Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SPECTRO Beteiligungs GmbH
b)
Kleve
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Führung der Geschäfte einer Gruppe von
Gesellschaften, insbesondere der
SPECTRO Gesellschaft für Spektrometrie
mbH und der SPECTRO Gesellschaft für
Spektrometrie mbH & Co.
Kommanditgesellschaft und deren
direkten/indirekten Tochtergesellschaften,
die sich mit der Herstellung und dem
Vertrieb spektrometrischer Geräte befassen
sowie mit Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen und Liegenschaften. Die
Gesellschaft darf alle Handlungen
vornehmen, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Die Gesellschaft kann ferner
unmittelbar die vorstehend unter § 2 (1)
angegbenen Geschäfte betreiben. Die
Gesellschaft kann andere Unternehmen
errichten, erwerben oder sich an
Unternehmen beteiligen, insbesondere
solchen, welche die vorstehend unter § 2
(1) angegebenen Geschäfte betreiben.
567.700,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Blades, Thomas, Dipl.-Ingenieur, 5611 Rushing
River, Kingwood TX 77345, USA
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Bergsch, Manfred, Radio- und Fernsehtechniker,
Kleve
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Hornung, Franzotto, Weinheim, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.04.1997, zuletzt geändert am
11.09.2001
a)
11.11.2003
Janßen
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.06.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 62-84 Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
04.02.2004
Linsel
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 1876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blades, Thomas, Dipl.-Ingenieur, 5611 Rushing
River, Kingwood TX 77345, USA
b)
Beschluss Blatt 513-514
Sonderband
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 18 Abs. 1
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
28.12.2005
van den Boom
b)
Beschluss Blatt
518 - 520 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 523 - 541
Sonderband
4
c)
Die Führung der Geschäfte einer Gruppe
von Gesellschaften und deren
direkten/indirekten Tochtergesellschaften,
die sich insbesondere mit der Herstellung
und dem Vertrieb von analytischen Geräten
aller Art befasssen sowie mit dem Erwerb
und der Verwaltung von Beteiligungen und
Liegenschaften.
290.500,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2005 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages, unter
anderem die Änderung der §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand) und 3
(Stammkapital), und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes, die Umstellung des
Stammkapitals (DEM 567.700,00) auf Euro und die Erhöhung
des Stammkapitals von dann EUR 290.260,40 um EUR
239,60 auf EUR 290.500,00 beschlossen.
a)
09.03.2006
van den Boom
b)
Beschluss Blatt
569-582 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 575-582
Sonderband
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Molinelli, John Joseph, West Chester/USA,
*XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zapico, David Anthony, Newtown Square/USA,
*XX.XX.1964
a)
28.03.2006
Opdemom
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 1876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hornung, Franzotto, Weinheim, *XX.XX.1949
a)
15.12.2006
Opdemom
7
Einzelprokura:
Dr. Heckel, Joachim, Kalkar, *XX.XX.1953
Singendonk, Rolf, Kleve, *XX.XX.1958
Privik, Michael, Kranenburg, *XX.XX.1965
Petry, Rainer, Goch, *XX.XX.1960
a)
22.10.2008
Opdemom
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.08.2008 mit der SPECTRO GmbH mit Sitz in Kleve
(Amtsgericht Kleve, HRB 1367) verschmolzen.
a)
31.10.2008
Gallasch
9
b)
Geschäftsanschrift:
Boschstraße 10, 47533 Kleve
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Molinelli, John Joseph, West Chester/USA,
*XX.XX.1946
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zapico, David Anthony, Newtown Square/USA,
*XX.XX.1964
a)
06.11.2008
Opdemom
10
a)
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
c)
Die Führung der Geschäfte einer Gruppe
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und 2
(Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
17.11.2008
Gallasch
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 1876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Gesellschaften und deren
direkten/indirekten Tochtergesellschaften,
die sich insbesondere mit der Herstellung
und dem Vertrieb von analytischen Geräten
aller Art befassen sowie mit dem Erwerb
und der Verwaltung von Beteiligungen und
Liegenschaften. Gegenstand des
Unternehmens ist des weiteren die
Produktion und der Vertrieb von Geräten
und Komponenten für optische Messgeräte
aller Art.
Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst.
11
b)
Mit der AMETEK Material Analysis Holdings GmbH in Kleve
(Amtsgericht Kleve, HRB 9403) als herrschendem
Unternehmen ist am 30.03.2009 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 30.03.2009 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
a)
22.04.2009
Gallasch
12
b)
Der mit der AMETEK Material Analysis Holdings GmbH in
Kleve (Amtsgericht Kleve, HRB 9403) am 30.03.2009
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 16.11.2009 zum 16.11.2009 aufgehoben.
a)
04.12.2009
Gallasch
13
b)
Mit der AMETEK Material Analysis Holdings GmbH in Kleve
(Amtsgericht Kleve, HRB 9403) als herrschendem
Unternehmen ist am 16.11.2009 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 20.11.2009 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
a)
04.12.2009
Gallasch
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Singendonk, Rolf Bernd, Kleve, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Singendonk, Rolf, Kleve, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Privik, Michael, Kranenburg, *XX.XX.1965
a)
14.06.2016
Kinder
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 1876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Privik, Michael, Kranenburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bergsch, Manfred, Radio- und Fernsehtechniker,
Kleve
a)
05.07.2016
Kinder
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mätzig, Jens Christoph, Dreieich-Buchschlag,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.10.2016
Opdemom
17
Prokura erloschen:
Dr. Heckel, Joachim, Kalkar, *XX.XX.1953
a)
24.07.2017
Kinder
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mätzig, Jens Christoph, Dreieich-Buchschlag,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Milner, Thomas Alan, Kleve, *XX.XX.1965
a)
03.02.2022
Kalläne
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rumpf, Wiebke, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Prokura geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
11.01.2023
Loock
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 1876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokuristen:
Petry, Rainer, Goch, *XX.XX.1960
20
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
vertreten (echte Gesamtvertretung).
Die Gesellschafterversammlung kann jedoch
einem, mehreren oder allen Geschäftsführern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
Die Gesellschafterversammlung kann einen
Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte
beschließen.
Der Katalog ist nicht formeller, satzungsmäßiger
Bestandteil der Satzung, sondern
eine interne, bindende Richtlinie für die
Geschäftsführung. Der Katalog kann durch
Beschluss
der Gesellschafterversammlung auch einzelnen
Geschäftsftihrern gegenüber beschlossen,
erweitert oder beschränkt werden. Gleiches gilt
für eine Geschäftsordnung der
Geschäftsführung.
Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführung
ergeben sich im Übrigen aus dem Gesetz, der
Satzung und dem jeweiligen
Geschäftsführervertrag.
Bei einer Liquidation der Gesellschaft gelten die
vorstehenden Bestimmungen für die
Liquidatoren
entsprechend.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
13.01.2023
Prof. Dr. Lieckfeldt
21
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.04.2023
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 1876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Singendonk, Rolf Bernd, Kleve, *XX.XX.1958
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
van der Laan, Joan, Kleve, *XX.XX.1987
Kalläne
22
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Rumpf, Wiebke, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.09.2023
Loock
Abruf vom 25.03.2024