6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 05.02.1988, zuletzt geändert am 19.01.2001.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 21.03.1988

7

2

2

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.08.2001.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2001 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1. und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

7

2

1

Beschl. Bl. 162 ff. Sdb.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung hat am 01.02.2006 beschlossen,

6

1

2

die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern;

6

1

3

das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in §§5, 6 (Stammkapital, Geschäftsanteile) zu ändern;

6

1

4

den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.

6

1

5

Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig aufgehoben und neu gefasst.

7

2

2

Beschl. Bl. 198 ff. Sdb.; Ges.-Vertrag Bl. 205 ff. Sdb.;

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und § 6 ( Stammeinlagen ) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung mit der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 26876) beschlossen.

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom TÜV Rheinland Cert GmbH und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.06.2007 den Teilbrtrieb Geschäftsfeld 1. 8 der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 26876) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

6

2

1

Die Eintragung der Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 27.07.2007 wirksam geworden.

6

2

1

Zwischen der TÜV Rheinland Cert GmbH als beherrschter Gesellschaft und der TÜV Rheinland Secure iT GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 30644) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 08.01.2008. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der TÜV Rheinland Cert GmbH durch Beschluss vom 29.01.2008 zugestimmt.

6

2

1

Der mit der TÜV Rheinland i-sec GmbH in Köln (Amtsgericht Köln - HRB 30644 -) am 08.01.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2014 hat der Änderung zugestimmt.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.06.2024 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.06.2024 mit der SicZert Zertifizierungen GmbH mit Sitz in Lahr (Amtsgericht Freiburg im Breisgau., HRB 704907) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.