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Gesellschaftsvertrag vom 04.09.1991 zuletzt geändert am 29.04.2003

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Tag der ersten Eintragung: 26.02.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 05.11.2003.

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Zum Zwecke der Verschmelzung mit der MBV Media Berlin Verlag GmbH, Berlin, ist das Stammkapital um 50,00 EUR auf 102.320,00 EUR erhöht worden. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.Juli 2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.Juli 2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04. Juli 2003 mit der Wolf Jobst Siedler Verlag GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HR B 60932) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertr. v. 04.07.03, Gesellsch.Vers.beschl. vom 04.07.2003 übertragende Gesellschaft: HRB 60932 AG Charlottenburg

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.07.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2003 mit der Mosaik Verlag GmbH mit Sitz in Niedernhausen (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 19334) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.07.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2003 mit der MBV Media Berlin Verlag GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HR B 64577) verschmolzen.

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Verschmelzungsvert.v. 04.07.03, Gesellsch.Vers.beschl.v. 04.07.03

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Routing GmbH, Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HR B 3753) beschlossen.

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Verschmelzungsvertr.v. 22.09.2003, Gesellsch.Vers.beschl.v. 22.09.2003

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.09.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.09.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.09.2003 mit der Routing GmbH mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HR B 3753) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.02.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.02.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.02.2004 mit der Wilhelm Heyne Verlag GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 67454) verschmolzen.

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Gesellschaft.vers.beschl.und Verschmelzungsvertr. vom 16.02.2004 Bl. 712 - 714 Sb.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 102.370,00 um 100,00 EUR auf EUR 102.470,00 zum Zwecke der Ausgliederung aus der Random House Audio GmbH, Köln (AG Köln HRB 16080) nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2004 beschlossen.

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Gesellschafterbeschluss Bl.734 - 754, neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 756 - 760 Sbd.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.08.2004 mit der Sudwest Verlag GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HR B 119417) verschmolzen.

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Gesellschaftsvertr. Bl.768-769 Sbd.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.08.2004 mit der W. Ludwig Buchverlag GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HR B 93963) verschmolzen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 785 - 786 Sbd.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.07.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.07.2004 Teile des Vermögens der Random Hause Audio GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 16080) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Bl. 734-754 Sbd.

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Die Ausgliederung aus dem Vermögen der Random House Audio GmbH ( Amtsgericht Köln HRB 16080 ) ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.01.2005 wirksam geworden.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2005 mit der Gütersloher Verlagshaus GmbH mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 3982) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2005 mit der Karl Blessing Verlag GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 112105) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2005 mit der Riemann Verlag GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 4413) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.06.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.06.2006 mit der Falken Verlag GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HR B 150295) verschmolzen.

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Veschmelzungsvertrag Bl.929 Sbd.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2006 mit der Schulte und Gerth GmbH mit Sitz in Aßlar (Amtsgericht Wetzlar, HR B 327) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 946-947 Sbd.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2006 mit der Manesse Verlag GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HR B 68108) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 973-974 Sbd.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2007 mit der MNO Beteiligungs GmbH mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 4334 ) verschmolzen.

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Von Amts wegen Verweis auf die Eintragung beim Gericht der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 Handelsregisterverordnung ergänzt bei:

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.07.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2008 mit der Heinrich Hugendubel Verlag GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HR B 126 546) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.07.2009 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.07.2009 mit der Prestel Verlagsleitungs GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 123382) verschmolzen.

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Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Spalte 6 Nr. 30 Eintragung vom 27.08.2009 berichtigt in: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungzsvertrages vom 15.07.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.07.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.07.2009 mit der Prestel Verlagsleitungs GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 123382) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.03.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.03.2011 mit der DHV -Der HÖR Verlag GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 115577) verschmolzen.

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Von Amts wegen eingetragen: Der Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag vom 17.12.1991 mit der Bertelsmann Aktiengesellschaft, Gütersloh als herrschendem Unternehmen, der zum 04.09.1991 in Kraft getreten ist, besteht nach formwechselnder Umwandlung nun mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA, AG Gütersloh HRB 9194, als herrschendem Unternehmen. Diesem Vertrag hatten die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 25.09.1992 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 21.12.1992 zugestimmt. Der Beherrschungsvertrag vom 09.05.1994 mit der Bertelsmann Aktiengesellschaft, Gütersloh als herrschendem Unternehmen, besteht nach formwechselnder Umwandlung nun mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA, AG Gütersloh HRB 9194, als herrschendem Unternehmen. Diesem Vertrag hatten die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 28.06.1994 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 31.05.1994 zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 11.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.07.2013 mit der Euro-Art Kunstkatalog-, Kunstbuch-und Kunstversand Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 65439) verschmolzen.

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Der mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 9194) am 17.12.1991 abgeschlossene Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 15.08.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.02.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.02.2020 mit der Anaconda Verlag GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 54147) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.