Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OVB Vermögensberatung AG
b)
Köln
c)
die Vermittlung von Kapitalanlagen,
Bausparverträgen, Versicherungsverträgen
sowie die Vermittlung und Beratung von
Immobilienanlagen jeder Art;
10.200.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Frahnert, Michael, Köln, *XX.XX.1946
Vorstand:
Semper, Lorenz, Köln, *XX.XX.1957
Vorstand:
Heitz, Oskar, Köln, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pape, Jürgen, Köln, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heidtke, Michael, Much, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.12.2000
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß die bisherige im
Handelsregister Köln unter 41 HRA 7962 eingetragene OVB
Allfinanzvermittlungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
durch Gesellschafterbeschluß vom 04.12.2000 gemäß §§ 190
ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 30.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder in Teilbeträgen gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
insgesamt bis zu 3,6 Mio. Stück Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht um insgesamt bis zu Euro 3,6 Mio. zu erhöhen.
Dabei entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre und den weiteren Inhalt der Aktienausgabe.
a)
21.08.2001
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
03.07.1972
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.08.2001.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2001 hat eine Ergänzung
der Satzung in § 7 um einen neuen Satz 3 beschlossen.
a)
19.12.2001
Maintzer
b)
Beschluß Bl. 124 Sdb.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Semper, Lorenz, Köln, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kracht, Hermann-Josef, Eberbach, *XX.XX.1956
Kotulla, Jürgen, Seevetal, *XX.XX.1959
Freis, Mario, Köln, *XX.XX.1975
a)
17.01.2002
Hedrich
4
10.761.000,00
EUR
b)
Durch Beschluß des Vorstands vom 09.03.2001 ist das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erhöht; die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 561.000 EUR durchgeführt.
Das genehmigte Kapital beträgt noch 3.039.000 EUR. Die
Satzung ist entsprechend geändert in § 5 und § 7.
a)
20.02.2002
Bergmann
b)
Beschl. Bl. 495
Sonderband
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
11.714.161,00
EUR
b)
Durch Beschluß des Vorstands vom 19.11.2002 ist das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erhöht; die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von Euro 953.161 durchgeführt.
Das genehmigte Kapital beträgt noch Euro 2.085.839,-.
Die Satzung ist entsprechend geändert in §§ 5 und 7.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 30.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder in Teilbeträgen gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
insgesamt bis zu 2.085.839 Stück Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht um insgesamt bis zu Euro 2.085.839 zu erhöhen.
Dabei entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre und den weiteren Inhalt der Aktienausgabe.
a)
17.12.2002
Breuer
b)
Beschl. Bl. 571 ff. Sdb.;
Satzung Bl. 580 ff. Sdb.
6
b)
Durch Beschluß des Vorstands vom 29.04.2003 ist das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erhöht; die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 661.091,00 Euro
durchgeführt.
Das genehmigte Kapital beträgt noch 1.424.748,00 Euro.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 30.04.2003 wurde die
Satzung in § 5 und § 7 entsprechend geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 30.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig
oder in Teilbeträgen gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
insgesamt bis zu 1.424.748 Stück Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht um insgesamt bis zu 1.424.748,00 Euro zu
erhöhen. Dabei entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrechts der
Aktionäre und den weiteren Inhalt der Aktienausgabe.
a)
22.12.2003
Schütte-Müller
b)
Beschlüsse Bl. 604 ff
Sdb.; Satzung Bl. 620 ff
Sdb.
7
12.375.252,00
EUR
a)
22.12.2003
Schütte-Müller
8
b)
Bestellt als
a)
20.02.2004
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hoh, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.1966
Hedrich
9
a)
OVB Holding AG
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2004 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
24.06.2004
Wellems
b)
Beschl. Bl. 1080 ff. Sdb
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoh, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.1966
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 27.04.2004 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
08.06.2004 und der Hauptversammlung des übernehmenden
Rechtsträgers vom 27.04.2004 Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die OVB Allfinanzvermittlungs AG - nunmehr OVB
Vermögensberatung AG - mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 52311) übertragen.
a)
13.08.2004
Dr. Schöttler
b)
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag Bl.
1039 ff. Sdb.;
Beschlüsse Bl. 1073 ff.,
1080 ff. Sdb.
11
13.116.314,00
EUR
a)
Durch Beschluß des Vorstands vom 26.04.2004 ist das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erhöht; die
Kapitalerhöhrung ist in Höhe von Euro 741.062 durchgeführt.
Das genehmigte Kapital beträgt noch Euro 683.686.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § § 5 und 7.
Der vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 30.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder in Teilbeträgen gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
insgesamt bis zu 683.686 Stück Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht um ingesamt bis zu Euro 683.686 zu erhöhen
Dabei entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre und den weiteren Inhalt der Aktienausgabe.
a)
10.12.2004
Maintzer
b)
Bechl. Bl. 1185 ff. Sdbd.;
Satzung Bl. 1190 ff.
Sdbd.;
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
18.01.2005
Schmied
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bonifer, Brigitte, Hochheim, *XX.XX.1967
Rosen, Verena, Köln, *XX.XX.1961
Schäfer, Tobias, Köln, *XX.XX.1972
13
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.05.2006 ist
die Satzung geändert in § 5 Abs. 3.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28. Mai
2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu insgesamt Euro
1.135.000,00 zu erhöhen, um die neuen Aktien im Rahmen
des geplanten Börsengangs der Gesellschaft zu platzieren.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der
Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihre Durchführung mit Zustimmung des
Aufsichtsrats festzulegen.
a)
12.06.2006
Maintzer
b)
Beschluß Bl. 1751 ff.
Sdb.;
14
c)
die Leitung von Unternehmen, die
insbesondere in den Geschäftsfeldern der
Beratung und Vermittlung von Finanz- und
ähnlichen Dienstleistungen, der Beratung
und Vermittlung von Kapitalanlagen,
Bausparverträgen, Versicherungsverträgen
sowie auf dem Gebiet der Beratung und
Vermittlung von Immobilienanlagen jeder
Art tätig sind.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Satzung ist ferner geändert in
§ 4 (Bekanntmachungen),
§ 5 (Grundkapital),
§ 6 (Aktien),
§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrates),
§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung),
§ 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung
der Stimmrechte),
§ 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung),
§ 18 (Beschlussfassung der Hauptversammlung),
§ 21 (Gewinnverwendung) und
§ 22 (Formwechsel und Gründungsaufwand).
Der bisherige satzungsmäßige Vorzug der Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht ist unter Umwandlung der Vorzugsaktien in
Stammaktien der Gesellschaft mit Stimmrecht aufgehoben.
a)
26.06.2006
Böhm
b)
Beschluss Bl. 1805 ff.
Sdb.
15
14.251.314,00
a)
a)
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
29.05.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
13.07.2006 mit Zustimmungsbeschluß des Aufsichtsrats vom
13.07.2006 beschlossen, das Grundkapital von Euro
13.116.314,00 um Euro 1.135.000,00 auf Euro 14.251.314,00
zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital)
und Aktien Absätze (1) und (2).
19.07.2006
G. Müller
b)
Satzung Bl. 1840 ff.
Sonderband
Beschl. Bl. 1829
ff.Sonderband
16
Prokura erloschen:
Rosen, Verena, geb. Heine, Köln, *XX.XX.1961
a)
02.02.2007
Hedrich
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Frahnert, Marc, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Koch, Gregor, Bergheim, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Pape, Jürgen, Köln, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Heidtke, Michael, Much, *XX.XX.1967
a)
27.04.2007
Schmied
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
a)
10.08.2007
Hedrich
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
a)
19.11.2007
Schmied
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
18.01.2008
Schmied
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Will, Andrea, Kerpen, *XX.XX.1968
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weeber, Axel, Wimsheim, *XX.XX.1968
a)
17.04.2008
Schmied
22
a)
Die Hauptversammlung hat am 03.06.2008 beschlossen,
§ 4 (Bekanntmachungen) der Satzung zu ergänzen,
§ 10 Absatz 3 Satz 1 (Zusammensetzung und Wahl des
Aufsichtsrats) der Satzung zu ändern,
§ 14 Absatz 2 Satz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung zu ändern.
a)
10.06.2008
Maintzer
23
b)
Geschäftsanschrift:
Heumarkt 1, 50667 Köln
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Frahnert, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.1946
a)
27.07.2009
Reimer
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kempchen, Wilfried, Düren, *XX.XX.1944
a)
14.08.2009
Schmied
25
Prokura erloschen:
Schäfer, Tobias, Köln, *XX.XX.1972
a)
31.08.2009
Schmied
26
Prokura erloschen:
Frahnert, Marc, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
31.08.2009
Schmied
27
b)
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Kempchen, Wilfried, Düren, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fronc, Benedikt, Bratislava/Slowakei,
*XX.XX.1961
Klobschinsky, Ralf, Kerpen, *XX.XX.1965
a)
17.12.2009
Schmied
28
b)
a)
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Freis, Mario, Köln, *XX.XX.1975
23.02.2010
Schmied
29
Prokura erloschen:
Kracht, Hermann-Josef, Eberbach, *XX.XX.1956
a)
08.03.2010
Schmied
30
Prokura erloschen:
Freis, Mario, Köln, *XX.XX.1975
a)
12.03.2010
Schmied
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Burow, Frank, Bad Neuenahr-Ahrweiler,
*XX.XX.1972
Dr. Lohmar, Jens, Sankt Augustin, *XX.XX.1969
a)
11.05.2010
Schmied
32
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.
a)
22.06.2010
Dohnke
33
Prokura erloschen:
Koch, Gregor, Bergheim, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Höfel, Christian-Oliver, Köln, *XX.XX.1974
a)
27.12.2010
Großkelwing
34
Prokura erloschen:
Weeber, Axel, Wimsheim, *XX.XX.1968
a)
30.11.2011
Behrendt
35
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rentmeister, Michael, Wachtberg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
06.01.2012
Behrendt
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Kempchen, Wilfried, Düren, *XX.XX.1944
Lülsdorf, Michael, Bonn, *XX.XX.1960
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heckelmann, Peter, Lahnau, *XX.XX.1967
Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.1965
a)
09.01.2013
Behrendt
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.1965
a)
15.08.2014
Behrendt
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Groß, Peter, Sankt Augustin, *XX.XX.1966
a)
08.06.2015
Behrendt
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rentmeister, Michael, Wachtberg, *XX.XX.1965
a)
16.03.2016
Behrendt
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bracht, Dietmar, Salzburg/Österreich,
*XX.XX.1966
a)
04.01.2017
Behrendt
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lech, Beate, Köln, *XX.XX.1966
a)
05.04.2017
Behrendt
42
Prokura erloschen:
Fronc, Benedikt, Bratislava/Slowakei,
a)
11.01.2018
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Simon, Andreas, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1976
Steinbarth, Ewald, Düren, *XX.XX.1981
Behrendt
43
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
18.06.2018
Bijok
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Detlef, Waltrop, *XX.XX.1967
a)
20.08.2018
Behrendt
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mellage, Tim, Leverkusen, *XX.XX.1971
a)
09.12.2019
Gerhards
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kuhlmann, Petra, Köln, *XX.XX.1970
Marten, Silke, Hürth, *XX.XX.1978
a)
16.03.2020
Gleissner
47
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechts) und § 21 (Gewinnverwendung)
beschlossen.
a)
24.06.2020
Engeland
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
30.09.2020
Gerhards
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schmidt-Degenhard, Nils, Pulheim, *XX.XX.1980
49
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heitz, Oskar, Lindlar, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Burow, Frank, Bad Neuenahr-Ahrweiler,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarze, Torsten, Bonn, *XX.XX.1976
a)
05.01.2021
Li
50
Prokura erloschen:
Burow, Frank, Bad Neuenahr-Ahrweiler,
*XX.XX.1972
a)
04.02.2021
Li
51
Prokura erloschen:
Mellage, Tim, Leverkusen, *XX.XX.1971
a)
18.05.2021
Li
52
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen), § 16
Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung
des Stimmrechts) und § 19 Abs. 5 (Jahresabschluss)
beschlossen. § 15 Abs. 5 (Ort und Einberufung) wurde
gestrichen.
a)
28.06.2021
Asmussen
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fuhrmann, Thomas, Köln, *XX.XX.1977
Hotz, Sascha, Gehrden, *XX.XX.1972
Stadtmüller, Dirk, Köln, *XX.XX.1975
Stephan, Carsten, Wachtberg GT Villip,
*XX.XX.1970
Stumpf, Marcel, Remscheid, *XX.XX.1960
a)
10.01.2022
Li
54
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.1965
a)
30.06.2022
Li
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 34649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
55
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fritzlar, Heinrich, Nürnberg, *XX.XX.1973
a)
13.10.2022
Li
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Decker, Jan, Pulheim, *XX.XX.1982
a)
06.01.2023
Müller
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Wohnortänderung weiterhin
Klobschinsky, Ralf, Frechen, *XX.XX.1965
Nach Wohnortänderung weiterhin
Kotulla, Jürgen, Köln, *XX.XX.1959
Leidt, Matthias, Köln, *XX.XX.1973
a)
14.02.2023
Keßler
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Braun, Oliver, Nürnberg, *XX.XX.1978
a)
14.06.2023
Drewke
59
Prokura erloschen:
Heckelmann, Peter, Lahnau, *XX.XX.1967
a)
26.06.2023
Li
60
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
06.07.2023
Asmussen
Abruf vom 20.02.2024