Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
der Betrieb der Rechtsschutz-Versicherung
und der Rückversicherung in diesem
Versicherungszweig. Die Gesellschaft kann
als Vermittler von Versicherungs-, Bauspar-
und Investmentverträgen tätig werden,
soweit § 7 Abs. 2
Versicherungsaufsichtsgesetz nicht
entgegensteht. Ferner ist es der
Gesellschaft gestattet, die Geschäfte
anderer Versicherungsunternehmen
weiterzuführen, Bestände zu übernehmen
und sich an anderen mit ihrem
Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehenden Unternehmen
zu beteiligen.
35.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Biermann, Wolfgang, Versicherungsdirektor,
Köln
Vorstandsmitglied - stellvertretend -:
Neuleuf, Peter, Köln, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder Prokuristen:
Dekars, Hans-Peter, Köln
a)
Aktiengesellschaft
Beginn: 21.02.1980
b)
Zwischen DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-
Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der
Deutschen Eisenbahn Versicherung, Sach- und HUK-
Versicherungsverein a.G., Betriebliche Sozialeinrichtung der
Deutschen Bundesbahn in besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag (Unternehmensvertrag) vom
21.02.1980. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der
DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft durch
Beschluss vom 23.10.1980 zugestimmt.
Zwischen DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-
Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der
DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft
besteht ein Unternehmensvertrag vom 03.12.1997. Diesem
Vertrag hat die Hauptversammlung der DEVK Rechtsschutz-
Versicherungs-Aktiengesellschaft durch Beschluss vom
04.12.1997 und die Hauptversammlung der DEVK
Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft durch
Beschluss vom 05.12.1997 zugestimmt.
a)
18.06.2001
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
07.08.1980
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.06.2001.
2
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.02.1980, mehrfach geändert, zuletzt am
10.05.2000
Die Eintragung des Unternehmensvertrages vom 21.02.1980
ist versehentlich erfolgt, deshalb nunmehr gerötet.
a)
10.07.2001
Breuer
b)
Von amts wegen
berichtigt.
3
b)
Vorstand:
Neuleuf, Peter, Köln, *XX.XX.1951
Ausgeschieden:
Vorstandsmitglied - stellvertretend -:
Neuleuf, Peter, Köln, *XX.XX.1951
a)
12.07.2001
Knepper
4
17.895.215,84
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 16.11.2001 beschlossen,
a)
08.01.2002
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 11144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das Grundkapital auf Stückaktien sowie Euro umzustellen und
§ 5 der Satzung entsprechend zu ändern;
die Satzung in § 14 Absatz 1 (Teilnahme, Stimmrecht) zu
ändern.
Dr. Pruskowski
5
b)
Bestellt als
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Lichterfeld, Ralph-Robert, Köln, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
27.02.2002
Knepper
6
a)
Aktiengesellschaft
b)
Der zwischen der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-
Aktiengesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der
DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft
am 03.12.1997 abgeschlossene Unternehmensvertrag ist
geändert und erweitert um einen Gewinnabführungsvertrag
vom 14.05.2002. Dieser Änderung haben die
Hauptversammlungen des beherrschten Unternehmens am
15.05.2002 und des herrschenden Unternehmens am
17.05.2002 zugestimmt.
a)
02.08.2002
Bergmann
b)
Beschluß Bl. 1388 ff.
Sdb., Vertrag Bl. 1399 ff.
Sdb.
7
b)
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Lichterfeld, Ralph-Robert, Köln, *XX.XX.1964
a)
13.02.2003
Knepper
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Füchtler, Klaus, Engelskirchen, *XX.XX.1960
a)
04.02.2004
Osterhammel
9
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in
a)
19.07.2005
Keusch
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 11144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 4 (Bekanntmachungen),
§ 13 Ziff. 2 (Einberufung) beschlossen.
§ 18 (Sicherungsvermögen) wurde eingefügt.
Der bisherige § 18 der Satzung wurde § 19 der Satzung.
Die Überschrift in Abschnitt IV wurde neu gefaßt.
b)
Beschluß Bl. 1549 ff.
Sdb.
10
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Lichterfeld, Ralph-Robert, Köln, *XX.XX.1964
a)
08.02.2006
Knepper
11
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17 Mai 2006 eine redaktionelle
Neufassung der Satzung (Neue deutsche Rechtschreibung)
beschlossen.
a)
06.07.2006
Keusch
b)
Satzung Bl. 1582 ff.; Sdb.
12
Prokura erloschen:
Dekars, Hans-Peter, Köln
a)
25.06.2008
Knepper
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Radler, Tarja Kornelia, Köln, *XX.XX.1971
a)
07.07.2009
Reimer
14
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Riehler Straße 190, 50735 Köln
a)
07.04.2010
Böhm
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Füchtler, Klaus, Engelskirchen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Füchtler, Klaus, Engelskirchen, *XX.XX.1960
a)
08.04.2010
Richter
16
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
a)
13.04.2010
Reimer
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 11144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Biermann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1948
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Diehl, Lothar Michael, Köln, *XX.XX.1956
a)
29.06.2010
Richter
18
21.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 104.784,16 aus Gesellschaftsmitteln
und die Neueinteilung und Umstellung der Aktien
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 3.000.000,00 EUR und die
Änderung des § 5 Ziff. 1 der Satzung (Grundkapital)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
08.06.2011
Keusch
19
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr), § 5 (Grundkapital), § 9 (Wahl
und Amtszeit) und § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung,
Willenserklärungen) beschlossen.
a)
29.07.2011
Keusch
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neuleuf, Peter, Köln, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Radler, Tarja, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Radler, Tarja Kornelia, Köln, *XX.XX.1971
a)
13.03.2013
Leisten
21
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.02.1980
Die Hauptversammlung vom 24.11.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Nr. 2 (Gegenstand des Unternehmens) und §
18 Satz 2. (Sicherungsvermögen) beschlossen.
a)
25.01.2017
Engeland
b)
Rechtsform
systembedingt
berichtigend neu
eingetragen
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 11144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Füchtler, Klaus, Engelskirchen, *XX.XX.1960
a)
15.08.2019
Müller
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dürscheid, Anika, Köln, *XX.XX.1984
a)
18.11.2019
Müller
24
a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
17.02.2020
Keusch
25
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Vorstand:
Radler, Tarja, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und des
Wohnortes, weiterhin
Vorstand:
Diehl, Lothar Michael, Rösrath, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.05.2020
Gerhards
26
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung,
Willenserklärungen) beschlossen.
a)
02.07.2021
Keusch
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hetzenegger, Annette, Bergisch Gladbach,
a)
13.10.2021
Müller
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 11144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Radler, Tarja, Köln, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Nohren, Olaf, Rösrath, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Abaza-Uhrberg, Nabila, Overath, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Kaube, Elmar, Gummersbach, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.02.2024
Müller
29
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einer
Prokuristin/einem Prokuristen vertreten.
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2023 ist die
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4
(Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital), § 7
(Zusammensetzung, Beschlussfassung), § 8 (Vertretung der
Gesellschaft), § 9 (Wahl und Amtszeit), § 10
a)
28.05.2024
Engeland
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 11144
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hetzenegger, Annette, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Diehl, Lothar Michael, Rösrath, *XX.XX.1956
(Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter), § 11
(Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen), § 13
(Einberufung), § 14 (Teilnahme, Stimmrecht), § 15
(Versammlungsleitung, Tagungsordnung) und § 18
(Sicherungsvermögen) geändert.
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Büchert, Rudolf Sebastian, Düsseldorf,
*XX.XX.1978
a)
02.07.2025
Müller
Abruf vom 30.05.2026