Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 30644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TÜV Secure iT GmbH -
Unternehmensgruppe TÜV
Rheinland/Berlin-Brandenburg
b)
Köln
c)
Qualitätssicherung, Prüfung, Test,
Auditierung, Zertifizierung von informations-
und telekommunikationstechnischen
Einrichtungen und Infrastruktur sowie von
Methoden und Verfahren im
Zusammenhang mit der
Informationstechnologie
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Zangemeister, Andreas, Köln, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.07.1998 mit Änderung vom
15.12.1999
a)
30.07.2001
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
04.09.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.07.2001.
2
b)
Geschäftsführer:
Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Weber, Eckhard, Frechen, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.08.2001
Behrendt
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1957
a)
23.08.2001
Knepper
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weber, Eckhard, Frechen-Königsdorf,
*XX.XX.1940
Bestellt als
Geschäftsführer:
Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Zangemeister, Andreas, Köln, *XX.XX.1968
a)
12.06.2002
Knepper
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 30644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
TÜV Secure iT GmbH TÜV Rheinland
Group
25.564,59
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 erster Absatz
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde beschlossen, das Stammkapital auf EUR
25.564,59 umzustellen und den Gesellschaftsvertrag in § 5
(Stammkapital) zu ändern.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
4 (Bekanntmachungen), § 6 (Stammeinlagen), § 10 Absatz 8.
(Gesellschafterversammlungen), § 17 Absatz 3.
(Einziehungsvergütung) beschlossen. § 20
(Gründungsaufwand) ist ersatzlos gestrichen. Die Bezifferung
der nachfolgenden Paragraphen ist entsprechend geändert.
a)
14.05.2004
Keusch
b)
Beschluss Bl. 99 ff. Sdb.
6
a)
TÜV Rheinland Secure iT GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.05.2006
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
1. Absatz zu ändern.
a)
29.05.2006
Keusch
b)
Ges.vertrag Bl. 128 ff
Sdb.;
Beschl. Bl. 123 ff. Sdb.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eysel, Carla, Köln, *XX.XX.1972
Schaller, Jörg, Niederkassel, *XX.XX.1963
a)
16.11.2006
Knepper
8
Prokura erloschen:
Eysel, Carla, Köln, *XX.XX.1972
a)
12.09.2007
Knepper
9
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und § 6 und mit
ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.435,41 EUR
beschlossen.
a)
14.12.2007
Keusch
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
28.04.2008
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 30644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weppler, Michael, Lohmar, *XX.XX.1965
Knepper
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henze, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freude, Ralph, Vaals/Niederlande, *XX.XX.1966
a)
19.08.2008
Knepper
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Konermann, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
vom Stein, Rolf, Remagen, *XX.XX.1961
a)
20.10.2008
Knepper
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums;
nunmehr:
vom Stein, Rolf, Remagen, *XX.XX.1961
a)
29.10.2008
Knepper
14
b)
Geschäftsanschrift:
Am Grauen Stein, 51105 Köln
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kroh, Sören, Bad Orb, *XX.XX.1975
a)
12.02.2009
Richter
15
Prokura erloschen:
vom Stein, Rolf, Remagen, *XX.XX.1961
a)
24.03.2009
Knepper
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
08.04.2009
Möhn
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 30644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Töllner, Torsten, Zweibrücken, *XX.XX.1970
17
Prokura erloschen:
Konermann, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
a)
23.11.2009
Richter
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ocak, Jasmin, Köln, *XX.XX.1981
Wagner, Britta, Wuppertal, *XX.XX.1973
Ballreich, Oliver, Linsengericht, *XX.XX.1966
a)
08.12.2009
Richter
19
a)
TÜV Rheinland i-sec GmbH
c)
die Erbringung von Beratungsleistungen,
Prüfung und Zertifizierung im Bereich der
lnformationssicherheit und
Informationstechnologie, der Handel mit
Komponenten der lT-Infrastruktur, sowie
Serviceleistungen für lT-Einrichtungen und
Infrastruktur.
Prokura erloschen:
Töllner, Torsten, Zweibrücken, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 und mit ihr die Änderung der Firma,
§ 3 (Gegenstand des Unternehmens),
§ 5 (Stammkapital/Geschäftsanteile),
§ 6 (Geschäftsführer),
§ 7 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde neu gefasst.
b)
Zwischen der TÜV Rheinland Secure iT GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der TÜV Rheinland Systeme
GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 32817) besteht ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
05.05.2010. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der TÜV Rheinland Secure iT
GmbH durch Beschluss vom 20.07.2010 zugestimmt.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.07.2010 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
20.07.2010 mit der TÜV Rheinland Help AG mit Sitz in
Gelnhausen (AG Hanau HRB 13144) verschmolzen.
a)
20.08.2010
Keusch
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 30644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Siemens, Olaf, Kleinmachnow, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Ocak, Jasmin, Köln, *XX.XX.1981
a)
15.11.2010
Richter
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kroh, Sören, Bad Orb, *XX.XX.1975
a)
21.12.2010
Richter
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freude, Ralph, Vaals/Niederlande, *XX.XX.1966
a)
25.05.2011
Richter
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mainka, Stefan, Duisburg, *XX.XX.1965
a)
28.07.2011
Richter
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Osenberg, Heinz-Joachim, Bonn, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Wagner, Britta, Wuppertal, *XX.XX.1973
a)
24.11.2011
Richter
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haan, Björn, Klein-Winternheim, *XX.XX.1966
a)
03.02.2012
Richter
26
Prokura erloschen:
Schaller, Jörg, Niederkassel, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Weppler, Michael, Lohmar, *XX.XX.1965
a)
24.09.2012
Haase
27
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 30644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pavlovic, Branislav, Gründau, *XX.XX.1974
04.04.2013
Leisten
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haan, Björn, Klein-Winternheim, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Ballreich, Oliver, Linsengericht, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Haan, Björn, Klein-Winternheim, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spreng, Michael, Brunnthal, *XX.XX.1963
Pröll, Herbert, Puchheim, *XX.XX.1963
a)
04.02.2014
Leisten
29
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.06.2014 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
26.06.2014 mit der SECARON AG mit Sitz in Hallbergmoos
(Amtsgericht München, HRB 130366) verschmolzen.
a)
20.08.2014
Keusch
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siemens, Olaf, Kleinmachnow, *XX.XX.1967
a)
22.01.2015
Müller
31
Prokura erloschen:
Pavlovic, Branislav, Gründau, *XX.XX.1974
a)
22.09.2016
Müller
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Walbrodt, Andreas, Hofheim, *XX.XX.1966
a)
24.11.2016
Müller
33
Prokura erloschen:
Pröll, Herbert, Puchheim, *XX.XX.1963
a)
07.08.2017
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 30644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kriebs, Marco Stefan, Hürth, *XX.XX.1971
Haase
34
Prokura erloschen:
Spreng, Michael, Brunnthal, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Uebel, Michael, Kevelaer, *XX.XX.1965
a)
14.03.2018
Müller
35
Prokura erloschen:
Osenberg, Heinz-Joachim, Bonn, *XX.XX.1959
a)
01.10.2018
Haase
36
b)
Der mit der TÜV Rheinland Systeme GmbH, Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 32817) am 05.05.2010
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2019
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019
hat der Änderung zugestimmt.
a)
16.12.2019
Keusch
37
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fenske, Dirk, Groß-Gerau, *XX.XX.1964
a)
04.03.2020
Haase
38
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haan, Björn, Klein-Winternheim, *XX.XX.1966
a)
01.04.2020
Schmied
39
Prokura erloschen:
Walbrodt, Andreas, Hofheim, *XX.XX.1966
a)
25.08.2020
Gerhards
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
26.03.2021
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 30644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kohr, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1967
Müller
41
Prokura erloschen:
Uebel, Michael, Kevelaer, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Kohr, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gantevoort, Thorsten, Heinsberg,
*XX.XX.1972
a)
28.06.2022
Müller
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Favuzzi, Anja-Daniela, Haar, *XX.XX.1974
a)
05.12.2022
Li
Abruf vom 19.02.2024