6

1

2

Satzung vom 04.12.2000

6

2

3

Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß die bisherige im Handelsregister Köln unter 41 HRA 7962 eingetragene OVB Allfinanzvermittlungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft durch Gesellschafterbeschluß vom 04.12.2000 gemäß §§ 190 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 03.07.1972

7

2

2

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.08.2001.

7

2

1

Beschluß Bl. 124 Sdb.

7

2

1

Beschl. Bl. 495 Sonderband

7

2

1

Beschl. Bl. 571 ff. Sdb.; Satzung Bl. 580 ff. Sdb.

7

2

2

Beschlüsse Bl. 604 ff Sdb.; Satzung Bl. 620 ff Sdb.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 08.06.2004 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

7

2

2

Beschl. Bl. 1080 ff. Sdb

6

2

2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.04.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.06.2004 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 27.04.2004 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die OVB Allfinanzvermittlungs AG - nunmehr OVB Vermögensberatung AG - mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 52311) übertragen.

7

2

2

Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Bl. 1039 ff. Sdb.; Beschlüsse Bl. 1073 ff., 1080 ff. Sdb.

7

2

2

Bechl. Bl. 1185 ff. Sdbd.; Satzung Bl. 1190 ff. Sdbd.;

7

2

2

Beschluß Bl. 1751 ff. Sdb.;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

6

1

2

Die Satzung ist ferner geändert in

6

1

3

§ 4 (Bekanntmachungen),

6

1

4

§ 5 (Grundkapital),

6

1

5

§ 6 (Aktien),

6

1

6

§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrates),

6

1

7

§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung),

6

1

8

§ 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung der Stimmrechte),

6

1

9

§ 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung),

6

1

10

§ 18 (Beschlussfassung der Hauptversammlung),

6

1

11

§ 21 (Gewinnverwendung) und

6

1

12

§ 22 (Formwechsel und Gründungsaufwand).

6

1

13

Der bisherige satzungsmäßige Vorzug der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ist unter Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien der Gesellschaft mit Stimmrecht aufgehoben.

7

2

2

Beschluss Bl. 1805 ff. Sdb.

6

1

3

Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.05.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 13.07.2006 mit Zustimmungsbeschluß des Aufsichtsrats vom 13.07.2006 beschlossen, das Grundkapital von Euro 13.116.314,00 um Euro 1.135.000,00 auf Euro 14.251.314,00 zu erhöhen.

6

1

4

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

1

5

Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital) und Aktien Absätze (1) und (2).

7

2

2

Satzung Bl. 1840 ff. Sonderband

7

2

3

Beschl. Bl. 1829 ff.Sonderband

6

1

1

Die Hauptversammlung hat am 03.06.2008 beschlossen,

6

1

2

§ 4 (Bekanntmachungen) der Satzung zu ergänzen,

6

1

3

§ 10 Absatz 3 Satz 1 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) der Satzung zu ändern,

6

1

4

§ 14 Absatz 2 Satz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung zu ändern.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) und § 21 (Gewinnverwendung) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen), § 16 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) und § 19 Abs. 5 (Jahresabschluss) beschlossen. § 15 Abs. 5 (Ort und Einberufung) wurde gestrichen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.