Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 36041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEVK Vermögensverwaltungs AG
b)
Köln
c)
die Verwaltung eigener Vermögenswerte
aller Art. Tätigkeiten, die nach der
Gewerbeordnung oder dem
Kreditwesengesetz einer Erlaubnis
bedürfen, sind ausgeschlossen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft allein zu vertreten und
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
enes Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Klass, Michael, Köln, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.06.2001
a)
19.10.2001
Breuer
b)
Satzung Bl. 34 ff. Sdb.,
Beschl. Bl. 25 ff. Sdb.
2
b)
Vorstand:
Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.02.2002
Behrendt
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.1963
a)
27.05.2002
Großkelwing
4
a)
DEVK Pensionsfonds Aktiengesellschaft
c)
der Betrieb des Pensionsfondsgeschäftes
3.000.000,00
EUR
a)
Satzung vom 19.06.2001, geändert am 17.04.2002
Die Hauptversammlung vom 17.04.2002 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziff. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Ferner ist der Gegenstand des Unternnehmens ( § 2 Ziff. 1 )
a)
18.11.2002
Bergmann
b)
Vertrag Bl. 115 ff. Sdb.,
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert.
Die am 17.04.2002 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 2.950.000 EUR ist durchgeführt; § 5 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Die Satzung ist insgesamt neu gefaßt.
b)
Mit der DEVK Pollux Vermögensverwaltungs-
Aktiengesellschaft (AG Köln, HRB 35881) als herrschendem
Unternehmen ist am 16.04.2002 ein Unternehmensvertrag
geschlossen worden, dem die Hauptversammlung der
Gesellschaft vom 17.04.2002 und die Hauptversammlung der
herrschenden Gesellschaft am 13.05.2002 zugestimmt haben.
Beschlüsse Bl. 120 ff.
Sdb.
5
4.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 3.000.000 um EUR
1.000.000 auf EUR 4.000.000 beschlossen durch Ausgabe
von 1.000.000 neuen nennnwertlosen Aktien (Stückaktien)
gegen Bareinlage.
Dementsprechend ist die Satzung geändert in § 5.
a)
02.01.2007
Reimann
b)
Beschluss Bl. 251 ff.
Sdb.
6
b)
Der mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-
Aktiengesellschaft, (ehemals: DEVK Pollux
Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft), Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 35881)) am 16.04.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2007
zum 31.12.2007 aufgehoben.
a)
28.02.2008
Reimann
7
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und § 13 (Einberufung)
Ziffer 2 beschlossen.
Ferner wurde § 19 Ziffer 2 (Deckungsstöcke, Rückststellung
für Beitragsrückerstattung) neu gefasst.
a)
03.11.2008
Walterscheidt
8
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-
a)
23.12.2008
Walterscheidt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktiengesellschaft, Köln (Amsgericht Köln, HRB 35881) als
herrschendem Unternehmen ist am 14.05.2008 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 15.05.2008 zugestimmt.
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Riehler Str. 190, 50735 Köln
a)
31.05.2010
Graeske
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Großmann, Birgit, Wandlitz, *XX.XX.1957
a)
05.07.2010
Reimer
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klass, Michael, Köln, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Gallus, Joachim, Wermelskirchen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.11.2011
Reimer
12
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals der Geselllschaft von EUR 4.000.000,00 um EUR
1.000.000,00 auf EUR 5.000.000,00 beschlossen durch
Ausgabe von 1.000.000 Aktien (Stückaktien) gegen
Bareinlage. Dementsprechend ist die Satzung geändert in § 5
Ziffer 1 u. 2.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
20.12.2011
Keusch
13
b)
Bestellt als
a)
18.07.2012
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HRB 36041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Simons, Veronika Maria, Walluf, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Haase
14
Prokura erloschen:
Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.1963
a)
24.09.2012
Haase
15
b)
Der mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-
Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
35881) am 14.05.2008 abgeschlossene Beherrschungsvertrag
ist durch Vertrag vom 06.12.2012 zum 31.12.2012
aufgehoben.
Mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-
Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
35881) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2012 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.12.2012 zugestimmt.
a)
14.03.2013
Rottländer
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.1953
a)
23.07.2013
Haase
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.1961
a)
06.02.2014
Haase
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gebhardt, Jörg, Köln, *XX.XX.1964
a)
27.01.2015
Raschke
19
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 36041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Simons, Veronika Maria, Walluf, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Großmann, Birgit, Berlin, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Großmann, Birgit, Wandlitz, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pigulla, Jessica, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.1961
09.02.2017
Haase
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lammert, Lutz, Köln, *XX.XX.1973
a)
25.06.2018
Engeland
21
Prokura erloschen:
Gebhardt, Jörg, Köln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Pigulla, Jessica, Köln, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Michael, Bergheim, *XX.XX.1982
a)
02.04.2019
Haase
22
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen,
Willenserklärungen) beschlossen.
a)
21.07.2021
Rottländer
23
Prokura erloschen:
Peters, Michael, Bergheim, *XX.XX.1982
a)
22.11.2022
Acker
24
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin:
Vorstand:
Gallus, Joachim, Köln, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 13 (Die
Hauptversammlung), § 7 (Der Vorstand), § 8 (Vertretung der
Gesellschaft), § 9 (Der Aufsichtsrat), § 10
a)
30.06.2023
Dr. Stephan
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 36041
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
(Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter), § 11
(Sitzungen, Beschlussfassungen, Willenserklärungen), § 14
(Teilnahme, Stimmrecht), § 15 (Versammlungsleitung,
Tagesordnung) und § 19 (Sicherungsvermögen, Rückstellung
für Beitragsrückerstattung) beschlossen.
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lammert, Lutz, Köln, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiesbaum, Philip, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Lammert, Lutz, Köln, *XX.XX.1973
a)
14.08.2023
Acker
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.03.2024
Acker
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Großmann, Birgit, Berlin, *XX.XX.1957
a)
10.07.2024
Acker
Abruf vom 30.05.2026