Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
A.S. Création Tapeten AG
b)
Gummersbach
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Produktion von und der Handel mit Tapeten
und anderen Raumausstattungsartikeln
aller Art nebst Zubehör sowie die
Produktion von und der Handel mit
Hilfsstoffen und Zubehörteilen für die
Tapetenindustrie und verwandte Branchen
im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann
alle Geschäfte betreiben, die dem
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann
Zweigniederlassungen errichte,
Tochtergesellschaften gründen oder
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
erwerben oder sich an ihnen beteiligen.
9.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kämper, Jörn, Kaufmann, Wiehl
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Krämer, Maik Holger, Wiehl, *XX.XX.1968
Vorstand:
Wagner, Bernhard, Gummersbach, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Salinger, Jürgen, Reichshof-Eckenhagen
Nyman, Andrew, Reichshof
Bantel, Roland Werner, Morsbach, *XX.XX.1964
Suhr, Michael, Wiehl, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.04.1998, zuletzt geändert am 24.06.1999.
a)
26.07.2002
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
08.04.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3017 Amtsgericht
Gummersbach getreten.
Freigegeben am
26.07.2002.
2
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Produktion von und der Handel mit Tapeten
und anderen Raumausstattungsartikeln
aller Art nebst Zubehör sowie die
Produktion von und der Handel mit
Hilfsstoffen und Zubehörteilen für die
Tapetenindustrie und verwandte Branchen
im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann
alle Geschäfte betreiben, die dem
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann
Zweigniederlassungen errichten,
Tochtergesellschaften gründen oder
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
erwerben oder sich an ihnen beteiligen.
a)
08.08.2002
Großbach
b)
Eintragung in Sp. 2 c)
erfolgte berichtigend von
amtswegen
3
a)
a)
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung hat am 12.06.2002 beschlossen,
die Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) zu ändern;
die Satzung in § 11 (Einberufung des Aufsichtsrates) zu
ändern;
die Satzung in § 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates) zu
ändern;
§ 15 der Satzung (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) um einen Abs. 5 zu ergänzen;
§ 16 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung,
Stimmrecht) um einen Abs. 3 zu ergänzen.
b)
Die Hauptversammlung vom 08.05.1998 hat eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.200.000,00 DM
(durch Ausgabe von bis zu 240.000 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien) und die Einfügung eines neuen
Absatzes 4 in § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Mai
2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt Euro 4.500.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
16.08.2002
Dr. Pruskowski
b)
Satzung Bl. 461 ff.,
Beschluss Bl. 478 ff.
Sdb.
Bedingtes Kapital von
Amts wegen
nachgetragen.
4
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 14.05.2003 ist
die Satzung geändert in
§ 11 (Einberufung des Aufsichtsrats),
§ 12 (Beschlußfassung des Aufsichtsrats),
§ 19 (Jahesabschluß und Konzernabschluß)
und in § 20 (Gewinnverwendung).
a)
26.06.2003
Wellems
b)
Beschl. Bl. 595 ff. Sdb
5
a)
§ 19 (Jahresabschluß und Konzernabschluß)
a)
26.06.2003
Wellems
b)
lfd. Nr. 4 Sp. 6 a) von
Amts wegen berichtigt
6
a)
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung vom 07.04.1998
25.05.2005
Dr. Pruskowski
7
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2006
wurde die Satzung in
§ 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder),
§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und in
§ 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung,Stimmrecht)
geändert.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.03.2006 wurden
folgende Bestimmungen der Satzung, die nur deren Fassung
betreffen, geändert:
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - Fortfall des
bedingten Kapitals in § 4 Absatz 4 -
sowie § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer).
a)
14.06.2006
Dr. Schöttler
b)
Beschl. Bl. 737 f., 753 ff.
Sonderband
8
Prokura erloschen:
Salinger, Jürgen, Reichshof-Eckenhagen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Preen, Rüdiger, Wiehl, *XX.XX.1967
a)
04.07.2006
Großbach
9
a)
Die Haupversammlung vom 03.05.2007 hat beschlossen,
§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung neu zu fassen
sowie § 3 (Geschäftsjahr, Dauer, Bekanntmachungen,
Informationen der Aktionäre) der Satzung zu ändern.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sach- oder
Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 4.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
a)
04.06.2007
Dr. Schöttler
10
9.000.000,00
EUR
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
06.05.2008
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Nummer der Firma:
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HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2008
sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 29.04.2008 mit der Innova Tapeten GmbH
mit Sitz in Gummersbach (AG Köln HRB 39456)
verschmolzen.
Maintzer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.1966
a)
28.05.2008
Großkelwing
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kalkuhl, Reinhard, Gummersbach, *XX.XX.1952
a)
21.01.2009
Großbach
13
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2009 hat die Ergänzung
der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) durch Abs. 6 beschlossen.
a)
30.10.2009
Dr. Hausherr
14
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Südstraße 47, 51645 Gummersbach
a)
17.05.2010
Esser
15
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) Abs. 3 und 5 sowie in § 16 (Teilnahme an
der Hauptversammlung, Stimmrecht) Abs. 1, 4, 5 und 6
beschlossen.
a)
18.05.2010
Dr. Schöttler
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wagner, Bernhard, Gummersbach, *XX.XX.1948
Bestellt als
Prokura erloschen:
Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.1966
a)
06.04.2011
Richter
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Krämer, Maik Holger, Wiehl, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts
wegen:
Vorstand:
Kämper, Jörn, Wiehl, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals zwecks Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und entsprechend die
Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen.
b)
(Genehmigtes Kapital I/2011)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04.05.2016 einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 durch
Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen, sowie das Bezugsrecht
a)
16.06.2011
Schönhoff
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Suskas, Antonios, Gummersbach, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.1966
a)
16.04.2013
Großbach
19
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2013 hat beschlossen, die
Satzung in § 4 Abs. 2, 3 Satz 1(Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), § 15 Abs. 3 Satz 3 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung, Stimmrecht) neuzufassen bzw. zu
ergänzen.
a)
17.06.2013
Rottländer
20
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Abs. 1 und 2, § 17 Abs. 1 beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung
in § 3 Abs. 3 redaktionell geändert.
a)
21.05.2014
Rottländer
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hellmig, Armin Norbert, Overath, *XX.XX.1974
a)
14.01.2015
Behrendt
22
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Bestellt als
Vorstand:
Suskas, Antonios, Lüdenscheid, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
20.01.2015
Behrendt
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bantel, Roland Werner, Morsbach, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bantel, Roland Werner, Morsbach, *XX.XX.1964
a)
02.04.2015
Großbach
24
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 06.05.2020 einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 durch
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2015).
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen sowie das Bezugsrecht
der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.
a)
25.06.2015
Rottländer
25
Prokura erloschen:
Kalkuhl, Reinhard, Gummersbach, *XX.XX.1952
a)
02.07.2015
Großbach
26
Prokura erloschen:
Nyman, Andrew, Reichshof, *XX.XX.1950
a)
06.10.2015
Großbach
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
07.01.2016
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wirths, Marco, Nümbrecht, *XX.XX.1985
Herder, Tim, Wiehl, *XX.XX.1982
Cwik, Jürgen, Bergneustadt, *XX.XX.1984
Großbach
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kämper, Jörn, Wiehl, *XX.XX.1966
a)
31.03.2016
Großbach
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kirchner, Klaus, Wiehl, *XX.XX.1962
a)
28.03.2018
Behrendt
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Barth, Daniel Friedrich Eberhard, München,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.11.2018
Behrendt
31
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 08.05.2024 einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 durch Ausgabe von auf
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
a)
16.05.2019
Rottländer
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in
bestimmten Fällen auszuschließen sowie die Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.
32
Prokura erloschen:
Hellmig, Armin Norbert, Overath, *XX.XX.1974
a)
17.09.2019
Gleissner
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bantel, Roland Werner, Morsbach, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Roderwies, Harald, Lindlar, *XX.XX.1967
Jülich, Christine, Kürten, *XX.XX.1974
a)
30.04.2020
Schmied
34
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
27.05.2020
Rottländer
35
8.280.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch
Einziehung von Aktien um 720.000,00 EUR auf 8.280.000.00
EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
26.01.2021 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
14.12.2021
Rottländer
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bubenzer, Tim, Reichshof, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.1966
a)
04.01.2022
Keßler
37
a)
Die aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.05.2019 erteilten Ermächtigung veranlasste
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um 720.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
19.01.2022
Rottländer
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Barth, Daniel Friedrich Eberhard, München,
*XX.XX.1966
a)
01.03.2022
Keßler
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Herder, Tim, Wiehl, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Herder, Tim, Wiehl, *XX.XX.1982
a)
04.05.2022
Gleissner
40
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung/virtuelle Hauptversammlung) sowie in §
16 (Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 15.05.2028 einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 4.140.000,00 durch Ausgabe von auf
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023).
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in
bestimmten Fällen auszuschließen sowie die Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.
a)
12.06.2023
Rottländer
41
Prokura erloschen:
Suhr, Michael, Wiehl, *XX.XX.1960
a)
09.01.2024
Keßler
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 39357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prüger, Franziska, Monheim, *XX.XX.1982
Abruf vom 24.02.2024