Registerübersicht
- Name
- DR Real Estate AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 1175
- Registergericht
- Amtsgericht Köln
- Sitz
- Köln
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dolerit-Basalt Grundwert- und Beteiligungs-
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
der Betrieb von Steinbrüchen,
insbesondere von Dolerit-Steinbrüchen,
einschließlich des Betriebes
entsprechender Veredelungsanlagen,
Pachtung und Kauf weiterer Steinbrüche
oder Veredelungsanlagen sowie Handel mit
Steinen und Brecherprodukten aller Art.
Neben oder anstelle der in Absatz 1
aufgeführten Tätigkeiten ist Gegenstand
der Gesellschaft die Verwaltung von
Vermögen aller Art, insbesondere von
Grundvermögen. Die Gesellschaft kann die
Vermögensverwaltung auch als alleinigen
Zweck betreiben.
12.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Herrmann, Klaus Jürgen Norbert, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1950
Vorstand:
Schenk, Karsten, Köln, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.12.1921, zuletzt geändert am 02.07.1998
a)
23.07.2001
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
13.01.1922
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.07.2001.
2
6.240.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2001 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 6.135.502,57 EUR sowie gleichzeitig
eine Erhöhung des Grundkapitals um 104.497,43 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in §§ 4, 13 beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 13.08.1996 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 13.08.2001 das
Grundkapital um bis zu 1.533.875,64 EUR zu erhöhen.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2001 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 3 (genehmigtes
Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum
11.07.2006 das Grundkapital um bis zu 1.560.000,00 EUR zu
erhöhen.
a)
26.07.2001
Dr. Pruskowski
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Köllejan, Wolfgang, Weilerswist-Großvernich,
*XX.XX.1951
a)
10.10.2002
Wulff
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schenk, Karsten, Köln, *XX.XX.1963
a)
28.04.2003
Wulff
5
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2003 hat eine Änderung
der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
28.07.2003
Dr. Pruskowski
b)
Beschl. Bl. 1098 ff. Sdb.;
6
a)
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren
bestellt, so wird die Gesellschaft durch alle
Liquidatoren gemeinsam vertreten.
b)
Nicht mehr Vorstand, nunmehr
Abwickler:
Herrmann, Klaus Jürgen Norbert, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1950
Nicht mehr Vorstand, nunmehr
Abwickler:
Köllejan, Wolfgang, Weilerswist-Großvernich,
*XX.XX.1951
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
24.01.2005
Wulff
7
a)
Nach Korrektur:
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch alle
Abwickler gemeinsam vertreten.
a)
24.01.2005
Wulff
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr
Abwickler:
Köllejan, Wolfgang, Weilerswist, *XX.XX.1951
a)
04.07.2006
Wulff
9
a)
Deutsche REIT AG
c)
1. der Erwerb, die Errichtung, die
Veräußerung, die Vermietung und die
Verpachtung von direkt oder indirekt
gehaltenen Immobilien sowie das aktive
Management des eigenen
Immobilienbestandes.
2. Die Gesellschaft darf Nebentätigkeiten
durchführen, die der Unterstützung der in
Abs. 1 genannten Haupttätigkeit dienen
(z.B. Hausverwaltung, Makelei,
Projektsteuerung und Projektentwicklung).
Zu diesen Nebentätigkeiten zählt auch die
konservative Kapitalanlage des sonstigen
Vermögens der Gesellschaft
(Liquiditätsanlage).
3. Nebentätigkeiten nach Abs. 2, die für
Dritte erbracht werden, werden in
separaten Tochtergesellschaften
durchgeführt.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr Abwickler, nunmehr wieder Vorstand:
Vorstand:
Herrmann, Klaus Jürgen Norbert, Köln,
*XX.XX.1950
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der
Firma,
ferner die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
a)
01.08.2006
Keusch
b)
Ges.vertrag Bl. 1282 ff.
Sdb.;
Beschl. Bl. 1201 ff. Sdb.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Herrmann, Klaus Jürgen Norbert, Köln,
*XX.XX.1950
Bestellt als
Vorstand:
Perthel, Stephan, Köln, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
a)
05.09.2006
Wulff
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Liewald, Jens, Köln, *XX.XX.1974
11
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 ist
§ 4 der Satzung geändert.
Die Satzung ist ferner geändert in § 14 Abs. 2 (Einberufung),
§ 15 (Teilnahme und Stimmrecht),
§ 16 (Vorsitz).
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 ist
ein genehmigtes Kapital geschaffen worden.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 30. Juni 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe von bis zu Stück 960.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar-
und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 2.496.000,-- zu
erhöhen.
Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2006 ist das Grundkapital bedingt erhöht.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 624.000,--
durch Ausgabe von bis zu Stück 240.000 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital in Höhe von EUR 2,60 je Aktie erhöht (Bedingtes
Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber der Aktienoptionen, die aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
25.07.2006 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2006
ausgegeben werden, von ihren Bezugsrechten auf Aktien der
Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht
anstelle von jungen Aktien den Bezugsberechtigten eigene
Aktien überträgt. Die Bezugsaktien nehmen jeweils von
Beginn des Geschäftsjahres am Gewinn teil, in dem sie durch
ihre Ausgabe entstanden sind.
a)
03.01.2007
Keusch
12
6.864.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.07.2006
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 624.000,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
13.07.2007
Keusch
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.07.2007 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 ist
ein genehmigtes Kapital geschaffen worden.
Nach teilweiser Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Juni 2011 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu Stück 720.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder
mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR
1.872.000,00 zu erhöhen.
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wüstner, Bernhard T., Berlin, *XX.XX.1965
a)
16.07.2007
Wulff
14
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Schaffung
eines bedingten Kapitals II beschlossen. Die Satzung erhält
einen neuen § 6 Abs. 2.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.808.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 2.808.000 auf den Inhaber lautender
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die den von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29.
August 2007 bis zum 15. August 2012 auszugebenden
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind,
von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen
oder die zur Wandelung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger
der von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses vom 29. August 2007 bis zum 15
.August 2012 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen
a)
31.10.2007
Keusch
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.
15
c)
1.der Erwerb, die Errichtung, die
Veräußerung und die Verpachtung von
direkt oder indirekt gehaltenen Immobilien
sowie das aktive Management des eigenen
und fremder Immobilienbestände. Die
Gesellschaft ist insbesondere berechtigt,
die Gründung, Verwaltung und
Veräußerung von REITs im In- und Ausland
zu planen und durchzuführen.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu dienen. Sie kann zu
diesem Zweck auch andere Unternehmen
gleicher oder verwandter Art im In- und
Ausland gründen, erwerben, sich an ihnen
beteiligen und solche Unternehmen
veräußern. Die Gesellschaft kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen und/oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung(en)
beschränken und Unternehmensverträge
jeder Art abschließen sowie ihren Betrieb
ganz oder teilweise in Unternehmen, an
denen sie beteiligt ist, ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen.
3. Die Gesellschaft darf Nebentätigkeiten
durchführen, die der Unterstützung der in
Abs. 1 genannten Haupttätigkeit dienen
(z.B. Hausverwaltung, Makelei,
Projektsteuerung und Projektentwicklung).
Zu diesen Nebentätigkeiten zählt auch die
konservative Kaptalanlage des sonstigen
Vermögens der Gesellschaft
(Liquiditätsanlage).
4. Nebentätigkeiten nach Abs. 3, die für
Dritte erbracht werden, werden in
7.920.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wüstner, Bernhard T., Berlin, *XX.XX.1965
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Liewald, Jens, Köln, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Perthel, Stephan, Köln, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.8.2007 hat beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln ohne
Neuausgabe von Aktien um 1.056.000,00 EUR auf
7.920.000,00 EUR zu erhöhen. § 4 der Satzung wurde
entsprechend geändert. Infolge der Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von 6.864.000,00 Euro
um 1.056.000,00 Euro auf 7.920.000,00 Euro hat sich das
bedingte Kapital I von 624.000,00 Euro um 96.000,00 Euro
auf 720.000,00 Euro erhöht.
Infolge der Erhöhung des Grundkapitals aus
Gesellschaftsmitteln von 6.864.000,00 Euro um 1.056.000,00
Euro auf 7.920.000,00 Euro hat sich das bedingte Kapital II
von 2.808.000,00 Euro um 432.000,00 Euro auf 3.240.000,00
Euro erhöht.
Die Hauptversammlung hat am 29. August 2007 beschlossen:
Das bestehende Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
Euro 7.920.000,00, eingeteilt in 2.640.000 Stückaktien, wird
durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 neu eingeteilt. Das
Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 7.920.000 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien. § 4 Abs. 1 der Satzung wurde
neu gefasst und ein neuer Absatz 2 wurde hinzugefügt. § 4
Absätze 2, 3 und 4 werden nunmehr Absätze 3, 4 und 5.
Ein weiteres genehmigtes Kapital II wurde geschaffen und § 4
der Satzung entsprechend geändert.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2007 und
des Aufsichtsrates vom 19.10.2007 wurde der
Unternehmensgegenstand, § 2, geändert.
Es wurden geändert: § 3, § 4, § 13, § 5,§ 6, § 7, § 8, § 11, §
15. Die bisherigen §§ 5-19 der Satzung wurden aufgrund der
Einfügung zweier neuer Paragraphen 5, 6 nunmehr zu §§ 7-
21.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um Euro 720.000,00
durch Ausgabe von bis zu Stück 720.000 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital in Höhe von Euro 1,00 je Aktie erhöht (Bedingtes
Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
a)
31.10.2007
Keusch
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
separaten Tochtergesellschaften
durchgeführt.
durchgeführt, wie die Inhaber der Aktienoptionen, die aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
25. Juli 2006 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2006
ausgegeben werden, von ihren Bezugsrechten auf Aktien der
Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht
anstelle von jungen Aktien den Bezugsberechtigten eigene
Aktien überträgt. Die Bezugsaktien nehmen jeweils von
Beginn des Geschäftsjahres am Gewinn teil, in dem sie durch
ihre Ausgabe entstanden sind.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.240.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 3.240.000 auf den Inhaber lautender
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die den von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29.
August 2007 bis zum 15. August 2012 auszugebenden
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind,
von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen
oder die zur Wandelung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger
der von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses vom 29. August 2007 bis zum 15.
August 2012 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15.
August 2012 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt Euro 2.088.000,00 durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro
1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen
Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden.
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Perthel, Stephan, Köln, *XX.XX.1967
a)
30.05.2008
Wulff
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.05.2008 die Änderung der Satzung
in § 5 (Genehmigtes Kapital),
§ 7 (Aktien),
§ 11 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung),
§ 13 (Einberufung und Beschlussfassung)
und § 16 (Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 ist
ein genehmigtes Kapital geschaffen worden.
Nach teilweiser Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Juni 2011 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu Stück
1.872.000,00, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal
oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu
EUR 1.872.000,00 zu erhöhen.
a)
11.06.2008
Keusch
18
8.711.950,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.08.2007
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital II) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 791.950,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
02.07.2008 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
Abs. 1 und 2 und § 5 (Genehmigtes Kapital) Absatz 2 Satz 1
der Satzung geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung des durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 29.08.2007 geschaffenen
genehmigten Kapitals II:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15.
August 2012 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt Euro 1.296.050,00 durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro
1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
a)
03.07.2008
Keusch
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen
Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden.
19
a)
DR Real Estate AG
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
a)
01.09.2008
Keusch
20
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in §§ 5 und 6 beschlossen. Ein genehmigtes Kapital
III wurde geschaffen. Das bedingte Kapital II wurde
aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital II geschaffen
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 27. August 2013 einmalig oder mehrmals gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR
1.180.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital III). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluss
der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 2.000.000 auf den Inhaber lautender
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die den von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 28.
August 2008 bis zum 27. August 2013 auszugebenden
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind,
von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen
oder die zur Wandelung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger
der von der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses vom 28. August 2008 bis zum 27.
August 2013 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.
a)
11.09.2008
Keusch
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 1175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Große Sandkaul 2, 50667 Köln
a)
21.01.2010
Blankartz
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
von-Werth-Straße 1, 50670 Köln
a)
25.02.2010
Blankartz
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Liewald, Jens, Köln, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Franke, Björn, Berlin, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.12.2012
Großbach
24
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (72 IN 212/13) vom
10.05.2013 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt .
a)
29.05.2013
Böhm
25
b)
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 72 IN 212/13).
Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.
a)
08.07.2013
Wulff
Abruf vom 27.03.2024