Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zürich Agrippina Rechtsschutz-
Schadenservice Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Köln
c)
Leistungsbearbeitung in der
Rechtsschutzversicherung für
Unternehmen der Zürich Agrippina Gruppe
als Schadenabwicklungsunternehmen
gemäß § 8a VAG;
130.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Schroiff, Heribert, Heusenstamm,
*XX.XX.1936
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.1954
Bourrat, Corinne, Mainz, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.10.1966, zuletzt geändert am
07.08.2000.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Agrippina Versicherungs-
AG, Köln, besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag, dem die Hauptversammlung am
15.01.1960 zugestimmt hat.
a)
06.09.2001
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
04.11.1966
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.09.2001.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.1954
b)
Zwischen der Gesellschaft - vor deren Umwandlung - und der
Agrippina Versicherungs-AG, Köln, besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dem die
Hauptversammlung vom 15.01.1960 zugestimmt hat.
a)
13.09.2001
Knepper
b)
Eintragung in Sp. 6 von
amtswegen ergänzend
eingetragen.
3
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der Agrippina
Versicherungs-AG, Köln, abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertragist zum 31.12.1997 beendet.
a)
20.12.2001
Dr. Pruskowski
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schroiff, Heribert, Heusenstamm,
*XX.XX.1936
a)
29.01.2002
Knepper
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
27.03.2002
Knepper
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Herbig, Peter, Karben, *XX.XX.1955
6
a)
Zürich Rechtsschutz-Schadenservice
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
c)
Leistungsbearbeitung in der
Rechtssschutzversicherung für
Unternehmen der Zürich Gruppe
Deutschland als
Schadenabwicklungsunternehmen gemäß
§ 8 a VAG.
66.467,94
EUR
a)
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom
12.09.2002 ist die Firma und entsprechend der
Gesellschaftsvertrag in § 1 geändert.
Weiterhin ist der Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 3 geändert.
a)
12.11.2002
Allmer
b)
Beschluß Bl. 137 ff.
Sdb.;
7
b)
Nach Berichtigung von Amts wegen
Geschäftsführer:
Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Bourrat, Corinne, Mainz, *XX.XX.1955
a)
10.11.2003
Richter
b)
Vertretungsbefugnis des
Geschäftsführers Wittag
von Amts wegen
berichtigt
8
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) mit
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 31190) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 24.11.2005. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch
Beschluss vom 25.11.2005 zugestimmt.
a)
08.12.2005
Keusch
b)
Beschluss Bl. 170 ff Sdb.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Susanna, Köln, *XX.XX.1960
a)
10.08.2006
Richter
10
a)
Zurich Rechtsschutz-Schadenservice
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2006 hat eine
a)
05.09.2006
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 3104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
c)
die Leistungsbearbeitung in der
Rechtsschutzversicherung für
Unternehmen der Zurich Gruppe
Deutschland als
Schadenabwicklungsunternehmen gemäß
§ 8 a VAG.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma
sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
und
ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11
(Veröffentlichungen) beschlossen.
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 195 ff Sdb.,
Vertrag Bl. 202 ff Sdb.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hoffmanns, Helmut, Köln, *XX.XX.1952
Thiemann, Christoph, Ochtrup, *XX.XX.1964
a)
24.11.2006
Richter
12
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Riehler Straße 90, 50657 Köln
a)
03.08.2010
G. Edler
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Torrino, Paolo, Köln, *XX.XX.1971
a)
05.08.2010
Behrendt
14
Prokura erloschen:
Torrino, Paolo, Köln, *XX.XX.1971
a)
15.09.2011
Richter
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
30.10.2012
Engeland
16
b)
Der mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft
(Deutschland) Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
a)
01.12.2014
Engeland
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 3104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Main HRB 31190) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 24.11.2005 ist durch Vertrag
vom 18.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
der Zurich Rechtsschutz-Schadensservice Gesellschaft mit
beschränkter Haftung vom 21.11.2014 hat der Änderung
zugestimmt.
17
Prokura erloschen:
Dr. Hoffmanns, Helmut, Köln, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Thiemann, Christoph, Ochtrup, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hoffmann, Susanna, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Herbig, Peter, Karben, *XX.XX.1955
a)
03.11.2015
Müller
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
15.02.2016
Engeland
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mühlhäuser, Dirk Walter, Solingen, *XX.XX.1959
a)
04.08.2016
Haase
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boy, Andreas, Königswinter, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mühlhäuser, Dirk Walter, Solingen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mühlhäuser, Dirk Walter, Solingen, *XX.XX.1959
Biermanns, Ralf, Pulheim, *XX.XX.1967
Schmitz, Gertrud, Kerpen, *XX.XX.1957
a)
31.01.2017
Müller
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
20.10.2017
Müller
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 3104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.1972
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Deutzer Allee 1, 50679 Köln
a)
07.04.2020
G. Edler
23
c)
die Leistungsbearbeitung in der
Rechtsschutzversicherung für
Unternehmen der Zurich Gruppe
Deutschland als
Schadenabwicklungsunternehmen gemäß
§ 164 VAG.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegestandes beschlossen.
Des Weiteren wurde die vollständige Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
06.12.2021
Engeland
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Boy, Andreas, Königswinter, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Naumann, Christian Peter, Langenfeld,
*XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reuter, Michael, Langen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Schmitz, Gertrud, Kerpen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.1972
a)
14.02.2022
Müller
25
a)
Zurich Rechtsschutz Deutschland GmbH
c)
die Erbringung von Service-Leistungen
einschließlich der Leistungsbearbeitung in
der Rechtsschutzversicherung für
Unternehmen der Zurich Gruppe
Deutschland.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2022
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern,
§ 9 (Einberufung) des Gesellschaftvertrages zu ändern.
a)
09.08.2022
Engeland
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stange, Arndt Alexander, Schlangenbad,
*XX.XX.1968
a)
12.10.2022
Müller
27
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 3104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mühlhäuser, Dirk Walter, Solingen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keyser, Jörg, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1967
01.02.2023
Müller
28
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2023 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
29.03.2023
Engeland
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spielmann, Sebastian, Köln, *XX.XX.1979
a)
11.04.2023
Müller
Abruf vom 25.03.2024