Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TÜV Umwelt Cert Umweltgutachter GmbH -
Unternehmensgruppe TÜV
Rheinland/Berlin-Brandenburg
b)
Köln
c)
die Auditierung, Zertifizierung und
Validierung von Qualitäts- und
Umweltmanagementsystemen nach ISO
9000, ISO 14000, Öko-Audit-Verordnung,
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und
vergleichbaren Regelungen sowie die
Entwicklung und Vergabe von Prüfzeichen
für umweltgerechtes Wirtschaften.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Grobusch, Ralf, Dipl-Ingenieur, Overath
Geschäftsführer:
Dr. Roß, Wilhelm, Coesfeld, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Braun, Pierre, Kerpen, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.02.1988, zuletzt geändert am
19.01.2001.
a)
09.08.2001
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
21.03.1988
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.08.2001.
2
a)
TÜV Umwelt Cert GmbH -
Unternehmensgruppe TÜV
Rheinland/Berlin-Brandenburg
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Roß, Wilhelm, Coesfeld, *XX.XX.1953
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2001 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1. und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
27.08.2001
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 162 ff. Sdb.
3
Prokura erloschen:
Dr. Braun, Pierre, Kerpen, *XX.XX.1959
a)
17.10.2001
Miethke
4
a)
TÜV Rheinland Cert GmbH
c)
die Prüfung, Auditierung, Zertifizierung und
Validierung von Produkten, Produktakten
und Managementsystemen sowie die
Entwicklung und Vergabe von Prüfzeichen
weltweit;
26.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grobusch, Ralf, Dipl-Ingenieur, Overath
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bader, Brigitte, Köln, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 01.02.2006
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
zu ändern;
das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR
25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen
und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in §§5, 6
(Stammkapital, Geschäftsanteile) zu ändern;
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig aufgehoben und
a)
20.02.2006
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 198 ff. Sdb.;
Ges.-Vertrag Bl. 205 ff.
Sdb.;
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 30050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neu gefasst.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eysel, Carla, Köln, *XX.XX.1972
Schaller, Jörg, Niederkassel, *XX.XX.1963
Dr. Kohl, Herfried, Erlangen, *XX.XX.1954
a)
16.11.2006
Osterhammel
6
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Bader, Brigitte, Köln, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kohl, Herfried, Erlangen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Kohl, Herfried, Erlangen, *XX.XX.1954
a)
12.02.2007
Drewke
7
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und § 6 ( Stammeinlagen ) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 4.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung
mit der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (Amtsgericht
Köln, HRB 26876) beschlossen.
a)
27.07.2007
Maintzer
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom TÜV Rheinland Cert GmbH und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.06.2007 den Teilbrtrieb Geschäftsfeld 1. 8 der TÜV
Rheinland Industrie Service GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 26876) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
27.07.2007
Maintzer
9
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 30050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung der Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am
27.07.2007 wirksam geworden.
01.08.2007
Maintzer
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Muschiolik, Martin, Ehingen, *XX.XX.1965
a)
13.08.2007
Drewke
11
Prokura erloschen:
Eysel, Carla, Köln, *XX.XX.1972
a)
13.09.2007
Drewke
12
b)
Zwischen der TÜV Rheinland Cert GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der TÜV Rheinland Secure iT GmbH mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 30644) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
08.01.2008. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der TÜV Rheinland Cert GmbH
durch Beschluss vom 29.01.2008 zugestimmt.
a)
14.02.2008
Maintzer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weppler, Michael, Lohmar, *XX.XX.1965
a)
14.05.2008
Drewke
14
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Am Grauen Stein , 51105 Köln
a)
06.11.2009
Prinz
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bader, Brigitte, Köln, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weppler, Michael, Lohmar, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Muschiolik, Martin, Ehingen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Weppler, Michael, Lohmar, *XX.XX.1965
a)
09.11.2009
Behrendt
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 30050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Konermann, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Wagner, Britta, Wuppertal, *XX.XX.1973
a)
19.11.2009
Behrendt
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kohl, Herfried, Erlangen, *XX.XX.1954
a)
27.01.2011
Drewke
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sterl, Andrea, Stein, *XX.XX.1967
a)
19.05.2011
Drewke
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Osenberg, Heinz-Joachim, Bonn, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Wagner, Britta, Wuppertal, *XX.XX.1973
a)
14.12.2011
Drewke
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weppler, Michael, Lohmar, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rauße, Gabriele, Ginsheim-Gustavsburg,
*XX.XX.1967
a)
01.02.2012
Drewke
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seiche, Olaf, Much, *XX.XX.1966
a)
23.07.2014
Drewke
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 30050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Der mit der TÜV Rheinland i-sec GmbH in Köln (Amtsgericht
Köln - HRB 30644 -) am 08.01.2008 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 30.04.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
03.09.2014
Schumacher
23
Prokura erloschen:
Osenberg, Heinz-Joachim, Bonn, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Härtelt, Holger, Cadolzburg, *XX.XX.1968
a)
04.01.2016
Drewke
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rauße, Gabriele, Ginsheim-Gustavsburg,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schlösser, Jörg, Hürth, *XX.XX.1961
a)
31.07.2017
Drewke
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Niklas, Thorsten, Köln, *XX.XX.1969
a)
05.07.2018
Drewke
26
Prokura erloschen:
Schaller, Jörg, Niederkassel, *XX.XX.1963
a)
08.10.2018
Drewke
27
Prokura erloschen:
Härtelt, Holger, Cadolzburg, *XX.XX.1968
a)
08.03.2019
Müller
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
11.10.2019
Raschke
Abruf vom 11.12.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 30050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rothenberger, Ralf Raimund, Köln, *XX.XX.1960
29
Prokura erloschen:
Sterl, Andrea, Stein, *XX.XX.1967
a)
14.09.2020
Drewke
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Niklas, Thorsten, Köln, *XX.XX.1969
a)
11.07.2022
Drewke
31
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zorn, Robert, Berlin, *XX.XX.1981
a)
08.08.2022
Drewke
32
Prokura erloschen:
Rothenberger, Ralf Raimund, Köln, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Steineke, Frank, Köln, *XX.XX.1969
a)
12.09.2022
Drewke
33
Prokura erloschen:
Seiche, Olaf, Much, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Arzbach, Volker, Montabaur, *XX.XX.1968
Ljutfiji, Bashkim, Leverkusen, *XX.XX.1982
Pavlovic, Dalibor, Neuss, *XX.XX.1980
a)
24.01.2024
Drewke
34
Prokura erloschen:
Dr. Steineke, Frank, Köln, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Füzér, David, Völklingen, *XX.XX.1974
Hennes, Andrea, Köln, *XX.XX.1971
a)
27.05.2024
Drewke
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 30050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.06.2024 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.06.2024 mit der SicZert Zertifizierungen GmbH mit
Sitz in Lahr (Amtsgericht Freiburg im Breisgau., HRB 704907)
verschmolzen.
a)
08.07.2024
Dr. Stephan
36
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schlösser, Jörg, Hürth, *XX.XX.1961
a)
11.10.2024
Schmied
Abruf vom 11.12.2024