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Satzung vom 25.07.2019, mit Änderung vom 29.07.2020

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 56319) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.07.2019.

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lfd. Nr. 1, Spalte 6 b) von Amts wegen ergänzt

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4a (Bedingtes Kapital 2021) der Satzung neu eingefügt.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.250.000 durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das Bedingte Kapital 2021 dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten, die germäß dem Ermächtigungsbeschlluss der Hauptversammlung vom 19.08.2021 (Tagesordnungspunkt 6) durch die Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Beschlusses festgelegten Ausübungspreis von EUR 2,00. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der Optionsrechte von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die Aktien nehmen - sofern sie bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen - vom Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, sonst vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4a der Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtzausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Optionen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.11.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1, 2 und 6 Satz 1 der Satzung entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2022 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4 (Grundkapital, Aktien) Ziffer 6 der Satzung geändert. Ferner wurde die Satzung in § 11 (Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Einberufung, Ort, Übertragung durch Bild und Ton) beschlossen.

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Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2027 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 6.875.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.875.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen.

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Lfd. Nr. 7, Spalte 6b) von Amts wegen berichtigend eingetragen.

Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.