Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LUCOBIT Aktiengesellschaft
b)
Wesseling
c)
die Produktion, Weiterentwicklung,
Vermarktung und Vertrieb von chemischen
Produkten, insbesondere des Produktes
Lucobit (Handelsname des Werkstoffes
ECB Ethylen-Copolymerisat-Bitumen)
sowie weiterer Produkte aus dem Bereich
der Polylefine und Bitumen;
der Erwerb des Lucobit-Geschäftes der
Elenac GmbH, welches den Erwerb der
Produktionsanlage in Wesseling für Lucobit
mit Bestandteilen und Zubehör die Vorräte,
das Inventar, die Lieferbeziehungen das
Know-How und sämtliche weltweite
Namens- und gewerblichen Schutzrechte
wie Tatente und Markenrechte sowie den
Kundenstamm umfasst sowie die
Entgegennahme von Dienstleistungen und
der Bezug von Rohstoffen von der Elenac
GmbH für die Herstellung von chemischen
Produkten, insbesondere für Dach- und
Dichtungsbahnen sowie Bitumer und
Polymer Compounds jedweder
Anwendung.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Riegler, Robert M., Böhl-Iggelheim, *XX.XX.1954
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.03.2000
b)
Die Aktiengesellschaft hat die nachgenannten drei
Unternehmensverträge abgeschlossen:
1. Stiller Beteilungsvertrag vom 09.05.2000 mit der MUK
Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, Köln
2. Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Franz Kehl,
Luitpoldstr. 161, 67063 Ludwigshafen
3. Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Heinrich
Hagenbucher, Saarbrücker Str. 8, 67063 Ludwigshafen
Die Hauptversammlung vom 15.05.2000 hat dem zugestimmt.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28. Februar 2005
durch Ausgabe neuer Aktien auch durch (teilweise) Ausgabe
von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlage
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens EURO 125.000 (Genehmigtes Kapital)
zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates über einen Ausschluß des Bezugsrechtes,
insbesondere zur Ausgabe von Aktien im Rahmen der
Mitarbeiterbeteiligung zu entscheiden. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfange der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu
ändern.
Bei den in lfd. Nr. 1 Sp. 6 eingetragenen
Unternehmensverträgen handelt es sich um
Teilgewinnabführungsverträge.
a)
25.11.2002
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
16.06.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3028 Amtsgericht Brühl
getreten.
Freigegeben am
25.11.2002.
2
b)
Der mit Darlehensgeber Franz Kehl am 14.03.2000
abgeschlossene Darlehensvertrag ist am 09.04.2003
geändert. Die Hauptversammlung der LUCOBIT
Aktiengesellschat hat der Änderung durch Beschluß vom
09.04.2003 zugestimmt.
a)
19.05.2003
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 68 ff.
Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 44797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Vorstand:
Riegler, Robert M., Böhl-Iggelheim, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.08.2006
Richter
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Ziff. 5.7 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.03.2012 durch
Ausgabe neuer Stückaktien ganz oder teilweise gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR 125.000 zu erhöhen
(Genehmiges Kapital).
a)
08.05.2007
Wellems
5
b)
Geschäftsanschrift:
Brühler Str. B 100, 50389 Wesseling
Einzelprokura:
Schmitt, Manfred, Böhl-Iggelheim, *XX.XX.1959
a)
21.01.2009
Richter
6
291.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
41.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.12.2009/23.03.2010 ist die Satzung in
§ 5 Abs. 5.1 sowie Abs. 5.7 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung angepasst auf das verbleibende
genehmigte Kapital in Höhe von noch 84.000,00 EUR:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.03.2012 durch
Ausgabe neuer Stückaktien ganz oder teilweise gegen
a)
30.03.2010
Keusch
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR 125.000 zu erhöhen
(Genehmiges Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluss des
Bezugsrechtes zu entscheiden. Das Genehmigte Kapital
beträgt noch 84.000,00 EUR.
7
b)
Der stille Beteiligungsvertrag vom 09.05.2000 mit der MUK
Kapitalbeteiligungsgesellschaft ist durch Rückzahlung
erloschen.
Der Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Franz Kehl,
Ludwigshafen am Rhein, ist durch Rückzahlung erloschen.
Der Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Heinrich
Hagenbucher, Ludwigshafen am Rhein, ist durch
Rückzahlung erloschen.
Das genehmigte Kapital i.H.v. noch 84.000,00 EUR ist durch
Zeitablauf erloschen.
a)
16.10.2014
Keusch
8
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 5.7 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Das frühere genehmigte Kapital wurde durch ein neues
genehmigtes Kapital ersetzt.
b)
Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31.3.2020 durch Ausgabe neuer Aktien, auch durch (teilweise)
Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens Euro 145.500,00
(genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen
Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden.
a)
16.04.2015
Keusch
9
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Schmitt, Manfred, Böhl-Iggelheim, *XX.XX.1959
a)
27.08.2015
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schmitt, Manfred, Böhl-Iggelheim, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Vorstand:
Riegler, Robert M., Böhl-Iggelheim, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Großbach
10
436.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.03.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 145.500,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.02.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte
Kapital ist vollständig ausgeschöpft.
a)
08.03.2019
Keusch
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitt, Manfred, Böhl-Iggelheim, *XX.XX.1959
a)
14.06.2019
Schmied
12
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 16
(Vergütung des Aufsichtsrates), § 17 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen. Ein Genehmigtes Kapital
wurde geschaffen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
30.07.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
a)
30.07.2019
Keusch
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
höchstens um € 218.250,00 (i.W.:
zweihundertachtzehntausendzweihundertfünfzig EURO) zu
erhöhen (genehmigtes Kapital). Ausgegeben werden dürfen
jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht. Die Kapitalerhöhungen können gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen.
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Günnewig, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.09.2022
Keßler
14
450.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.12.2022 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Nach teilweiser Durchführung: Das Genehmigte Kapital
beträgt noch 204.750,00 EUR.
a)
22.12.2022
Keusch
15
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Dauer des Unternehmens, Geschäftsjahr), §
13 (Einberufung des Aufsichtsrats), § 14 (Beschlussfassung),
§ 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.06.2023
Keusch
16
b)
Vorstand:
Muchenagumbo, Rinos, Höchstadt, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.01.2024
Keßler
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 44797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 03.03.2024