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Gesellschaftsvertrag vom 08.04.1997, zuletzt geändert am 11.09.2001

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Tag der ersten Eintragung: 11.06.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 62-84 Sonderband

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Beschluss Blatt 513-514 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 18 Abs. 1 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Beschluss Blatt 518 - 520 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 523 - 541 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2005 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages, unter anderem die Änderung der §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital), und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Umstellung des Stammkapitals (DEM 567.700,00) auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals von dann EUR 290.260,40 um EUR 239,60 auf EUR 290.500,00 beschlossen.

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Beschluss Blatt 569-582 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 575-582 Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.08.2008 mit der SPECTRO GmbH mit Sitz in Kleve (Amtsgericht Kleve, HRB 1367) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst.

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Mit der AMETEK Material Analysis Holdings GmbH in Kleve (Amtsgericht Kleve, HRB 9403) als herrschendem Unternehmen ist am 16.11.2009 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer vertreten (echte Gesamtvertretung). Die Gesellschafterversammlung kann jedoch einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Die Gesellschafterversammlung kann einen Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte beschließen. Der Katalog ist nicht formeller, satzungsmäßiger Bestandteil der Satzung, sondern eine interne, bindende Richtlinie für die Geschäftsführung. Der Katalog kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung auch einzelnen Geschäftsftihrern gegenüber beschlossen, erweitert oder beschränkt werden. Gleiches gilt für eine Geschäftsordnung der Geschäftsführung. Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführung ergeben sich im Übrigen aus dem Gesetz, der Satzung und dem jeweiligen Geschäftsführervertrag. Bei einer Liquidation der Gesellschaft gelten die vorstehenden Bestimmungen für die Liquidatoren entsprechend.