Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3017 Amtsgericht Gummersbach getreten. Freigegeben am 26.07.2002.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung in Sp. 2 c) erfolgte berichtigend von amtswegen
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung hat am 12.06.2002 beschlossen,
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
§ 16 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) um einen Abs. 3 zu ergänzen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Bl. 461 ff., Beschluss Bl. 478 ff. Sdb.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 14.05.2003 ist die Satzung geändert in
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
§ 11 (Einberufung des Aufsichtsrats),
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
§ 12 (Beschlußfassung des Aufsichtsrats),
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
und in § 20 (Gewinnverwendung).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschl. Bl. 595 ff. Sdb
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
§ 19 (Jahresabschluß und Konzernabschluß)
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
lfd. Nr. 4 Sp. 6 a) von Amts wegen berichtigt
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 07.04.1998
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2006 wurde die Satzung in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder),
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
geändert.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.03.2006 wurden folgende Bestimmungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - Fortfall des bedingten Kapitals in § 4 Absatz 4 - sowie § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschl. Bl. 737 f., 753 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Haupversammlung vom 03.05.2007 hat beschlossen, § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung neu zu fassen
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
sowie § 3 (Geschäftsjahr, Dauer, Bekanntmachungen, Informationen der Aktionäre) der Satzung zu ändern.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 29.04.2008 mit der Innova Tapeten GmbH mit Sitz in Gummersbach (AG Köln HRB 39456) verschmolzen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.05.2009 hat die Ergänzung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) durch Abs. 6 beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 3 und 5 sowie in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) Abs. 1, 4, 5 und 6 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und entsprechend die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.05.2013 hat beschlossen, die Satzung in § 4 Abs. 2, 3 Satz 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 15 Abs. 3 Satz 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) neuzufassen bzw. zu ergänzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 1 und 2, § 17 Abs. 1 beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung in § 3 Abs. 3 redaktionell geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 720.000,00 EUR auf 8.280.000.00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2021 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 erteilten Ermächtigung veranlasste Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 720.000,00 EUR ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat ferner die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung/virtuelle Hauptversammlung) sowie in § 16 (Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.05.2028 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.140.000,00 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen sowie die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), § 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind die Produktion von und der Handel mit Tapeten und anderen Raumausstattungsartikeln aller Art nebst Zubehör sowie die Produktion von und der Handel mit Hilfsstoffen und Zubehörteilen für die Tapetenindustrie und verwandte Branchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen oder gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen.