Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 102849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VERIANOS SE
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Gürzenichstraße 21, 50667 Köln
c)
ist die Beratung von privatwirtschaftlichen
Unternehmen und der öffentlichen Hand in
immobilienbezogenen Angelegenheiten,
das Management von und entsprechende
Dienstleistungen für Immobilienbestände
und Bestände an Immobiliendarlehen, die
Strukturierung, Auflage und das
Management vom
Immobilienanlageprodukten und Fonds für
institutionelle und private Anleger, die
Strukturierung von immobilienbezogenen
Eigen- und Fremdkapital, die Beratung von
Immobilieninvestoren und Eigentümer beim
Erwerb sowie der Veräußerung von
Immobilienbeständen und unternehmen.
12.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
geschäftsführende Direktoren oder durch einen
geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Bodamer, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Fernández Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Wallner, Stefan, Köln, *XX.XX.1965
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 25.07.2019, mit Änderung vom 29.07.2020
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft, Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 56319) nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.07.2019.
a)
31.08.2020
Bijok
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Fernández Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Sichter, Ole, Frankfurt, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.11.2020
Li
3
b)
Geschäftsführender Direktor:
Sichter, Ole, Frankfurt, *XX.XX.1974
Bestellt als
a)
26.07.2021
Engeland
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 102849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
Reumann, Diego Fernández, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
b)
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 19.07.2023 ein- oder mehrmalig um
insgesamt bis zu 4.562.500,00 EUR durch Ausgabe von bis
zu 4.562.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2018). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die
Satzung Bezug genommen.
a)
29.07.2021
Engeland
b)
lfd. Nr. 1, Spalte 6 b) von
Amts wegen ergänzt
5
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2021 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals 2021 beschlossen.
Dementsprechend wurde § 4a (Bedingtes Kapital 2021) der
Satzung neu eingefügt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.250.000 durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2021). Das Bedingte Kapital 2021 dient ausschließlich
der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von
Optionsrechten, die germäß dem Ermächtigungsbeschlluss
der Hauptversammlung vom 19.08.2021
(Tagesordnungspunkt 6) durch die Gesellschaft ausgegeben
werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten Beschlusses
festgelegten Ausübungspreis von EUR 2,00. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der
Optionsrechte von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die
Aktien nehmen - sofern sie bis zum Beginn der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen - vom Beginn
des vorhergehenden Geschäftsjahres, sonst vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4a der
a)
24.09.2021
Asmussen
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 102849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen
Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen
damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes
gilt für den Fall der Nichtzausnutzung der Ermächtigung zur
Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des
Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der
Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 nach Ablauf
der Fristen für die Ausübung von Optionen.
6
13.750.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.07.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
1.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Verwaltungsrates vom 24.11.2021 ist § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1, 2 und 6 Satz 1 der
Satzung entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 3.312.500,00
EUR.
a)
08.02.2022
Asmussen
7
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Aufhebung
des bestehenden genehmigten Kapitals 2018 und die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2022
beschlossen. Dementsprechend wurde § 4 (Grundkapital,
Aktien) Ziffer 6 der Satzung geändert. Ferner wurde die
Satzung in § 11 (Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder)
geändert.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2022 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2027 ein- oder
mehrmalig um insgesamt bis zu 6.875,000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 6.875,00 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der weiteren
Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen.
a)
12.07.2022
Asmussen
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 102849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung, Ort, Übertragung durch Bild und
Ton) beschlossen.
a)
26.07.2023
Engeland
9
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2022 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2027 ein- oder
mehrmalig um insgesamt bis zu 6.875.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 6.875.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der weiteren
Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen.
a)
15.12.2023
Asmussen
b)
Lfd. Nr. 7, Spalte 6b) von
Amts wegen berichtigend
eingetragen.
Abruf vom 09.03.2024