Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3028 Amtsgericht Brühl getreten. Freigegeben am 25.11.2002.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschl. Bl. 68 ff. Sonderband
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 5.7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 41.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2009/23.03.2010 ist die Satzung in § 5 Abs. 5.1 sowie Abs. 5.7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5.7 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Das frühere genehmigte Kapital wurde durch ein neues genehmigtes Kapital ersetzt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.03.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 145.500,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.02.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital ist vollständig ausgeschöpft.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Ein Genehmigtes Kapital wurde geschaffen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.07.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um € 218.250,00 (i.W.: zweihundertachtzehntausendzweihundertfünfzig EURO) zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2022 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Nach teilweiser Durchführung: Das Genehmigte Kapital beträgt noch 204.750,00 EUR.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Dauer des Unternehmens, Geschäftsjahr), § 13 (Einberufung des Aufsichtsrats), § 14 (Beschlussfassung), § 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
die Produktion, Weiterentwicklung, Vermarktung und Vertrieb von chemischen Produkten, insbesondere des Produktes Lucobit (Handelsname des Werkstoffes ECB Ethylen-Copolymerisat-Bitumen) sowie weiterer Produkte aus dem Bereich der Polylefine und Bitumen; der Erwerb des Lucobit-Geschäftes der Elenac GmbH, welches den Erwerb der Produktionsanlage in Wesseling für Lucobit mit Bestandteilen und Zubehör die Vorräte, das Inventar, die Lieferbeziehungen das Know-How und sämtliche weltweite Namens- und gewerblichen Schutzrechte wie Tatente und Markenrechte sowie den Kundenstamm umfasst sowie die Entgegennahme von Dienstleistungen und der Bezug von Rohstoffen von der Elenac GmbH für die Herstellung von chemischen Produkten, insbesondere für Dach- und Dichtungsbahnen sowie Bitumer und Polymer Compounds jedweder Anwendung.