Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 113027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
heygold SE
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
c/o Motorworld, Butzweilerstraße 35-39,
50829 Köln
c)
Der Gegenstand des Unternehmens
besteht darin, Beratungs-, Vermittlungs-
und Programmierungsleistungen zu
erbringen sowie als Holdinggesellschaft
Beteiligungen an einem oder mehreren
anderen Unternehmen zu halten und durch
Tocherunternehmen, verbundene
Unternehmen, Beteiligungen oder andere
Rechtsträger und Vermögensmassen
jeweils eine Geschäftsstrategie zu
verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu
fördern und die Vornahme aller sonstigen
damit verbundenen Geschäfte mit
Ausnahme von allen eine behördliche oder
gerichtliche Erlaubnis erfordernden
Tätigkeiten.
2.416.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 28.08.2020
Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat beschlossen,
den Sitz von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 120804) nach Köln zu verlegen und § 1 Ziffer 2
zu ändern sowie
die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Ziffer 2 zu
ändern.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 07.10.2022
beschlossen, das Grundkapital um 2.166.000,00 EUR gegen
Sacheinlagen zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 3 der Satzung wurde
entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat darüber hinaus
beschlossen, das genehmigte Kapital 2020 aufzuheben und
ein neues genehmigtes Kapital 2022 zu schaffen. § 5 der
Satzung wurde entsprechend geändert.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung durch
Sacheinlagen am 07.10.2022 Nachgründungs-, Zeichnungs-
und Einbringungsverträge mit Herrn Emrah Belim, Herrn Uwe
Gruttmann, Herrn Jörg Gereon Lorbach, Herrn Heinz Wieland,
Herrn Harald Wirth sowie den Herren Manmohan Lal und Ali
Gharib geschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat diesen Verträgen
zugestimmt.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.10.2022 ermächtigt für höchstens
fünf Jahre nach Eintragung des Genehmigten Kapitals das
Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR
1.208.000,00 durch Ausgabe von 1.208.000 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien einmalig oder mehrmals gegen
Bar-- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2022). Das Bezugsrecht kann auch mittelbar gewährt
werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in bestimmten
Fällen ausgeschlossen werden.
a)
19.12.2022
Engeland
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 113027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführenden Direktor:
Lorbach, Jörg, Köln, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.01.2023
Li
3
c)
- der Handel mit und von Edelmetallen,
- die Entwicklung von tokenisierten
Finanzprodukten,
- der Vertrieb von Gutscheinen zum
Sachbezug,
- die Veräußerung von
Miteigentumsanteilen an einem definierten
Sammelbestand,
- die Veräußerung von Token als Nachweis
für die Miteigentumsanteile am
Sammelbestand,
- die Entwicklung, Betrieb und Vertrieb
eines Paybacksystems, insbesondere eines
Punktesystems in Form von "Goldnuggets"
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat beschlossen, den
Unternehmensgegenstand zu ändern.
a)
29.03.2023
Engeland
4
2.477.693,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 200.000,00 EUR
beschlossen. Der Verwaltungsrat hat am 05.04.2023 die
Änderung des § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 61.693,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 2.477.693,00
EUR.
a)
27.06.2023
Keusch
5
b)
108.860.672,0
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 113027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Marzellenstrasse 12, 50667 Köln
0 EUR
Die ordentliche Hauptversammlung vom 17. November 2023
hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um
106.382.979,00 EUR auf 108.860.672 EUR und die Änderung
der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
b)
Die heygold SE hat am 18. November 2023 mit Herrn Jan Eric
Malkus einen Nachgründungs-, Zeichnungs- und
Einbringungsvertrag im Sinne des § 52 Abs. 1 AktG
geschlossen. Dieser Vertrag hat die Einbringung und
Übertragung sämtlicher Gesellschaftsanteile an der Duronga
Holdings Limited mit Sitz in Nicosia, Zypern (eingetragen im
Register des Department of Registrar of Companies and
lntellectual Property (Abteilung Unternehmen) unter der
Registernummer HE 323664), im Rahmen der
Kapitalerhöhung als Sacheinlage vom 17.11.2023, zum Inhalt.
Die ordentliche Hauptversammlung der heygold SE vom 17.
November 2023 hat der Sachkapitalerhöhung sowie dem
Abschluss des vorgenannten Nachgründungs-, Zeichnungs-
und Einbringungsvertrags gemäß Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m.
§ 52 AktG zugestimmt.
22.12.2023
Keusch
6
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2023 hat die Änderung der
Satzung
in § 1 (Firma, Sitz und Dauer),
in § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des
Vorstands),
in § 8 (Vertretung und Geschäftsführung der Gesellschaft),
in § 9 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung),
in § 10 (Vorsitzender und Stellvertretender),
in § 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung),
in § 12 (Geschäftsordnung),
in § 13 (Auslagenersatz, Vergütung),
in § 14 (Verschwiegenheit der Mitglieder des Aufsichtsrats),
in §§ 15, 16, welche leer bleiben,
in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung),
Absatz 1 und 6,
in § 20 (Versammlungsleitung),
a)
22.12.2023
Keusch
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 113027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 22 (Gewinnverwendung),
in § 23 (Satzungsänderungen),
beschlossen.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 18 Absatz 3, 4 und 7 (Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.11.2023 hat die Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals 2023 sowie die Änderung von §
5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Ein bedingtes Kapital wurde geschaffen und § 4 (Bedingtes
Kapital) wurde geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis
zum 16. November 2028 um insgesamt bis zu EUR
10.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.238.846,00 durch
Ausgabe von bis zu 1.238.846 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2023).
a)
22.12.2023
Keusch
8
b)
Nach Änderung der Funktion nunmehr:
Vorstand:
Lorbach, Jörg, Köln, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.01.2024
Keßler
Abruf vom 12.03.2024