Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 21268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Carglass GmbH
b)
Köln
c)
der Einbau von Autoglas aller Art sowie der
Handel mit Autoglaus,
Kraftfahrzeugzubehör und
Kraftfahrzeugteilen. Die Gesellschaft kann
sich auf verwandten Gebieten betätigen
und alle Geschäfte betreiben, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens in
Zusammenhang stehen;
10.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Teyssen, Jean-Paul, Kaufmann, Bree/Belgien
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Lubner, Gary, London/Großbrittanien,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bartosch, Thomas, Mönchengladbach
König, Andreas, Ratingen, *XX.XX.1957
Kutschera, Guido, Köln, *XX.XX.1968
Kessel, Manfred, Uetersen
Lauer, Hans-Georg, Berlin, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.06.1977, zuletzt geändert am
09.11.1999,
a)
02.08.2001
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
31,08.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.08.2001.
2
Prokura erloschen:
Kessel, Manfred, Uetersen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Volke, Andreas, Flieden, *XX.XX.1958
a)
15.08.2001
Großkelwing
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Teyssen, Jean-Paul, Kaufmann, Bree/Belgien
Bestellt als
Geschäftsführer:
Busen, Herbert, Odenthal, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Volke, Andreas, Flieden, *XX.XX.1958
a)
27.08.2002
Großkelwing
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 21268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
c)
die Reparatur und der Ausstausch von Glas
für Fahrzeuge, einschließlich PkW,
Kleintransporter, LkW, Busse,
landwirtschaftliche Fahrzeuge,
Eisenbahnen und Straßenbahnen, sowie
der Handel mit Fahrzeugglas,
Kraftfahrzeugzubehör, Kraftfahrzeugteilen
ud verwandten Produkten.
5.200.000,00
EUR
Prokura erloschen:
König, Andreas, Ratingen, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lehr, Wolfgang, Zülpich, *XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2003 hat
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 5.112.918,81 um EUR 87.081,19 auf EUR
5.200.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3
Absatz 1 zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
27.05.2003
Haase
b)
Beschluss Blatt 621 ff.
Sonderband
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Welters, Ralf, Hünstetten, *XX.XX.1957
b)
Durch Gesellschafterbeschluß der AUGLA - Autoglaseinbau-
und -vertrieb GmbH mit Sitz in Stolberg (AG Aachen, HRB
11466) (übertragende Gesellschaft) vom 07.07.2003 und
durch Gesellschafterbeschluß der Carglass GmbH
(übernehmende Gesellschaft) vom 07.07.2003 ist die
erstgenannte Gesellschaft aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2003 durch Übertragung
des Vermögens auf die letztgenannte Gesellschaft mit dieser
gemäß § 2 UmwG verschmolzen.
a)
29.07.2003
Marinoni
b)
Beschlüsse Bl. 649 ff.
Sdb.;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 649 ff. Sdb.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rohde-Jech, Stefan, Essen, *XX.XX.1965
a)
26.04.2006
Großkelwing
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Torsten-Bernd, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Bartosch, Thomas, Mönchengladbach
Prokura erloschen:
Rohde-Jech, Stefan, Essen, *XX.XX.1965
a)
13.08.2007
Kutz
8
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
a)
14.12.2007
Großbach
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 21268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Busen, Herbert, Odenthal, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen jeweils vom 28.11.2007 mit
der Autoglas ABC Handels- und Montagegesellschaft mbH mit
Sitz in Bergheim (Amtsgericht Köln, HRB 41366)
verschmolzen.
a)
18.12.2007
Wellems
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.04.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen jeweils vom gleichen Tag mit
der Allgäuer Autoglas GmbH mit Sitz in Kempten (Amtsgericht
Kempten, HRB 5292) verschmolzen.
a)
02.05.2008
Wellems
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maurer, Ralf, Bonn, *XX.XX.1965
a)
23.10.2008
Fabritius
12
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um -4.700.000,00 EUR auf
500.000,00 EUR beschlossen.
a)
19.01.2009
Schütte-Müller
13
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Godorfer Hauptstr. 175, 50997 Köln
a)
01.02.2010
Thomas
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 21268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Prokura erloschen:
Kutschera, Guido, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dambowy, Nicola, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Nach Änderung der Wohnorte:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lauer, Hans-Georg, Troisdorf, *XX.XX.1963
Lehr, Wolfgang, Meerbusch, *XX.XX.1960
a)
03.02.2010
Großkelwing
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Filippini, Jean-Pierre, Maasmechelen/Belgien,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.04.2010
Großkelwing
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Busen, Herbert, Odenthal, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tietjen, Katja M., Düsseldorf, *XX.XX.1973
Rolinski, Matthias, Zorneding, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Lauer, Hans-Georg, Troisdorf, *XX.XX.1963
a)
07.07.2010
Großkelwing
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weichler, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
17.12.2010
Großkelwing
18
Prokuren erloschen:
Welters, Ralf, Hünstetten, *XX.XX.1957
a)
10.05.2011
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 21268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tietjen, Katja M., Düsseldorf, *XX.XX.1973
Großkelwing
19
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der Belron GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
71004) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom
27.06.2011. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.06.2011
zugestimmt.
a)
13.07.2011
Rottländer
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Torroni, Lucio Paolo, Köln, *XX.XX.1971
a)
19.09.2011
Wulff
21
Prokura erloschen:
Dambowy, Nicola, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Maurer, Ralf, Bonn, *XX.XX.1965
Müller, Torsten-Bernd, Köln, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Apélian, Rafael, Leverkusen, *XX.XX.1968
a)
24.05.2012
Großkelwing
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lubner, Gary, London/Großbrittanien,
*XX.XX.1959
a)
23.07.2012
Großkelwing
23
Prokura erloschen:
Weichler, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
30.04.2013
Schmied
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bramkamp, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
08.08.2014
Großkelwing
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 21268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Speyer, Bernhard, Rheinbreitbach, *XX.XX.1962
a)
24.04.2015
Großkelwing
26
Prokura erloschen:
Apélian, Rafael, Leverkusen, *XX.XX.1968
a)
11.09.2015
Großkelwing
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Herzig, Galina, Kronberg, *XX.XX.1972
a)
30.03.2016
Haase
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mäurer, Kristina, Köln, *XX.XX.1979
a)
01.09.2016
Schmied
29
Prokura erloschen:
Torroni, Lucio Paolo, Köln, *XX.XX.1971
a)
16.11.2016
Müller
30
Prokura erloschen:
Rolinski, Matthias, Zorneding, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung des Familiennamens (vormals
Mäurer) nunmehr:
Heistermann, Kristina, Köln, *XX.XX.1979
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Lehr, Wolfgang, Bergheim, *XX.XX.1960
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Bramkamp, Martin, Köln, *XX.XX.1973
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Herzig, Galina, Köln, *XX.XX.1972
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
a)
21.03.2017
Großkelwing
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 21268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Speyer, Bernhard, Königswinter, *XX.XX.1962
31
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Filippini, Jean-Pierre, Maasmechelen / Belgien,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
03.11.2017
Rottländer
32
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2017 hat
beschlossen, § 6 (Abtretung von Geschäftsanteilen) des
Gesellschaftsvertrages ersatzlos zu streichen und die
Nummerierung der nachfolgenden Bestimmungen
entsprechend zu ändern.
a)
21.11.2017
Rottländer
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zimmermann, Bernd, Quickborn, *XX.XX.1965
a)
09.03.2018
Raschke
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Behncken, Bettina, Köln, *XX.XX.1971
a)
02.05.2019
Gleissner
35
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Behncken, Bettina, Köln, *XX.XX.1971
a)
15.05.2019
Großkelwing
36
c)
die Reparatur und der Austausch von Glas
für Fahrzeuge, einschließlich PkW,
Kleintransporter, LkW, Busse,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. (1) und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
a)
19.02.2020
Rottländer
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 21268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
landwirtschaftliche Fahrzeuge,
Eisenbahnen und Straßenbahnen, der
Handel mit Fahrzeugglas,
Kraftfahrzeugzubehör, Kraftfahrzeugteilen
und verwandten Produkten sowie damit im
Zusammenhang stehende
Werkstattleistungen, Produkte und sonstige
Dienstleistungen.
beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 5
Abs. (2) (Gesellschafterversammlung) geändert.
37
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Damski, Gérard, Brüssel / Belgien, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.05.2020
Gerhards
38
Prokura erloschen:
Behncken, Bettina, Köln, *XX.XX.1971
a)
01.02.2024
Stegemann
Abruf vom 18.02.2024