Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 37360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Felix Höltken GmbH
b)
Köln
c)
der Betrieb einer Bauschutt-
Aufbereitungsanlage, einer
Baustoffgroßhandlung und der
Güternahverkehr sowie die Aufbereitung
und Verwertung von industriellen,
gewerblichen und kommunalen Abfällen
sowie dazugehörige Dienstleistungen und
alle damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten;
160.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Heine, Detlef Hans Egon, Willich, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scholand, Michael, Bottrop, *XX.XX.1958
Szombathy, Andre, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.05.2000,
geändert am 18.12.2000
Die Gesellschaft ist entstanden im Wege des Formwechsels
aus der Felix Höltken GmbH & Co. KG mit Sitz in Hürth auf
Grund Umwandlungsbeschlusses jener Gesellschaft vom
26.05.2000.
Durch Gesellschafterbeschluß vom 13.02.2002 ist der Sitz von
Hürth (bisher AG Brühl, HRB 3053) nach Köln verlegt und
entsprechend der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Absatz
(2).
a)
08.05.2002
Wellems
b)
Ges.vertrag Bl. 92 ff.
Sdb., Beschl. Bl. 88 ff.
Sdb.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Szombathy, Andre, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Szombathy, Andre, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1959
a)
05.06.2002
Osterhammel
3
b)
Zwischen Felix Höltken GmbH als beherrschter Gesellschaft
und der MINERALplus Gesellschaft für
Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH mit Sitz in
Gladbeck (AG Gelsenkirchen, HRB 4404) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
11.12.2003. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Felix Höltken GmbH durch
Beschluss vom 16.12.2003 zugestimmt.
a)
22.12.2003
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 128 ff. Sdb.;
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 140 ff. Sdb.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kalscheurener Str. 30, 50997 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heine, Detlef Hans Egon, Willich, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scholand, Michael, Bottrop, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Scholand, Michael, Bottrop, *XX.XX.1958
a)
15.01.2009
Behrendt
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 37360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsanschrift:
Kalscheurener Straße 30, 50997 Köln
b)
Geschäftsführer:
Roll, Jürgen, Bottrop, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Scholand, Michael, Bottrop, *XX.XX.1958
a)
23.11.2009
Behrendt
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. 3 u. 4
(Wirtschaftsplanung, Berichtswesen, Jahresabschluss und
Lagebericht) beschlossen.
a)
13.08.2013
Dohnke
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roll, Jürgen, Bottrop, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Henkel, Günter, Dortmund, *XX.XX.1958
a)
02.12.2013
Behrendt
8
b)
Der mit der MINERALplus Gesellschaft für
Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, Gladbeck
(Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 4404) am 11.12.2003
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
23.12.2013
Dohnke
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henkel, Günter, Dortmund, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Borchers, Frank, Dortmund, *XX.XX.1966
a)
09.07.2018
Engeland
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
10.01.2022
Müller
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 37360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Borchers, Frank, Dortmund, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Andresen, Dietmar, Iserlohn, *XX.XX.1965
Abruf vom 29.02.2024