Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4187
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
germanBroker.net Aktiengesellschaft
b)
Hagen
c)
Tätigkeit als Deckungskonzept- Makler
sowie die Beratung und Unterstützung von
Versicherungs- und/oder Finanzmaklern.
570.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Goebel, Hartmut, Hagen, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.03.2001
a)
09.07.2003
Rathert
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.09.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.07.2003.
Satzung Bl. 132 ff. Sd.-
Bd.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
25.07.2003
Ousiou
b)
Beschluss Bl. 255 ff. Sd.-
Bd.
Satzung Bl. 264 ff.
Sd.-Bd.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 5 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11. Mai 2011 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
285.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die
neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien
auszugeben, auf die in § 6 dieser Satzung Anwendung findet.
a)
18.07.2006
Ousiou
b)
Beschluss Bl. 285 Sd.-
Bd.
Satzung Bl. 296 ff. Sd.-
Bd.
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrates die
weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 5 beschlossen.
a)
24.07.2006
Dr. Cirullies
b)
Eintr. Lf. 3 Spalte 6 a)
vom 18.07.2006 Datum
der Hauptversammlung
von Amts wegen
berichtigt.
5
770.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 12.05.2006 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
200.000,00 Euro auf 770.000,00 Euro durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2006 ist § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
a)
30.08.2006
Ousiou
b)
Satzung Bl. 346 ff. Sd.-
Bd.
6
a)
Die Hauptversammlung vom 11. Mai 2007 hat die Änderung
der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 12
(Einberufung), 13 (Beschlussfassung) und 18 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
a)
13.06.2007
Klippert
7
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Elseyer Straße 79, 58119 Hagen
a)
11.03.2010
Reimann
8
920.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2006 erteilten, zuletzt in der Satzung vom 11.05.2007
fortgeschriebenen Ermächtigung, ist die Erhöhung des
Grundkapitals um weitere 150.000,00 EUR durchgeführt.
a)
20.04.2011
Vogelsang
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.02.2011 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtrates bis zum 11. Mai 2016 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
280.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die
neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien
auszugeben, auf die § 6 dieser Satzung Anwendung findet.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
a)
20.06.2011
Vogelsang
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Feithstraße 129, 58097 Hagen
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Goebel, Hartmut, Hagen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt zum
Vorstand:
Matheis, Jörg, Münster, *XX.XX.1967
a)
22.07.2014
Ahring
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Matheis, Jörg, Münster, *XX.XX.1967
a)
01.04.2015
Ahring
12
1.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.04.2015
a)
11.09.2015
Abruf vom 30.05.2026
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HRB 4187
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 280.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.03.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Ousiou-Künne
13
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11. Mai 2021 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
300.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die
neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien
auszugeben, auf die § 6 dieser Satzung Anwendung findet.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
a)
29.06.2016
Ousiou-Künne
14
1.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.04.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.06.2018 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
07.08.2018
Ousiou-Künne
15
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13. Juni 2023 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
500.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die
neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien
a)
07.08.2018
Ousiou-Künne
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 4187
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auszugeben, auf die § 6 dieser Satzung Anwendung findet.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
16
1.750.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.05.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 06.05.2020 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
14.09.2020
Ousiou-Künne
17
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 18 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15. Juni 2028 das Grundkapital durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 750.000,00 EURO
(genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die neuen Aktien sind in
Form von vinkulierten Namensaktien auszugeben, auf die § 6
dieser Satzung Anwendung findet. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten
der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem
genehmigten Kapital festzulegen.
a)
11.08.2023
Dr. Krampitz
Abruf vom 30.05.2026