Registerübersicht
- Name
- Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 2810
- Registergericht
- Amtsgericht Gütersloh
- Sitz
- Gütersloh
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Verlagsgruppe Random House GmbH
b)
Gütersloh
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung München, München
(Amtsgericht München HRB 102237)
Zweigniederlassung Berlin, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 88962)
c)
Betreiben von Verlagsgeschäften, die
Wahrnehmung von Koordinierungs- und
Führungsaufgaben, insbesondere die
Koordinierung der Tätigkeiten der Verlage,
an denen die Gesellschafter beteiligt sind.
Gegenstand des Unternehmens ist auch
die Herstellung und der Vertrieb von Druck-
und Phonoerzeugnissen und die
Beteiligung an anderen Unternehmen im In-
und Ausland.
Die Gesellschaft kann neue Gesellschaften
im In- und Ausland gründen und
Zweigniederlassungen errichten.
Die Firma kann gleichartige oder ähnliche
Unternehmen erwerben oder sich an
solchen beteiligen und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten.
102.270,00
EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
b)
Geschäftsführer:
Eck, Klaus, Verleger, Vaterstetten
Geschäftsführer:
Wiedermann, Wolfgang, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Hantel, Olaf, Summit (NJ/USA), *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Reitter, Claudia, München, *XX.XX.1952
Geschäftsführer:
Dr. Pfuhl, Joerg, New York/USA, *XX.XX.1964
Einzelprokura
Riemann, Gerhard, Utting, *XX.XX.1948
Dr. Blessing, Karl, München, *XX.XX.1941
Dr. Reuchlein-Diehl, Georg, Iffeldorf,
*XX.XX.1953
Dresen, Rainer, München, *XX.XX.1964
Trageiser, Josef, München, *XX.XX.1942
Thielen, Isabel, München, *XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.09.1991 zuletzt geändert am
29.04.2003
b)
Die Gesellschaft hat am 17.12.1991 mit der Bertelsmann AG,
Gütersloh als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag
geschlossen, der zum 04.09.1991 in Kraft getreten ist. Die
Gesellschafterversammlung hat dem Vertrag am 21.12.1992
zugestimmt. Die Hauptversammlung der herrschenden
Gesellschaft hat am 25.September 1992 dem Vertrag
zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 09.05.1994 mit der herrschenden
Bertelsmann Aktiengesellschaft mit Sitz in Gütersloh (HRB
3100 AG Gütersloh) einen Beherrschungsvertrag
geschlossen, dem ihre Gesellschafterversammlung am
31.05.1994 und die der herrschenden Gesellschaft am
28.06.1994 zugestimmt haben.
a)
05.11.2003
Dicke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.02.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.11.2003.
2
102.320,00
EUR
b)
Zum Zwecke der Verschmelzung mit der MBV Media Berlin
Verlag GmbH, Berlin, ist das Stammkapital um 50,00 EUR auf
102.320,00 EUR erhöht worden.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.Juli 2003
a)
17.11.2003
Holtkoetter
b)
Verschmelzungsvertr. v.
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.Juli 2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04. Juli 2003 mit der Wolf Jobst Siedler Verlag GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HR B 60932)
verschmolzen.
04.07.03,
Gesellsch.Vers.beschl.
vom 04.07.2003
übertragende
Gesellschaft:
HRB 60932 AG
Charlottenburg
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.07.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.07.2003 mit der Mosaik Verlag GmbH mit Sitz in
Niedernhausen (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 19334)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.07.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.07.2003 mit der MBV Media Berlin Verlag GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HR B 64577)
verschmolzen.
a)
12.01.2004
Holtkoetter
b)
Verschmelzungsvert.v.
04.07.03,
Gesellsch.Vers.beschl.v.
04.07.03
4
102.370,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50,00 EUR
zum Zwecke der Verschmelzung mit der Routing GmbH,
Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HR B 3753) beschlossen.
b)
< neuer Eintrag >
a)
12.02.2004
Holtkoetter
b)
Verschmelzungsvertr.v.
22.09.2003,
Gesellsch.Vers.beschl.v.
22.09.2003
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.09.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
01.03.2004
Holtkoetter
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 22.09.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.09.2003 mit der Routing GmbH mit Sitz in Gütersloh
(Amtsgericht Gütersloh, HR B 3753) verschmolzen.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hantel, Olaf, Summit (NJ/USA), *XX.XX.1965
a)
05.03.2004
Schubert
7
Einzelprokura:
Genzler, Ulrich, Hohenschäftlarn, *XX.XX.1956
a)
05.03.2004
Schubert
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.02.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.02.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.02.2004 mit der Wilhelm Heyne Verlag GmbH mit Sitz
in München (Amtsgericht München, HRB 67454)
verschmolzen.
a)
19.03.2004
Holtkoetter
b)
Gesellschaft.vers.beschl.
und
Verschmelzungsvertr.
vom 16.02.2004 Bl. 712 -
714 Sb.
9
b)
Nachfolgende Zweigniederlassung
aufgehoben:
Verlagsgruppe Random House GmbH
Zweigniederlassung Berlin, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 88962)
a)
04.08.2004
Schubert
10
102.470,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR
102.370,00 um 100,00 EUR auf EUR 102.470,00 zum
Zwecke der Ausgliederung aus der Random House Audio
GmbH, Köln (AG Köln HRB 16080) nach Maßgabe des
Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2004
beschlossen.
a)
06.10.2004
Holtkoetter
b)
Gesellschafterbeschluss
Bl.734 - 754, neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
756 - 760 Sbd.
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.08.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 12.08.2004 mit der Sudwest Verlag GmbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HR B 119417)
verschmolzen.
a)
06.10.2004
Holtkoetter
b)
Gesellschaftsvertr.
Bl.768-769 Sbd.
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.08.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 12.08.2004 mit der W. Ludwig Buchverlag GmbH mit Sitz
in München (Amtsgericht München, HR B 93963)
verschmolzen.
a)
06.10.2004
Holtkoetter
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
785 - 786 Sbd.
13
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 26.07.2004 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.07.2004 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.07.2004 Teile des
Vermögens der Random Hause Audio GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 16080) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
29.12.2004
Holtkoetter
b)
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag Bl.
734-754 Sbd.
14
b)
Die Ausgliederung aus dem Vermögen der Random House
Audio GmbH ( Amtsgericht Köln HRB 16080 ) ist mit der
Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden
Rechtsträgers am 07.01.2005 wirksam geworden.
a)
14.02.2005
Holtkoetter
15
Einzelprokura:
a)
31.03.2005
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pichler, Thomas, Seefeld, *XX.XX.1972
Dr. Sambeth, Frank, München, *XX.XX.1970
Schubert
16
Einzelprokura:
Hanke-Fingado genannt Hanke, Wolfgang
Michael, München, *XX.XX.1955
a)
31.03.2005
Schubert
17
Prokura erloschen:
Trageiser, Josef, München, *XX.XX.1942
a)
31.03.2005
Schubert
18
Prokura erloschen:
Dr. Blessing, Karl, München, *XX.XX.1941
a)
06.05.2005
Schubert
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.08.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.08.2005 mit der Gütersloher Verlagshaus GmbH mit
Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 3982)
verschmolzen.
a)
29.09.2005
Kloß
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.07.2005 mit der Karl Blessing Verlag GmbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HRB 112105)
verschmolzen.
a)
29.09.2005
Kloß
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
29.09.2005
Kloß
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 28.07.2005 mit der Riemann Verlag GmbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HRB 4413) verschmolzen.
22
b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Random House Audio -
Zweigniederlassung der Verlagsgruppe
Random House GmbH, Köln (Amtsgericht
Köln HR B 56025)
a)
24.10.2005
Schubert
23
Prokura erloschen:
Riemann, Gerhard, Utting, *XX.XX.1948
a)
01.06.2006
Dicke
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.06.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 12.06.2006 mit der Falken Verlag GmbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HR B 150295)
verschmolzen.
a)
10.07.2006
Dr. Rohde
b)
Veschmelzungsvertrag
Bl.929 Sbd.
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.07.2006 mit der Schulte und Gerth GmbH mit Sitz in
Aßlar (Amtsgericht Wetzlar, HR B 327) verschmolzen.
a)
25.08.2006
Dr. Rohde
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 946-947 Sbd.
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.07.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.07.2006 mit der Manesse Verlag GmbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HR B 68108) verschmolzen.
a)
07.09.2006
Dr. Rohde
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 973-974 Sbd.
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.08.2007 mit der MNO Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 4334 ) verschmolzen.
a)
01.10.2007
Dr. Rohde
28
b)
Von Amts wegen Verweis auf die
Eintragung beim Gericht der
Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61
Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum
Handelsgesetzbuch gelöscht und
Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2
Handelsregisterverordnung ergänzt bei:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung München, 81673
München
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Random House Audio -
Zweigniederlassung der Verlagsgruppe
Random House GmbH, 50670 Köln
a)
03.04.2008
Rautenberg
29
102.470,00
EUR
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.07.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.07.2008 mit der Heinrich Hugendubel Verlag GmbH
mit Sitz in München (Amtsgericht München, HR B 126 546)
verschmolzen.
a)
13.08.2008
Dr. Rohde
30
b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Bertelsmann-Str. 270, 33335
Gütersloh
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
a)
27.08.2009
Heim
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 15.07.2009 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.07.2009 mit der Prestel
Verlagsleitungs GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 123382) verschmolzen.
31
b)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen:
Spalte 6 Nr. 30 Eintragung vom 27.08.2009 berichtigt in:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungzsvertrages vom 15.07.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.07.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 15.07.2009 mit der Prestel Verlagsleitungs GmbH mit
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 123382)
verschmolzen.
a)
21.09.2009
Heim
32
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Besondere Vertretungsbefugnis geändert,
nunmehr
Geschäftsführer:
Eck, Klaus, München, *XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Reitter, Claudia, München, *XX.XX.1952
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wiedermann, Wolfgang, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1949
Besondere Vertretungsregelung geändert,
nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Pfuhl, Joerg Matthias, Gmund/Tegernsee,
Prokura Vertretungsregelung geändert,
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dresen, Rainer, München, *XX.XX.1964
Pichler, Thomas, Hechendorf, *XX.XX.1972
Dr. Sambeth, Frank, München, *XX.XX.1970
Dr. Thielen, Isabel, München, *XX.XX.1971
Genzler, Ulrich, Hohenschäftlarn, *XX.XX.1956
Dr. Reuchlein-Diehl, Georg, Iffeldorf,
*XX.XX.1953
Hanke-Fingado genannt Hanke, Wolfgang
Michael, München, *XX.XX.1955
Gesamtprokura, gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oer einem Prokuristen:
Kuttny-Walser, Silvia, München, *XX.XX.1957
Pütz, Karl-Heinz, Köln, *XX.XX.1954
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
28.07.2010
Humpe
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1964
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.03.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.03.2011 mit der DHV -Der HÖR Verlag GmbH mit Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 115577)
verschmolzen.
a)
16.05.2011
Humpe
34
Prokura erloschen:
Kuttny-Walser, Silvia, München, *XX.XX.1957
a)
02.09.2011
Hansmann
35
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Sambeth, Frank, München, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Pfuhl, Joerg Matthias, Gmund/Tegernsee,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Sambeth, Frank, München, *XX.XX.1970
a)
08.02.2012
Hock
36
b)
Von Amts wegen eingetragen:
Der Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag vom
17.12.1991 mit der Bertelsmann Aktiengesellschaft, Gütersloh
als herrschendem Unternehmen, der zum 04.09.1991 in Kraft
getreten ist, besteht nach formwechselnder Umwandlung nun
mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA, AG Gütersloh HRB
9194, als herrschendem Unternehmen. Diesem Vertrag hatten
die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am
25.09.1992 und die Gesellschafterversammlung der
beherrschten Gesellschaft am 21.12.1992 zugestimmt.
Der Beherrschungsvertrag vom 09.05.1994 mit der
Bertelsmann Aktiengesellschaft, Gütersloh als herrschendem
Unternehmen, besteht nach formwechselnder Umwandlung
nun mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA, AG Gütersloh HRB
a)
30.04.2013
Dr.Rohde
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9194, als herrschendem Unternehmen. Diesem Vertrag hatten
die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am
28.06.1994 und die Gesellschafterversammlung der
beherrschten Gesellschaft am 31.05.1994 zugestimmt.
37
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.07.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.07.2013 mit der Euro-Art Kunstkatalog-, Kunstbuch-
und Kunstversand Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 65439)
verschmolzen.
a)
30.07.2013
Dr.Rohde
38
Prokura erloschen:
Dr. Thielen, Isabel, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Pütz, Karl-Heinz, Köln, *XX.XX.1954
a)
17.12.2013
Dicke
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seher, Michael, München, *XX.XX.1969
a)
01.07.2014
Hansmann
40
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bartels, Nicola, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Genzler, Ulrich, Schäftlarn, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pichler, Thomas, Seefeld, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rathnow, Thomas, Icking, *XX.XX.1962
Bestellt als
Prokura erloschen:
Dr. Reuchlein-Diehl, Georg, Iffeldorf,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Genzler, Ulrich, Hohenschäftlarn, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Pichler, Thomas, Hechendorf, *XX.XX.1972
a)
28.07.2014
Dicke
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Reuchlein-Diehl, Georg, Iffeldorf,
*XX.XX.1953
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eck, Klaus, München, *XX.XX.1949
41
b)
Der mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh
(Amtsgericht Gütersloh, HRB 9194) am 17.12.1991
abgeschlossene Gewinnabführungs- und
Verlustübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 15.08.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
15.11.2014
Bender
42
b)
Nachfolgende Zweigniederlassung
aufgehoben:
Random House Audio -
Zweigniederlassung der Verlagsgruppe
Random House GmbH
50670 Köln,
Geschäftsanschrift: Hansaring 68-70,
50670 Köln
a)
18.11.2014
Dicke
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Karpetta, Enrico, Greiling, *XX.XX.1969
a)
01.12.2014
Dicke
44
Prokura erloschen:
Hanke-Fingado, Wolfgang, München,
*XX.XX.1955
a)
02.02.2015
Dicke
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheuer-Arlt, Barbara, München, *XX.XX.1964
a)
23.03.2015
Hansmann
46
In Ergänzung der Eintragung vom 02.02.2015:
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Hanke-Fingado genannt Hanke, Wolfgang
Michael, München, *XX.XX.1955
14.04.2015
Dicke
47
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reitter, Claudia, München, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beetz, Annette, München, *XX.XX.1960
a)
05.11.2015
Dicke
48
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Genzler, Ulrich, Schäftlarn, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eckardt, Tilo, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Seher, Michael, München, *XX.XX.1969
a)
27.10.2017
Dicke
49
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Reuchlein-Diehl, Georg, Iffeldorf,
*XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Juncker, Grusche, München, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Niels Florian, Warngau, *XX.XX.1969
a)
11.07.2018
Dicke
50
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beetz, Annette, München, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Sambeth, Frank, München, *XX.XX.1970
a)
27.11.2018
Dicke
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Aichele, Matthias, München, *XX.XX.1975
a)
13.03.2019
Dicke
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Limmer, Claudia, Eching, *XX.XX.1965
Schwede, Ruth, München, *XX.XX.1971
Weigelt, Thomas, München, *XX.XX.1969
52
Prokura erloschen:
Weigelt, Thomas, München, *XX.XX.1969
a)
30.12.2019
Dicke
53
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.02.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.02.2020 mit der Anaconda Verlag GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 54147) verschmolzen.
a)
30.03.2020
Dr. Rohde
54
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bartels, Nicola, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Neumann, Niels Florian, Warngau, *XX.XX.1969
a)
05.05.2020
Dicke
55
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Egetemeier, Britta, München, *XX.XX.1971
a)
20.05.2020
Radtke
56
a)
Penguin Random House Verlagsgruppe
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
06.08.2020
Dr. Rohde
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jochum, Marco, Gütersloh, *XX.XX.1977
a)
03.05.2021
Dicke
58
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eckardt, Tilo, München, *XX.XX.1968
a)
06.10.2021
Dicke
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 2810
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Mahr, Ferdinand, München, *XX.XX.1982
Dr. Winstel, Tobias, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Limmer, Claudia, Eching, *XX.XX.1965
a)
16.02.2022
Dicke
60
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neumarkter Straße 28, 81673 München
a)
26.07.2022
Dicke
61
b)
Aufgehoben:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz Zweigniederlassung
München,
81673 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zirn, Michael, Weissach, *XX.XX.1968
a)
27.03.2023
Dicke
62
Prokura erloschen:
Schwede, Ruth, München, *XX.XX.1971
a)
13.07.2023
Dicke
Abruf vom 27.03.2024