Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 101306
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Röchling Medical SE
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Richard-Wagner-Straße 9, 68165 Mannheim
c)
die Verwaltung des eigenen Vermögens,
das Halten und Verwalten von
Beteiligungen jeder Art sowie die
Erbringung von Management-, Verwaltungs-
und ähnlichen Dienstleistungen im
vorgenannten Bereich für andere
Gesellschaften und Unternehmen.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Fröhlich, Boris, Neuenstein, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Mitglied des Leitungsorgans:
Thome, Evelyn, Mannheim, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 22.11.2019
b)
Entstanden durch Verschmelzung der Alwine Zwei
Beteiligungen AG mit Sitz in Wien (Republik Österreich
(Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 510585 k)) als
übertragender Rechtsträger mit der Röchling Medical AG, mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 99338) als
übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsplans vom 22.11.2019 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 29.01.2020 und der
Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom
28.01.2020 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform
einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
a)
07.04.2020
Rottländer
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Lehmann, Joachim Peter, Miehlen, *XX.XX.1969
Walsh, Peter Michael, Neustadt, *XX.XX.1977
a)
11.12.2020
Gleissner
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Holtwiesche, Marian, Speyer, *XX.XX.1986
a)
17.12.2020
Gleissner
4
121.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2020 hat die Erhöhung
des Grundkapitals von 120.000,00 EUR um 1.000,00 EUR auf
121.000,00 EUR beschlossen. § 6 Abs. 1 u. 2 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.12.2020
Engeland
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 101306
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
17.02.2021
Keusch
6
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung)
beschlossen.
a)
21.10.2021
Keusch
7
b)
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Gabriel, Andreas Otto, Pfungstadt,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.12.2021
Gleissner
8
Prokura erloschen:
Walsh, Peter Michael, Neustadt, *XX.XX.1977
a)
28.12.2021
Gleissner
9
b)
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Lehmann, Joachim, Miehlen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Thome, Evelyn, Mannheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Lehmann, Joachim Peter, Miehlen, *XX.XX.1969
a)
15.03.2022
Gleissner
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Landwehr, Jörg, Flensburg, *XX.XX.1962
a)
07.04.2022
Gleissner
11
b)
a)
Abruf vom 08.05.2026
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HRB 101306
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Bühler, Daniel Werner, Zumikon / Schweiz,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
07.07.2022
Gleissner
12
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Fröhlich, Boris, Neuenstein, *XX.XX.1968
a)
27.12.2022
Gleissner
13
b)
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Borkowski, Roman, Hohen Neuendorf,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.06.2023
Gleissner
14
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Röchling Medical SE, 78280
Guyancourt/Frankreich (Registre du
Commerce et des Sociétés de Versailles,
eingetragen unter der Nummer 977699099)
EUID: FR7803.977699099,
Geschäftsanschrift:
Parc Ariane Immeuble, 2 Rue Hélené
Boucher, 78280 Guyancourt/Frankreich
a)
26.07.2023
Gleissner
15
a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
a)
29.11.2023
Keusch
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 101306
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ferner wurde § 16 (Ort und Einberufung) geändert und § 20
(Angeordnete Zwangseinziehung) sowie § 21 (Gestattete
Zwangseinziehung) wurden neu eingefügt.
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Hellmig, Nadine, Reichshof, *XX.XX.1982
a)
02.01.2024
Gleissner
17
b)
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Rosenbeiger, Sven Eric, Hanau, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.04.2024
Gleissner
18
b)
Nicht mehr:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Gabriel, Andreas Otto, Pfungstadt,
*XX.XX.1970
a)
22.05.2024
Gleissner
19
122.520,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 121.000,00 EUR um 1.520,00 EUR auf
122.520,00 EUR gegen Bareinlagen beschlossen. § 6 Abs. 1
und 2 der Satzung (Grundkapital) ist geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.07.2024
Asmussen
20
Prokura erloschen:
Landwehr, Jörg, Flensburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Reinsch, Axel, München, *XX.XX.1970
a)
02.08.2024
Gleissner
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
a)
17.10.2025
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 101306
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Mücksch-Karpp, Felix, Mannheim, *XX.XX.1995
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums weiterhin
Hellmig, Nadine, Reichshof, *XX.XX.1982
Keßler
22
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Rosenbeiger, Sven Eric, Hanau, *XX.XX.1971
a)
23.12.2025
Gleissner
23
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Lehmann, Joachim, Miehlen, *XX.XX.1969
a)
09.04.2026
Gleissner
b)
Fall 28
Abruf vom 08.05.2026