversammlung
vom
13.
Juli
2000
3)01.08:2000
;
\
;
|
hat
die
Änderung
der
Satzung
‘in
Punkt
;
;
‘4.3
und
4.4
(genehmigtes
Kapital
.
beschlossen.
Der
Vorstand
Wird
)
-Altenrath-
ermächtigt,
bis
31.12.2004
mit
Zustimmung
|/VsStizangestellte
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
b)Gesellschaftst
der.
Gesellschaft
um
bis
zu
vertrag
n.
OO
DM-33.750.000,--"
durch
einmalige‘
81.
735-743
N
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer,
auf
;
Scb.;
15
den
Inhaber.
lautender
Aktien
gegen
Beschluss
Bl,
„Bareinlagen
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
657ff,573
£.
ist
bei
der
Kapitalerhöhung.
ein
;
Sch,
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
;
ist
jedoch
ermächtigt,
mit.Zusgtimmung
MM
1
|
7
des
Aufsichtsrates
Spitzenbeträge
|
‚von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
-F
k-Mer
ENS-
auszunehmen.
Ju
tizandestellte
®
11.504.067,33
Euro
'
a.
)
von\Amts
wegen
©
a
.
;
ingetragen
nach
teilweiser
Durch-
ührung
der
Kapi-
kalerhhung
umd
mstellung
auf
Euro
A
A
N
\.
A
ttG
en
BC
Fortsetzung
auf
dem
____
ten
Blatt
Lädt...
|
Amtsgericht
—
Tausender|
Hunderter
Bergisch
Gladbah
;
13579
A
Grund-
ST
oder
Ein-
|
b)
Sitz
.
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
gung
1
2
12
90.000.000
Deutsche
Mark
14
46.800.000,
D0
Euro
RS
102
-
Karteiblatt
HR
B
—
gen.
3.1999
—
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Zehner
|
)
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
4
700
70
OD
A
Z—D
OD
CD
ES
DD
ED
SD
AD
SD
SE
Tausender
Hunderter
Zehner
Rechtsverhältnisse
“Ihre
2%
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Aufgrund
der
durch
die
Hauptversammlung
vom
13.
a)
Juli
2000
erteilten
Ermäßchtigung
hat
derVorstand
12409.2000
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
vom
23.
August
A
j
2000
unter
teilweiser
Ausnutzung
des
genehmigten
;
w
Kapitals
das
Grundkapital
der
Geselischaft
um
11.250.000,-
Deutsch/e
Mark
auf
90.000.000,-
-Fink-Mertens-
Deutsche_Mark_
erhöht.
Die
Pa#*%
Kapitalerhöhung
Ju$tizangestlgllte
ist
durchgeführt.
Die
Satzung
ist
entsprechend
geändert:
in
Punkt
4.1
und
4.3.
b)
A
Satzung
n.F.B1l.
60,768
Scb.;
Beschlüsse
81.751
ff.Sdb.
Michael
Eberhart
ist
nunmehr
ordentliches
Mitglied
des
Vorstandes,
Die
Hauptversammlung
vom
17.07.2001
hat
die
Umwandlung
der
bisher
bestehenden
Nennbetragsaktien
in
Stückaktien,
die
Umstellung
des
Grundkapitals
von
90.000.000,00
Deutsche
_Mark_
auf
46.016.269,31
Euro
und
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
aus
Gesell-
schaftsmitteln
um
783.730,69
Euro
auf
46.800.000,00
Euro
sowie
die
entsprechenden
Änderungen
der
Punkte
4.1,
4.2,
4.3
(
Grundkapital
und
Aktien
),
6.16
(
Aufsichtsrat
)
und
7.9
(
Hauptversammlung
)
der
Satzung
beschlossen.
Darüber
hinaus
hat
die
Haupt-
versammlung
idie
Ergänzung
des
Punktes
6.0
(
Aufsichtsrat
)
um
einen
Absatz
6.17
sowie
Änderungen
in
Punkt
7.5
(
Hauptversammlung
)
der
Satzung
beschlossen.
a)
18/01401
/
Pa
-
/Fink-
;Mertens-
Jüstizangestellte
N
Fink-Mertens-c
ustizangestellte
b)
Gesellschafts-
vertrag
n.F.Bl.
955-964
Sab.;
beschluss
Bl.
793
£ff.Sdb.
Fortsetzung
Rückseite
\
Lädt...
:
Amtsgericht
Bergisch
Gladbach
Rückseite
von
Blatt
HRB
-
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
.
N
Ein-
|
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Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
.
_
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
'
;
E
und
Unterschrift
gung
,
Abwickler
|_
;
“U
b)
Bemerkungen
1
.
2
4
‚5
I
6
7
15
a
Helmut
Ruwisch,
;
[En
4
geb.am
Dr.
Winfried
Kill
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.,
13.02.1947,
.
HeImut
Rugwisch
ist
zum
Vorstandsvorsitzenden
Bielefeld
|
;
bestellt
worden.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
A
;
-
|
zusammen
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder‘
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt