Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 46360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INDUS Holding Aktiengesellschaft
b)
Bergisch Gladbach
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen
jeglicher Art. Die Gesellschaft ist berechtigt,
alle Geschäfte zu tätigen, die dem
Gegenstand des Unternehmens förderlich
sind.
46.800.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Dipl.-Volkswirt Bühring, Lars, Kaufmann,
Köln
Vorstand:
Rosenfeld, Burkhard, Dipl.-Ingenieur, Bergisch
Gladbach
Vorstand:
Eberhart, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1954
Vorstand:
Ruwisch, Helmut, Bielefeld, *XX.XX.1947
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.10.1991, zuletzt geändert am 17.07.2001.
a)
19.02.2003
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
17.12.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3686 Amtsgericht
Bergisch Gladbach
getreten.
Freigegeben am
19.02.2003.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kleefisch, Manfred, Köln, *XX.XX.1949
Braun, Michael, Köln, *XX.XX.1957
a)
19.03.2003
Osterhammel
3
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2004 hat die Änderung der
Satzung in 3. 0 ( Bekanntmachungen) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2004 hat eine Änderung
der Satzung in Punkt 4.3 ( Genehmigtes Kapital I)
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30.06.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 18.720.000,00 EURO zu
a)
21.07.2004
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 1133 ff. Sdb.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöhen ( Genehmigtes Kapital I). Den Aktionären ist bei der
Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2004 hat eine Änderung
der Satzung in Punkt 4.4 ( Genehmigtes Kapital II )
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30.06.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates zusätzlich um bis zu EUR 4.680.000,00 durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareilagen und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigte Kapital II). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden und
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen.
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass auf die durch
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG angeordnete Begrenzung auf 10
% des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen sind, die
in der Zeit vom 5. Juli 2004 bis zur Ausübung dieser
Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung
eigner Aktien seitens der Gesellschaft unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre veräußert worden sind.
Der bisherige Punkt 4.4 der Satzung ist nunmehr Punkt 4.5
der Satzung.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kirchner, Martin, Köln, *XX.XX.1962
a)
27.01.2005
Osterhammel
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schmidt, Johannes, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1961
a)
14.09.2005
Osterhammel
6
Prokura erloschen:
a)
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kirchner, Martin, Köln, *XX.XX.1962
28.10.2005
Osterhammel
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenfeld, Burkhard, Bergisch Gladbach
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schmidt, Johannes, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Johannes, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1961
a)
09.01.2006
Richter
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gronenberg, Christian, Herten, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in Punkt 7.4, 7.5, 7.6 und 7.8 ( Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
17.07.2006
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 1408 ff.
Sonderband
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Höper, Wolfgang, Herleshausen, *XX.XX.1965
a)
15.11.2006
Osterhammel
10
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in Punkt 3 (Bekannmachungen) beschlossen.Punkt 7
der Satzung ( Hauptversammlung ) ist um die Ziffer 7.13
ergänzt.
a)
11.07.2007
Maintzer
11
47.762.086,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2004 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.11.2007 um
962.086,00 EUR auf 47.762.086,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist
entsprechend geändert in Ziffer 4.1. und Ziffer 4.4.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
a)
26.03.2008
Maintzer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft bis zum
30.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates zusätzlich um
bis zu EUR
3.717.914 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neüer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrechts zu
entscheiden und die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung festzulegen.
Die Ermächtigung zum Ausschluß des Bezugsrechts der
Aktionäre gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass auf die durch
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG angeordnete Begrenzung auf 10
% des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen sind, die
in der Zeit vom 5. Juli 2004 bis zur Ausübung dieser
Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung
eigener Aktien seitens der Gesellschaft unter Ausschluß des
Bezugsrechts der Aktionäre veräußert sind.
12
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2004 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.12.2007 um
962.086,00 EUR auf 47.762.086,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist
entsprechend geändert in Ziffer 4.1. und Ziffer 4.4.
a)
31.03.2008
Maintzer
b)
Lfd. Nr. 11, Spalte 6 a)
von Amts wegen
berichtigt
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dipl.-Volkswirt Bühring, Lars, Kaufmann,
Köln
Nicht mehr
Vorstand:
Eberhart, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Abromeit, Jürgen, Georgsmarienhütte,
a)
19.05.2008
Drewke
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1960
14
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in Punkt 6.2 beschlossen.
a)
07.07.2008
Maintzer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 5.7.2004 hat eine Änderung der
Satzung in Punkt 4.3 (Genehmigtes Kapital I ) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30.6.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 18.720.000,00 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Den Aktionären ist bei der
Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen.
a)
18.03.2009
Dohnke
b)
Eintragung in lfd. Nr. 3
Sp. 6 a) betreffend das
Genehmigte Kapital I
durch erneute
Eintragung von Amts
wegen berichtigt
16
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2009
sind die beiden von der Hauptversammlung am 05.07.2004
beschlossenen genehmigten Kapitalia (Genehmigtes Kapital I
und Genehmigtes Kapital II) aufgehoben, es sind zwei neue
genehmigte Kapitalia geschaffen worden (Genehmigtes
Kapital I, Genehmigtes Kapital II ) und Ziffer 4.3 und Ziffer 4.4
der Satzung sind entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30. Juni 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 14.328.626,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I ). Den Aktionären ist bei der
Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, die
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen.
a)
08.07.2009
Dohnke
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30. Juni 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates zusätzlich um bis zu EUR. 9.552.417,00 durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II ).
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen
und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
festzulegen:
- wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt
der Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne
von § 203 Absatz 1 und 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts gilt nur insoweit, als auf die im Rahmen der
Kapitalerhöhung auszugebenden Aktien insgesamt ein
anteiliger Betrag des Grundkapitals von nicht mehr als 10 %
sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser
Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft
entfällt. Auf diesen Höchstbetrag für einen
Bezugsrechtsausschluss ist der anteilige Betrag am
Grundkapital von Aktien anzurechnen, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung in unmittelbarer oder
entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben oder veräußert
werden; ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund von entsprechend
dieser Vorschrift ausgegebenen Schuldverschreibungen mit
Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden bzw.
auszugeben sind.
- bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen.
17
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2010 hat die Neufassung
der Satzung in den Abschnitten 6.3, 6.7, 6.8, 6.11, 6.16
(Aufsichtsrat) und 7.4, 7.5 und 7.13 (Hauptversammlung)
a)
06.07.2010
Dohnke
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kölner Straße 32, 51429 Bergisch
Gladbach
beschlossen. Ferner wurde der Abschnitt 7
(Hauptversammlung) um die Bestimmungen Ziffer 7.14 und
7.15 ergänzt.
18
52.538.291,22
EUR
a)
Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II hat
der Vorstand am 28.10.10 beschlossen, das Grundkapital um
4.776.205,22 EUR auf 52.538.291,22 EUR zu erhöhen. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.10.2010 zugestimmt.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2010 ist Ziff.
4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital II beträgt noch 4.776.211,78 EUR.
a)
02.11.2010
Dohnke
19
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2011 ist
das bisherige Genehmigte Kapital II aufgehoben, ein neues
Genehmigtes Kapital II geschaffen worden und ist Punkt 4.4.
der Satzung geändert.
Außerdem ist Punkt 4.6. der Satzung (Bedingtes Kapital) neu
eingefügt.
b)
4.4.Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 04.07.2016 (einschließlich) mit
Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 11.940.519,61
durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen
und das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
auszuschließen.
4.6. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
26.269.145,61, eingeteilt in 10.103.517 auf den Inhaber oder -
sofern die Satzung der Gesellschaft im Zeitpunkt der
Anleihebegebung auch die Ausgabe von Namensaktien
zulässt-auf den Namen lautende neue Stückaktien, bedingt
a)
11.08.2011
Dohnke
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie
a) die Inhaber von Optionsscheinen aus
Optionsschuldverschreibungen oder
Wandelschuldverschreibungen, die von der INDUS Holding
AG oder deren unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf Grund des
Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen
Hauptversammlung vom 5. Juli 2011 bis zum 4. Juli 2016
ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder
b) die aus von der INDUS Holding Aktiengesellschaft oder
deren unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf Grund des
Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen
Hauptversammlung vom 5. Juli 2011 bis zum 4. Juli 2016
ausgegebenen oder garantierten Options- oder
Wandelschuldverschreibungen Verpflichten ihre Options- bzw.
Wandlungspflicht erfüllen und
c) das Bedingte Kapital nach Maßgabe der Bedingungen der
Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen benötigt wird.
20
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30.Juni 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 14.328.626,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Den Aktionären ist bei der
Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, die
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen.
a)
11.08.2011
Dohnke
b)
Genehmigtes Kapital I
(lfd. Nr. 16)
systembedingt von Amts
wegen erneut
eingetragen
21
57.792.116,42
EUR
a)
Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II hat
der Vorstand am 3.11.2011 beschlossen, das Grundkapital
um 5.253.825,20 EUR auf 57.792.116,42 Euro zu erhöhen.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 3.11.2011
a)
11.11.2011
Dohnke
Abruf vom 02.03.2024
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrates vom 3.11.2011 ist Ziff. 4.
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital II beträgt noch 6.686.694,41 Euro.
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Höper, Wolfgang, Herleshausen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Weichert, Rudolf, Erkrath, *XX.XX.1963
a)
08.06.2012
Odenthal
23
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 3.7.2012 ist das
bisherige Genehmigte Kapital II aufgehoben, ein neues
Genehmigtes Kapital II geschaffen worden und Ziff. 4.4.
(Grundkapital, Aktien) der Satzung geändert worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 2. 7. 2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates zusätzlich um bis zu Euro 11.558.423 durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der
Vorstand ist in bestimmten Fällen ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und hierbei auch den Beginn des
Gewinnbezugsrechts der neuen Aktetien festzulegen und das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
4.6. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
26.269.145,61, eingeteilt in 10.103.517 auf den Inhaber oder -
sofern die Satzung der Gesellschaft im Zeitpunkt der
Anleihebegebung auch die Ausgabe von Namensaktien
zulässt-auf den Namen lautende neue Stückaktien, bedingt
a)
09.07.2012
Dohnke
b)
erneute Eintragung des
bedingten Kapitals
systembedingt von Amts
wegen erfolgt
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 46360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie
a) die Inhaber von Optionsscheinen aus
Optionsschuldverschreibungen oder
Handelschuldverschreibungen, die von der INDUS Holding
AG oder deren unmittelbaren oder
mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf Grund
des Ermächtigungsbeschlusses der
ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Juli 2011 bis zum 4.
Juli 2016 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder
b) die aus von der INDUS Holding Aktiengesellschaft oder
deren unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf Grund des
Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen
Hauptversammlung vom 5. Juli 2011 bis zum 4. Juli 2016
ausgegebenen oder garantierten Options- oder
Wandelschuldverschreibungen Verpflichten ihre Options- bzw.
Wandlungspflicht erfüllen und
c) das Bedingte Kapital nach Maßgabe der Bedingungen der
Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen benötigt wird.
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ruwisch, Helmut, Bielefeld, *XX.XX.1947
a)
12.07.2012
Behrendt
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Apel, Ulrich, Köln, *XX.XX.1967
a)
23.01.2013
Behrendt
26
a)
Der Aufsichtsrat hat am 19.04.2013 die Änderung der
Satzung in Absatz 3.1 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
15.05.2013
Dohnke
27
Prokura erloschen:
Gronenberg, Christian, Herten, *XX.XX.1962
a)
08.07.2013
Behrendt
28
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.06.2013 ist
a)
15.07.2013
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 46360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das bisherige bedingte Kapital (Bedingtes Kapital)
aufgehoben, ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital
2013) geschaffen worden und § 4.6 der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
11.700.000,04, eingeteilt in bis zu 4.500.000 auf den Inhaber
oder - sofern die Satzung der Gesellschaft im Zeitpunkt der
Anleihebegebung auch die Ausgabe von Namensaktien
zulässt - auf den Namen lautende neue Stückaktien, bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
a) die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen aus
Optionsschuldverschreibungen (oder einer Kombination
dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder deren
Konzerngesellschaften aufgrund der Ermächtigung des
Vorstands durch die ordentliche Hauptversammlung vom
24.06.2013 bis zum 23.06.2018 ausgegeben bzw. garantiert
werden, von ihrem Wandlungs- bzw. Optionsrecht Gebrauch
machen oder
b) die aus von der Gesellschaft oder deren
Konzerngesellschaften auf Grund der Ermächtigung des
Vorstands durch die ordentliche Hauptversammlung vom
24.06.2013 bis zum 23.06.2018 ausgegebenen oder
garantieten Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen
(oder einer Kombination dieser Instrumente) Verpflichteten
ihre Wandlungs- bzw. Optionspflicht erfüllen und
c) das Bedingte Kapital nach Maßgabe der Bedingungen der
Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen benötigt wird.
Dohnke
29
63.571.323,62
EUR
a)
Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II hat
der Vorstand am 02.12.2013 beschlossen, das Grundkapital
um 5.779.207,20 EUR auf 63.571.323,62 EUR zu erhöhen.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 02.12.2013
zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
a)
03.12.2013
Keusch
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 46360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2013 ist Ziffer 4
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital II beträgt noch 5.779.215,80 EUR.
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pfaender, Peter, Frechen, *XX.XX.1963
a)
20.01.2014
Behrendt
31
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2014 hat die Änderung der
Satzung durch Änderung von Ziffer 4.3 (Genehmigtes Kapital)
sowie die Aufhebung von Ziffer 4.4 und damit die Aufhebung
der bisherigen Genehmigten Kapitalia I und II sowie die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10.06.2019 mit
Zustimmung des Aufsichsrates einmalig oder mehrmalig das
Grundkapital um bis zu insgesamt 31.785.660,51 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter
gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu
12.225.254 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Der Vorstand ist
ermächtigt, in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates auszuschließen.
a)
25.06.2014
Schumacher
32
Prokura erloschen:
Kleefisch, Manfred, Köln, *XX.XX.1949
a)
25.01.2016
Drewke
33
b)
Bestellt als
Vorstand:
Meyer, Axel, Esslingen, *XX.XX.1968
a)
06.11.2017
Möhn
34
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2018 ist
das bisherige bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2013)
a)
13.06.2018
Stalberg
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 46360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes
Kapital 2018) geschaffen worden. Die Satzung wurde
dementsprechend in Ziffer 4.6 geändert.
Weiterhin wurde eine Änderung der Satzung in Ziffer 7.5
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.05.2018 um bis zu 11.700,000,04 Euro, eingeteilt in
bis zu 4.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, zur
Durchführung von bis zum 23.05.2023 begebenen Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018). Wegen der weiteren Einzelheiten
wird auf Ziffer 4.6 der Satzung verwiesen.
35
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.05.2018 um bis zu 11.700.000,04 Euro, eingeteilt in
bis zu 4.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, zur
Durchführung von bis zum 23.05.2023 begebenen Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018). Wegen der weiteren Einzelheiten
wird auf Ziffer 4.6 der Satzung verwiesen.
a)
15.06.2018
Stalberg
b)
lfd. Nr. 34 Spalte 6 b)
aufgrund eines
Schreibfehlers von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Abromeit, Jürgen, Georgsmarienhütte,
*XX.XX.1960
a)
06.07.2018
Engeland
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Großmann, Jörn, Hennef, *XX.XX.1968
a)
08.01.2019
Großkelwing
38
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat beschlossen, den
Gesellschaftsvertrag vollständig neuzufassen. Insbesondere
a)
24.01.2019
Stalberg
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 46360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
wurde der bisherige § 5 (Vorstand) - neu § 8
(Zusammensetzung und Vertretung) - geändert.
Das bisher in § 4.6 der Satzung geregelte Bedingte Kapital
2018 ist nunmehr geregelt in § 7 der Satzung.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.05.2018 um bis zu 11.700.000,04 Euro, eingeteilt in
bis zu 4.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, zur
Durchführung von bis zum 23.05.2023 begebenen Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018). Wegen der weiteren Einzelheiten
wird auf § 7 der Satzung verwiesen.
39
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2014 und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals 2019 und damit die Änderung
der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.
Mai 2024 einmalig oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu
insgesamt EUR 31.785.660,51 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 12.225.254 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2019). Der Vorstand ist ermächtigt, in
bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre mit
Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf § 6 der Satzung (Genehmigtes
Kapital) verwiesen.
a)
11.06.2019
Stalberg
40
69.928.453,64
EUR
a)
Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019
hat der Vorstand am 25.03.2021 beschlossen, das
Grundkapital um 6.357.130,02 EUR auf 69.928.453,64 EUR
zu erhöhen.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.03.2021
zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
a)
26.03.2021
Dr. Stephan
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 46360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.03.2021 ist § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt noch 25.428.530,46
Euro.
41
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt noch 25.428.530,49
Euro.
a)
06.04.2021
Dr. Stephan
b)
Lfd. Nr. 40, Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt
42
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen
jeglicher Art. Die Gesellschaft ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,die
geeignet erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2021 hat die vollständige
Neufassung der Satzung beschlossen. Insbesondere wurde §
2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert.
Ferner wurde die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019
und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021
und damit die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
25.05.2026 einmalig oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu
insgesamt EUR 34.964.225,52 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 13.447.779 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den
Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe
einschließlich des Ausgabebetrags, festzulegen. Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf § 6 der Satzung (Genehmigtes
Kapital) verwiesen.
a)
02.06.2021
Dr. Stephan
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 46360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Vorstand:
Meyer, Axel, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
a)
29.09.2021
Drewke
44
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Vorstand:
Dr. Großmann, Jörn, Sankt Augustin,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Braun, Michael, Köln, *XX.XX.1957
a)
14.02.2023
Müller
45
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat unter Aufhebung
des bisherigen bedingten Kapitals 2018 beschlossen, ein
neues bedingtes Kapital zu schaffen und damit die Änderung
der Satzung in § 7 (Bedingtes Kapital 2023) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2023 um bis zu 6.992.843,02 Euro, die der
Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- bzw.
Wandlungsrechten oder bei Erfüllung von Options- bzw.
Wandlungspflichten an die Inhaber von
Schuldverschreibungen dient, welche aufgrund der erteilten
Ermächtigung ausgegeben werden, bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2023)
a)
26.05.2023
Dr. Stephan
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Degenhart, Gudrun, Essen, *XX.XX.1970
a)
09.10.2023
Acker
Abruf vom 02.03.2024