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Satzung vom 22.11.2019

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Entstanden durch Verschmelzung der Alwine Zwei Beteiligungen AG mit Sitz in Wien (Republik Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 510585 k)) als übertragender Rechtsträger mit der Röchling Medical AG, mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 99338) als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 22.11.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.01.2020 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 28.01.2020 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).

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Die Hauptversammlung vom 15.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 120.000,00 EUR um 1.000,00 EUR auf 121.000,00 EUR beschlossen. § 6 Abs. 1 u. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 15.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Jahresabschluss) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.10.2023 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.

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Ferner wurde § 16 (Ort und Einberufung) geändert und § 20 (Angeordnete Zwangseinziehung) sowie § 21 (Gestattete Zwangseinziehung) wurden neu eingefügt.

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Die Hauptversammlung vom 14.05.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 121.000,00 EUR um 1.520,00 EUR auf 122.520,00 EUR gegen Bareinlagen beschlossen. § 6 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital) ist geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 28

Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen.