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Satzung vom 22.12.1921, zuletzt geändert am 02.07.1998

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Tag der ersten Eintragung: 13.01.1922

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.07.2001.

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Die Hauptversammlung vom 12.07.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 6.135.502,57 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 104.497,43 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in §§ 4, 13 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.07.2003 hat eine Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Beschl. Bl. 1098 ff. Sdb.;

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Die Hauptversammlung vom 25.07.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma,

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ferner die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschaft wird fortgesetzt.

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Ges.vertrag Bl. 1282 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 1201 ff. Sdb.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 ist § 4 der Satzung geändert.

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Die Satzung ist ferner geändert in § 14 Abs. 2 (Einberufung),

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§ 15 (Teilnahme und Stimmrecht),

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§ 16 (Vorsitz).

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.07.2006 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 624.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.07.2007 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Schaffung eines bedingten Kapitals II beschlossen. Die Satzung erhält einen neuen § 6 Abs. 2.

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Die Hauptversammlung vom 29.8.2007 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln ohne Neuausgabe von Aktien um 1.056.000,00 EUR auf 7.920.000,00 EUR zu erhöhen. § 4 der Satzung wurde entsprechend geändert. Infolge der Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von 6.864.000,00 Euro um 1.056.000,00 Euro auf 7.920.000,00 Euro hat sich das bedingte Kapital I von 624.000,00 Euro um 96.000,00 Euro auf 720.000,00 Euro erhöht. Infolge der Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von 6.864.000,00 Euro um 1.056.000,00 Euro auf 7.920.000,00 Euro hat sich das bedingte Kapital II von 2.808.000,00 Euro um 432.000,00 Euro auf 3.240.000,00 Euro erhöht. Die Hauptversammlung hat am 29. August 2007 beschlossen: Das bestehende Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 7.920.000,00, eingeteilt in 2.640.000 Stückaktien, wird durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 neu eingeteilt. Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 7.920.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien. § 4 Abs. 1 der Satzung wurde neu gefasst und ein neuer Absatz 2 wurde hinzugefügt. § 4 Absätze 2, 3 und 4 werden nunmehr Absätze 3, 4 und 5. Ein weiteres genehmigtes Kapital II wurde geschaffen und § 4 der Satzung entsprechend geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2007 und des Aufsichtsrates vom 19.10.2007 wurde der Unternehmensgegenstand, § 2, geändert. Es wurden geändert: § 3, § 4, § 13, § 5,§ 6, § 7, § 8, § 11, § 15. Die bisherigen §§ 5-19 der Satzung wurden aufgrund der Einfügung zweier neuer Paragraphen 5, 6 nunmehr zu §§ 7-21.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist um Euro 720.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 720.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von Euro 1,00 je Aktie erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 25. Juli 2006 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2006 ausgegeben werden, von ihren Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht anstelle von jungen Aktien den Bezugsberechtigten eigene Aktien überträgt. Die Bezugsaktien nehmen jeweils von Beginn des Geschäftsjahres am Gewinn teil, in dem sie durch ihre Ausgabe entstanden sind.

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Der Aufsichtsrat hat am 21.05.2008 die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital), § 7 (Aktien), § 11 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), § 13 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 16 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 ist ein genehmigtes Kapital geschaffen worden. Nach teilweiser Ausnutzung: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Juni 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu Stück 1.872.000,00, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 1.872.000,00 zu erhöhen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.08.2007 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 791.950,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.07.2008 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 2 und § 5 (Genehmigtes Kapital) Absatz 2 Satz 1 der Satzung geändert.

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Nach teilweiser Ausnutzung des durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.08.2007 geschaffenen genehmigten Kapitals II: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. August 2012 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt Euro 1.296.050,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 und 6 beschlossen. Ein genehmigtes Kapital III wurde geschaffen. Das bedingte Kapital II wurde aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital II geschaffen

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 27. August 2013 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.180.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden.

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Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder Optionsscheinen, die den von der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 28. August 2008 bis zum 27. August 2013 auszugebenden Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandelung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 28. August 2008 bis zum 27. August 2013 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (72 IN 212/13) vom 10.05.2013 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt .

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Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 72 IN 212/13). Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.