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Satzung vom 28.08.2020

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Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat beschlossen,

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den Sitz von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 120804) nach Köln zu verlegen und § 1 Ziffer 2 zu ändern sowie

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die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Ziffer 2 zu ändern.

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Ferner hat die Hauptversammlung vom 07.10.2022 beschlossen, das Grundkapital um 2.166.000,00 EUR gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 3 der Satzung wurde entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat darüber hinaus beschlossen, das genehmigte Kapital 2020 aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital 2022 zu schaffen. § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung durch Sacheinlagen am 07.10.2022 Nachgründungs-, Zeichnungs- und Einbringungsverträge mit Herrn Emrah Belim, Herrn Uwe Gruttmann, Herrn Jörg Gereon Lorbach, Herrn Heinz Wieland, Herrn Harald Wirth sowie den Herren Manmohan Lal und Ali Gharib geschlossen. Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat diesen Verträgen zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat beschlossen, den Unternehmensgegenstand zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 200.000,00 EUR beschlossen. Der Verwaltungsrat hat am 05.04.2023 die Änderung des § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 61.693,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 2.477.693,00 EUR.

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Die ordentliche Hauptversammlung vom 17. November 2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 106.382.979,00 EUR auf 108.860.672 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.

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Die heygold SE hat am 18. November 2023 mit Herrn Jan Eric Malkus einen Nachgründungs-, Zeichnungs- und Einbringungsvertrag im Sinne des § 52 Abs. 1 AktG geschlossen. Dieser Vertrag hat die Einbringung und Übertragung sämtlicher Gesellschaftsanteile an der Duronga Holdings Limited mit Sitz in Nicosia, Zypern (eingetragen im Register des Department of Registrar of Companies and lntellectual Property (Abteilung Unternehmen) unter der Registernummer HE 323664), im Rahmen der Kapitalerhöhung als Sacheinlage vom 17.11.2023, zum Inhalt. Die ordentliche Hauptversammlung der heygold SE vom 17. November 2023 hat der Sachkapitalerhöhung sowie dem Abschluss des vorgenannten Nachgründungs-, Zeichnungs- und Einbringungsvertrags gemäß Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. § 52 AktG zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 17.11.2023 hat die Änderung der Satzung

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in § 1 (Firma, Sitz und Dauer), in § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands), in § 8 (Vertretung und Geschäftsführung der Gesellschaft), in § 9 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), in § 10 (Vorsitzender und Stellvertretender), in § 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung), in § 12 (Geschäftsordnung), in § 13 (Auslagenersatz, Vergütung), in § 14 (Verschwiegenheit der Mitglieder des Aufsichtsrats), in §§ 15, 16, welche leer bleiben, in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung), Absatz 1 und 6, in § 20 (Versammlungsleitung), in § 22 (Gewinnverwendung), in § 23 (Satzungsänderungen), beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.11.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 18 Absatz 3, 4 und 7 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.11.2023 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2023 sowie die Änderung von § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Ein bedingtes Kapital wurde geschaffen und § 4 (Bedingtes Kapital) wurde geändert.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 16. November 2028 um insgesamt bis zu EUR 10.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023)

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Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.238.846,00 durch Ausgabe von bis zu 1.238.846 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023).