Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 4853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gebr. Müller Kerzenfabrik AG
b)
Straelen
c)
die Fortführung des Betriebes der Firma
"Gebr. Müller Patschkau, gegr. 1744
"Silesia" Kerzen- und Wachswarenfabrik
GmbH & Co. KG", somit insbesondere
Produktion und Verkauf von Wachswaren
und Kerzen einschließlich aller hiermit
zusammenhängenden Geschäfte und
Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen
zu treffen, die geeignet sind, dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft
ist ferner berechtigt, andere Unternehmen
gleicher oder verwandter Art im In- und
Ausland zu gründen, zu erwerben, sich an
solchen zu beteiligen und solche
Unternehmen ganz oder teilweise zu
veräußern. die Gesellschaft kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen und/oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung(en) eschränken
und Unternehmensverträge jeder Art
abschließen sowie ihren Betrieb ganz oder
teilweise in Unternehmen, an denen sie
beteiligt ist, ausgliedern oder solchen
Unternehmen überlassen.
1.200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein Mitglied des
Vorstandes gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen gesetzlich vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt es die
Gesellschaft allein. Stellvertretende
Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der
Vertretungsmacht ordentlichen mitgliedern
gleich. Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren
oder allen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur
Einzelvertretung einräumen und/oder Befreiung
von dem Verbot der Mehrvertretung des § 181
BGB - soweit nach § 112 AktG zulässig - erteilen.
Die Befreiung zur Einzelvertretung und/oder die
Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung
des § 181 BGB kann jederzeit widerrufen werden.
b)
Vorstand:
Winnen, Martin, Straelen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt soweit gemäß § 112
AktG zulässig - von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit.
Vorstand:
Müller, Stefan, Straelen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt soweit gemäß § 112
AktG zulässig - von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit.
Vorstand:
Müller, Thomas, Straelen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt soweit gemäß § 112
AktG zulässig - von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.08.2003
a)
30.06.2004
van Bernum
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.10.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
2412 Amtsgericht
Geldern getreten.
Satzung Blatt 30 ff.
Sonderband
2
c)
die Fortführung des Betriebes der Firma
"Gebr. Müller Patschkau, gegr. 1744
a)
16.08.2004
Linsel
Abruf vom 06.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 4853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
"Silesia" Kerzen- und Wachswarenfabrik
GmbH & Co. KG", somit insbesondere
Produktion und Verkauf von Wachswaren
und Kerzen einschließlich aller hiermit
zusammenhängenden Geschäfte und
Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen
zu treffen, die geeignet sind, dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft
ist ferner berechtigt, andere Unternehmen
gleicher oder verwandter Art im In- und
Ausland zu gründen, zu erwerben, sich an
solchen zu beteiligen und solche
Unternehmen ganz oder teilweise zu
veräußern. Die Gesellschaft kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen und/oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung(en)
beschränken und Unternehmensverträge
jeder Art abschließen sowie ihren Betrieb
ganz oder teilweise in Unternehmen, an
denen sie beteiligt ist, ausgliedern oder
solchen Unternehmen überlassen.
b)
Auf Grund von
Erfassungsfehlern von
Amts wegen berichtigt
3
a)
Satzung vom 02.06.2003
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Gebr. Müller Patschkau, gegr. 1744, "Silesia" Kerzen- und
Wachswarenfabrik GmbH & Co. KG (AG Geldern HRA 1255)
nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 02.06.2003.
a)
11.03.2008
Opdemom
b)
Auf Grund von
Erfassungsfehlern von
Amts wegen berichtigt
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Eichendorffstraße 3 - 5, 47638 Straelen
a)
15.02.2011
Linders
Abruf vom 06.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 4853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Winnen, Martin, Straelen, *XX.XX.1960
a)
20.10.2017
Gasthaus
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Ann-Kristin, Straelen, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis,
soweit nach § 112 AktG zulässig, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Isabel, Hamburg, *XX.XX.1992
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis,
soweit nach § 112 AktG zulässig, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.03.2021
Gasthaus
7
1.020.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
180.000,00 EUR auf 1.020.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung des § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 06.08.2021 hat die erneute
Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
29.09.2021
Glettenberg
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kissner, René, Kempen, *XX.XX.1978
a)
25.05.2022
Gasthaus
Abruf vom 06.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 4853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 15.08.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 15.08.2023 und der Gesellschafterversammlung der
Gebr. Müller Kerzenfabrik Deutschland GmbH vom 15.08.2023
Teile ihres Vermögens (Teilbetrieb "operativer
Geschäftsbetrieb") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die Gebr. Müller Kerzenfabrik
Deutschland GmbH mit Sitz in Straelen (Amtsgericht Kleve
HRB 18514) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
04.09.2023
Prof. Dr. Lieckfeldt
10
a)
Gebr. Müller Kerzen AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen. § 20 (Einstellung in die
Rücklagen und Gewinnverwendung) wurde um einen Abs. 5
ergänzt.
a)
04.09.2023
Prof. Dr. Lieckfeldt
11
Prokura erloschen:
Kissner, René, Kempen, *XX.XX.1978
a)
30.10.2023
Gasthaus
Abruf vom 06.03.2026