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Gesellschaftsvertrag vom 07.06.1977, zuletzt geändert am 09.11.1999,

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Tag der ersten Eintragung: 31,08.1989

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.08.2001.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2003 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 5.112.918,81 um EUR 87.081,19 auf EUR 5.200.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 Absatz 1 zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Beschluss Blatt 621 ff. Sonderband

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Durch Gesellschafterbeschluß der AUGLA - Autoglaseinbau- und -vertrieb GmbH mit Sitz in Stolberg (AG Aachen, HRB 11466) (übertragende Gesellschaft) vom 07.07.2003 und durch Gesellschafterbeschluß der Carglass GmbH (übernehmende Gesellschaft) vom 07.07.2003 ist die erstgenannte Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2003 durch Übertragung des Vermögens auf die letztgenannte Gesellschaft mit dieser gemäß § 2 UmwG verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 649 ff. Sdb.; Verschmelzungsvertrag Bl. 649 ff. Sdb.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen jeweils vom 28.11.2007 mit der Autoglas ABC Handels- und Montagegesellschaft mbH mit Sitz in Bergheim (Amtsgericht Köln, HRB 41366) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.04.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen jeweils vom gleichen Tag mit der Allgäuer Autoglas GmbH mit Sitz in Kempten (Amtsgericht Kempten, HRB 5292) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -4.700.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR beschlossen.

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Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Belron GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 71004) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 27.06.2011. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.06.2011 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2017 hat beschlossen, § 6 (Abtretung von Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages ersatzlos zu streichen und die Nummerierung der nachfolgenden Bestimmungen entsprechend zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. (1) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 5 Abs. (2) (Gesellschafterversammlung) geändert.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.