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Satzung vom 02.03.2001

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Tag der ersten Eintragung: 25.09.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.07.2003.

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Satzung Bl. 132 ff. Sd.-Bd.

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2003 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen.

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Beschluss Bl. 255 ff. Sd.-Bd. Satzung Bl. 264 ff. Sd.-Bd.

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Beschluss Bl. 285 Sd.-Bd. Satzung Bl. 296 ff. Sd.-Bd.

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.

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Eintr. Lf. 3 Spalte 6 a) vom 18.07.2006 Datum der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigt.

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Aufgrund der in der Satzung vom 12.05.2006 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 Euro auf 770.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

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Satzung Bl. 346 ff. Sd.-Bd.

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Die Hauptversammlung vom 11. Mai 2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 12 (Einberufung), 13 (Beschlussfassung) und 18 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2006 erteilten, zuletzt in der Satzung vom 11.05.2007 fortgeschriebenen Ermächtigung, ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.02.2011 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 13.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.04.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 280.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.04.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2018 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 14.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.05.2020 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 18 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15. Juni 2028 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 750.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien auszugeben, auf die § 6 dieser Satzung Anwendung findet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.